罗博特科智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合罗博特科智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 罗博特科智能科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括： ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-031 罗博特科智能科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解 除限售条件已成就、第二个归属期归属条件已成就、回购注销及作 废部分限制性股票相关事项的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 42 名，可解除限售股份数量为 39,426 股，占罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）目前总股本 的 0.036%。本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 2、本次符合归属条件的激励对象共计 43 名，可归属股份数量为 362,630 股，占公司目前总股本的 0.329%，归属来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 3、公司董事会审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件已成就、第二个归属期归属条件已成就、回购 注销及作废部分限制性股票相关事项的议案》后至实施完毕前， ...

罗博特科智能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-026 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2024 年 4 月 19 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋四 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 9 日 以电话、电子邮件及专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席张学强先生召集并主持，本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》等相 关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态 度， ...

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并按季度开展工作[2] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[2] 资金管理 - 建立防占用资金制度，无占用情形，关联交易和担保合规[4] - 募集资金使用合规且与披露一致[5] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[7] 检查结果 - 现场检查未发现需整改重大问题[10]

股东大会时间 - 2024年5月14日下午15:00召开现场会议[1] - 2024年5月14日进行网络投票[1] - 股权登记日为2024年5月9日[3] 提案相关 - 单独或合计持有3%以上股份股东可会前十日书面提临时提案[3] - 第9 - 11项议案为特别决议，其余为普通决议[6] 登记信息 - 登记时间为2024年5月13日9:00 - 12:00，13:00 - 16:00[8] - 登记地点为江苏省苏州市工业园区唯亭街道港浪路3号A栋四楼证券部办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为“350757”，简称为“罗博投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] 其他 - 可委托他人代表出席股东大会[20] - 会议提案含2023年度董事会工作报告等[21][22] - 参会股东登记表应于2024年5月13日16:00前邮寄或传真到公司[23]

业绩数据 - 2023年度母公司净利润75,612,313.45元，合并报表归属于母公司所有者净利润77,132,766.27元[5] - 截至2023年12月31日，母公司累计可供股东分配利润251,687,194.22元，合并报表250,474,644.92元[5] - 2023年经审计营业收入为15.72亿元[18] 分红转增 - 以总股本11,038.8986万股为基数，每10股派发现金红利1.8元，合计19,870,017.48元[6][7] - 以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增至15,454.4580万股[7] 会议表决 - 第三届董事会第十三次会议2024年4月19日召开，7名董事全出席[1] - 《关于公司2023年度CEO工作报告的议案》等多项议案表决多为7票同意，0票反对，0票弃权[2][4][15][17][21][22][23] - 《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》5票同意，0票反对，0票弃权[14] 股票相关 - 首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面解除限售比例87.31%[18] - 激励对象2023年度个人层面绩效考核得分90 - 100分，解除限售比例100%[18] - 满足解除限售条件的第一类限制性股票39,426股，第二类362,630股[18] - 2名离职激励对象4,200股第一类限制性股票回购注销，37,800股第二类作废[19] - 公司需解除限售、归属、回购注销及作废限制性股票分别为39,426股、362,630股、9,924股、90,520股[19] 其他事项 - 2024年度独立董事职务津贴税前8万元/年[14] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[21] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[21] - 公司同意2024年5月14日召开2023年年度股东大会[23]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价每股21.56元，募集资金43120万元，净额35197.63万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金全部使用完毕[15] 项目投入与效益 - 工业4.0智能装备生产项目承诺投资25704.21万元，累计投入26576.57万元，投资进度103.39%，本年度实现效益143.28万元[14] - 工业4.0智能装备研发项目承诺投资9493.42万元，累计投入9629.50万元，投资进度101.43%[14] 资金使用操作 - 2019年4月用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1612083.30元[8] - 2020 - 2021年公司两次审议通过部分募集资金投资项目延期议案[14] - 2020 - 2021年多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还[15] - 2023年1月4日同意将募集资金余额及利息用于永久补充流动资金，3月完成补流241.38万元并注销专户[15]

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的超836人[1] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年度上市公司审计客户675家，审计收费总额6.63亿元[2] - 预计2024年度审计收费108万元，与2023年度不持平[6] 风险相关 - 上年末累计已计提职业风险基金超1亿元，购买的职业保险累计赔偿限额超1亿元[3] 合规情况 - 天健近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[3] - 天健从业人员近三年受多种处罚共涉及50人[3] 决策事项 - 2024年相关会议通过续聘天健为2024年度审计机构议案，聘期1年，尚需股东大会审议[7][9][10]

业绩数据 - 2023年营业收入15.72亿元，较2022年增长74.00%[3] - 2023年净利润7713.28万元，较2022年增长195.05%[3] - 2023年经营活动现金流量净额 -2789.94万元，较2022年下降110.37%[3] 资产数据 - 2023年末资产总额25.67亿元，较2022年末增长17.64%[3] - 2023年末货币资金2.39亿元，较期初增加12.60%[6] - 2023年末应收账款2.86亿元，较期初增加16.52%[7] 负债数据 - 2023年末负债总额15.87亿元，较期初增加20.97%[12] - 一年内到期非流动负债期末余额增42897.46%至1014.74万元[14] - 其他流动负债期末余额增56.19%至2284.22万元[14] 现金流数据 - 本期投资活动现金流量净额增472.75%至1323.05万元[24] - 本期筹资活动现金流量净额增128.10%至5011.37万元[24] - 期末现金及等价物余额增21.09%至21511.77万元[24] 每股收益数据 - 本期基本每股收益0.70元/股，比上期增加0.46元/股[27] - 本期扣非每股收益0.68元/股，比上期增加0.50元/股[27] 资产负债率数据 - 资产负债率期末为61.82%，比期初上升1.70%[27]

公司治理 - 2023年召开7次董事会，独立董事均按时出席并对议案投赞成票[4][5] - 2023年召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，独立董事亲自出席1次[5] - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[6] 决策事项 - 2023年4月20日同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[12] - 2023年4月20日同意回购注销部分限制性股票141,950股，占比0.128%，回购资金4,260,638.50元[13] - 2023年8月21日同意调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标[13] - 2023年8月25日同意发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[8] - 2023年9月22日同意未来三年股东回报规划（2023 - 2025年）[8] - 2023年10月26日同意使用自有资金进行委托理财[8] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[12] 薪酬方案 - 第三届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议通过2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案[14] 独立董事 - 独立董事2023年按规定履行职责，自2024年2月23日起不再担任该职[15]