激励计划授予 - 2022年1月18日向50名激励对象授予第一类限制性股票25.15万股，向51名激励对象授予第二类限制性股票229.35万股，授予价格均为29.81元/股[17] 激励计划审议 - 2021年12月5日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2021年12月23日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2023年4月20日董事会和监事会审议通过首次授予部分第一个解除限售期等相关议案[19] - 2023年5月16日2022年度股东大会审议通过首次授予部分第一个解除限售期等相关议案[20] - 2023年8月21日董事会和监事会审议通过调整业绩考核指标议案[20] - 2023年9月8日2023年第一次临时股东大会审议通过调整业绩考核指标议案[20] - 2024年4月19日董事会和监事会审议通过首次授予部分第二个解除限售期等相关议案[21] - 2024年4月19日公司审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[24] 业绩考核目标 - 2022 - 2024年第一、二类限制性股票各年度业绩考核目标相同，2022年目标值16亿元、触发值13亿元；2023年目标值18亿元、触发值15亿元；2024年目标值29亿元、触发值24亿元[31][38] 业绩情况 - 2023年经审计营业收入15.72亿元，达到触发值未达目标值，第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面解除限售比例87.31%[32] - 2023年第二类限制性股票第二个归属期公司层面归属比例87.31%[39][40] 解除限售与归属情况 - 本次符合第一类限制性股票解除限售条件的激励对象42人，可解除限售数量39,426股[24][26] - 本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象43人，可归属数量362,630股[24][28] 回购注销与作废情况 - 2023年7月18日回购注销部分限制性股票涉及50人，共计141,950股，占回购注销前总股本的0.128%，回购资金总额为4,260,638.50元[20] - 2人离职，公司回购注销其持有的4200股第一类限制性股票，回购价29.81元/股，共125202元[31][34][35] - 第一类限制性股票第二个解除限售期，5724股回购注销，回购价30.96元/股，共177215.04元[32][33][35] - 本次共计回购注销9924股第一类限制性股票，占公司股本总额0.009%，回购资金302417.04元，为自有资金[35] - 2人离职，公司对其已获授但尚未归属的37800股第二类限制性股票予以作废处理[37] - 第二类限制性股票第二个归属期，52720股作废[40] - 本次共计作废90520股第二类限制性股票，占公司股本总额0.082%[40] 法律意见书 - 国浩律师（上海）事务所于2024年4月19日出具公司2021年限制性股票激励计划相关法律意见书，正本一式叁份[43]

独立董事评估 - 公司董事会评估现任独立董事独立性并出具专项意见[1] - 凌旭峰、陈立虎、朱兆斌符合独立性要求[1] - 董事会出具意见时间为2024年4月19日[3]

业绩总结 - 2023年公司营业收入157,153.68万元，同比增长74.00%[4] - 2023年公司净利润7,713.28万元，同比增长195.05%[4] - 2023年公司扣非净利润7,526.21万元，同比上升274.15%[4] - 剔除股份支付费用影响后，2023年净利润103,354,573.46元，同比增长295.36%[4] - 截至报告审议日，在手订单金额约10.57亿元[4] - 截至报告期末，公司总资产256,737.84万元，同比增长17.64%[5] - 截至报告期末，归属于母公司所有者权益98,230.20万元，同比增长12.70%[5] 会议情况 - 2023年公司召开7次董事会会议，审议69项议案[6] - 2023年公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[10] - 报告期内审计委员会召开4次会议[12] - 报告期内战略委员会召开1次会议[13] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议[13] - 报告期内提名委员会召开1次会议[14] 未来展望 - 董事会将提升内控、内审管理水平，加强审计监督[18] - 加强公司风险管理监督，拓展风险信息来源[18] - 开展以风险防控为导向的审计监督活动[18] - 持续开展年度内控自我评价工作[18] 人事管理 - 公司建立较科学的人事管理制度[19] - 以职业道德和专业能力选拔聘用员工[19] - 规范招聘录用程序，开展培训和继续教育[19] - 合理引进专业技术人才[19] - 加大相关岗位人员培训力度[19] - 组织开展生产一线员工技能大赛[19]

一、报告期内监事会日常工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会召开了 7 次会议，共审议通过了 56 项议案，召开监 事会的具体情况如下： 罗博特科智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关要求， 本着维护公司利益和对股东利益负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权 利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的 合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事 会主要工作报告如下： | 会次届次 | 召开时间 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会第四次会议 | 2023 年 | 3 月 | 1、《关于签订日常经营合同暨关联交易的 | | | 10 日 | | 议案》 | | | | | 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的 | | | | | 议案》 | | | | | 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议 | | | ...

人、控股股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到 控股股东苏州元颉昇企业管理咨询有限公司（以下简称"元颉昇"）原质押股票 质押式回购交易的展期及到期购回并解除质押业务以及实际控制人戴军先生、控 股股东元颉昇进行股票质押式回购交易业务的通知，现将具体内容公告如下： 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-021 罗博特科智能科技股份有限公司 关于控股股东股票质押式回购展期、到期购回并解除质押及实际控制 一、控股股东原质押股份质押式回购展期、到期购回并解除质押的基本情 况 （一）控股股东原质押股份质押式回购展期的基本情况 | 股东名称 | 是否为 控股股 东或第 | 本次原质 押股份质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 展期后 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案) 股票代码: 300757 股票简称: 罗博特科 上市地点:深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告的(草案) (修订稿) | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 建广广智(成都)股权投资中心(有限合伙)、苏州工业园区产业投资 | | 发行股份及支付 | 基金(有限合伙)、苏州永鑫融合投资合伙企业(有限合伙)、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)、尚融宝盈(宁波)投资中 | | 易对方 | 心(有限合伙)、常州朴锌投资合伙企业(有限合伙)、南通能达新兴 | | | 产业母基金合伙企业(有限合伙)、ELAS Technologies Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 投资银行 iIF各承销保存自限2 IT SECURITIES INVESTMENT BANKIN 二〇二四年二月 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 罗博特科智能科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 之 补充法律意见书（四） | | | | 释义 3 | | --- | | 一、第一部分 引言 8 | | 一、律师事务所及经办律师简介 8 | | 二、出具法律涉及的主要工作过程 9 | | 三、律师应当声明的事项 10 | | 第二部分 正文 12 | | 一、本次交易方案 12 | | 二、本次交易相关方的主体资格 12 | | 三、本次交易的授权与批准 14 | | 四、本次交易的实质条件 15 | | 五、本次交易的相关协议 25 | | 六、本次发行股份及支付现金购买资产 ...

4-1 本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期 的财务报告和审计报告 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 4-1-1 | 斐控泰克最近两年及一期审计报告 | 1-103 | | 4-1-2 | ficonTEC 模拟合并最近两年及一期审计报告 | 104-189 | E TPX | | | | 二、财务报表 …………………………………………………………………………………………………… 第 8-15 页 (一) 合并及母公司资产负债表 ………………………………………………… 第 8-9 页 | | --- | | (二)合并及母公司利润表 ……………………… ………… 第10页 | | (三) 合并及母公司现金流量表 ……………………………………………………………………………………… 第 11 页 | | (四) 合并及母公司所有者权益变动表 ………… 第 12-15 页 | | 三、财务报表附注 ……………………………………………………………………………… 第 16--97 页 | | --- | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业现该市计报告是 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二四年二月 声明及承诺 东方证券承销保荐有限公司（以下简称―东方投行‖或―本独立财务顾问‖）接 受罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称―罗博特科‖或―上市公司‖）的委托， 担任发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称―本次交易‖或―本 次重组‖）的独立财务顾问，并就本次交易出具独立财务顾问报告。本独立财务 顾问报告是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《创 业板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》等相关法律法规和交易各方提供的董事会决议、相关协议、审计报告、资产 评估报告以及本独立财务顾问在工作中形成的有关记录等文件，按照证券行业公 认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，经审慎尽职调查后出具。 本报告旨在对本次交易作出独立、客观和公正的评 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-020 罗博特科智能科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司职工代表监事辞职情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 职工代表监事唐涛先生递交的书面辞职报告，唐涛先生因个人原因，申请辞去公 司职工代表监事职务。辞职后，唐涛先生将不再担任公司任何职务。 唐涛先生原定任期为 2022 年 9 月 13 日至第三届董事会届满之日（2025 年 9 月 12 日）止。截至本公告披露日，唐涛先生通过上海科骏管理咨询中心（有限 合伙）间接持有公司股份 30,000 股（占公司总股本的 0.027%），其配偶及其他 直系亲属未持有公司股份。 唐涛先生离职后，其在原定任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券 ...