北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东海川智能机器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东海川智能机器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东海川智能机器股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东海川智能机 器股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派曾思律师和吴晓婷律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律 ...

特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-022 号 广东海川智能机器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议日期与时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2024 年 5 月 21 日（星期二），其中通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15—9：25、 9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00； 2、会议地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长 YIN ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-021 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在 《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-007 号）。现将召开本次会议的相关 事宜再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期与时间 （1）现场会议日期与时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2024 年 5 月 21 日（星期二），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9: ...

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2024-020号 广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召 开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议及2023年5月19日召开 的2022年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币30,000万元。 在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议 案之日起至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2023年4月28日及 2023年5月20日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十次会议决议公告》 （公告编号：2023-005号）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编 号：2023-006号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-009号）及《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020 号）。 一、购 ...

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"或者"海川智能"）于 近日收到各类政府补助资金共计 880,712.43 元，具体情况如下： | 序号 | 获得补助主体 | 补助金额（元） | 发放主体 | 依据 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 可持续性 | | | | | | 《佛山市科学技术局 | | | | | | 佛山市顺德区 | 关于申领 2023 年创 | | | | | | | 新型企业研发费用后 | | | 1 | 海川智能 | 56,168.00 | | 补助的通知》（佛科 | 否 | | | | | 财政局 | 通〔2023〕75 号）、 | | | | | | | 《关于高质量推进制 | | | | | | | 造业当家的行动方 | | | | | | | 案》(佛发〔2023〕2 | | | | | | | 号) | | | 2 | 海川智能 | 30,000.00 | 佛山市顺德区 | 《佛山市顺德区经济 | 否 | | | | | | 促进局关于申报 | | | | | | | 2022 年省级稳外 ...

财务表现 - 海川智能2024年第一季度营业收入为4.30亿，同比增长4.12%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为0.55亿，同比增长6.15%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.38亿，同比增长63.82%[5] - 基本每股收益为0.0284元，同比增长6.37%[5] - 总资产为65.31亿，较上年末下降0.13%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为59.66亿，较上年末增长0.90%[5] - 公司本季度营业总收入为43,049,034.79元，较上期有所增长[16] - 公司本季度营业总成本为37,944,837.26元，较上期有所增加[16] - 公司本季度净利润为5,104,197.53元，较上期有所增长[16] - 2024年第一季度，广东海川智能机器公司净利润为5,335,651.95元，同比增长6.2%[17] 股东持股情况 - 前十名股东中，郑锦康持股40.86%，郑贻端持股8.27%，梁俊持股6.50%[8] - 前十名股东中，吴桂芳持股4.45%，郑雪芬持股4.35%，何文钜持股1.02%[8] - 前十名股东中，李爽持股0.63%，李宝珍持股0.59%，何永波持股0.58%[8] - 前十名股东中，沈超平持股0.54%[8] 资产负债情况 - 广东海川智能机器股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司流动资产合计为516,796,295.41元，较上期持平[14] - 公司非流动资产合计为136,272,393.04元，较上期略有下降[15] - 公司负债合计为54,957,233.30元，较上期有所减少[15] - 公司所有者权益合计为598,111,455.15元，较上期有所增加[16] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为60,816,112.26元，同比增长10.3%；经营活动现金流出小计为61,193,771.94元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,772,175.47元，主要用于购建固定资产和支付投资款项[19]

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事 工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，第四届董事会独立董 事专门会议第一次会议于2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。 本次会议应出席独立董事 2人，实际出席独立董事 2人，独立董事关天鹉、 陈春明出席了会议。与会独立董事共同推举关天鹉为独立董事专门会议的召集 人和主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《独立董事专门会议工作细则》的规定。独立董事对拟提交至第四届董事会 第十四次会议的相关事项进行了审查，基于独立判断的立场，形成决议如下： (一) 审议通过了《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》 经核查，我们认为公司编制的《公司2023年度利润分配预案》符合《公司法 》《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定 健康发展，不存在违法违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此， 我们一致同意公司2023年度利润分配预案。 表决结果：同意2 票；反对0票；弃权0票。 (二) 审议通过了《关 ...

为适应广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划， 健全投资决策程序， 加强决策科学性， 提高 重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构， 根据《公司法》《上市公司治 理准则》《广东海川智能机器股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设一名主任委员（召集人） 负责主持战略委员会工作并召集战 略委员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 战略委员会任期与董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他 原因导致人数低于规定人数的三分之二时， 由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数，在改选出的委员就任前，提出辞职的 ...

业绩数据 - 2023年营业收入225,499,535.00元[4] - 2023年净利润36,185,787.20元[4] - 2023年扣非净利润33,706,757.03元[4] 公司治理 - 2023年召开4次董事会、1次股东大会[5][7] - 审计委员会2023年召开3次会议[7][8] 发展策略 - 2023年聚焦主业，巩固市场，发展定制机型[12] - 2023年优化营销，拓展国内外市场[13] - 2023年加大研发投入，提升效率水平[15] - 2023年完善绩效考核办法[16]

薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名， 并由董事会选择产生。 为进一步健全广东海川智能机器股份有限公司（以下简称"公司 "）董事 及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国 公司 法》《上市公司治理准则》《广东海川智能机器股份有限公司章程》 (以下简称《 公司章 程》)及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本细则所称董事是指经股东大会选举产生的现任董事，高管人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及《公司章程》规定的其他 高级管理人员。 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成， 其中独立董事占半数以上。 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人） 一名， 由独立董事委员担任， 负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举。 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。 委员会因委员 ...