审计机构聘任 - 公司2025年1月22日会议审议通过聘任信永中和为2024年年度内控审计机构，待股东大会通过生效[1] 信永中和情况 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[4] - 2023年度经审计收入总额40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年审计上市公司客户364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计238家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 信永中和合规情况 - 截至2024年6月30日近三年，受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 47名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[6] 拟签字人员情况 - 拟签字项目合伙人李云虹近三年签署和复核上市公司超3家[7] - 拟签字注册会计师潘峰近三年签署上市公司1家[7] - 拟担任质量复核合伙人张昆近三年签署和复核上市公司超10家[7]

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-016 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同 意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提 下，使用最高不超过人民币 5,000 万元的向不特定对象发行可转换公司债券的闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用 最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财 产品。上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内 授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置 资金投资额度经公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内可循 环滚动使用。闲置募集资金现金管理产品 ...

会议决策 - 2025年1月22日召开第四届董事会第十五次会议，7位董事全出席[2] - 同意首次公开发行股票募投项目结项，1046.42万元结余资金补流[3] - 决定制订《市值管理制度》[6] - 同意聘任信永中和为2024年年度内控审计机构，待股东大会审议[8][10] - 同意2025年2月10日召开2025年第二次临时股东大会[11] 议案表决 - 相关议案表决均全票通过[6][8][10][12]

股东大会信息 - 2025年2月10日14:30召开第二次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年2月5日[4] - 登记时间为2025年2月6 - 7日（8:30 - 17:00）[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月10日多个时段[2][14][15] - 普通股投票代码为"350767"，简称为"震安投票"[13] 会议议案 - 审议聘任2024年年度内控审计机构的议案[6] 委托事项 - 可委托代表出席股东大会，授权书有效期至会议结束[17] - 提案含总议案及聘任审计机构议案[17]

业绩总结 - 公司首次公开发行2000.00万股，发行价每股19.19元，募资总额3.838亿元，净额3.16068亿元[2] 项目投资 - “减隔震制品生产线技术改造”变更后总投资6745.37万元，募资投资额4669.84万元[4] - “新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”变更后总投资3.490011亿元，募资投资额2.693696亿元[4] 资金使用 - “减隔震制品生产线技术改造”使用进度99.75%，“新建基地”使用进度103.36%，合计102.83%[8][10] - 截至核查日，募集资金专户节余1046.42万元，拟永久补充流动资金[13] 决策审议 - 2025年1月22日董事会、监事会同意募投项目结项及资金补充事项[16][17] - 保荐机构核查无异议，民生证券1月22日出具意见[19][22]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] 业绩数据 - 2024年度预计净利润及扣非净利润为负值[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损13050万元 - 16965万元，上年同期亏损4113万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损13685万元 - 17600万元，上年同期亏损4432万元[3] - 营业收入预计为39675万元 - 43643万元，上年为69405万元[3] - 扣除后营业收入预计为38904万元 - 42794万元，上年为68679万元[3] 亏损原因 - 业绩预告期内净利润亏损，因调整销售策略、主营业务收入下滑、毛利率下降和计提减值准备[5] 业绩预告说明 - 公司已与信永中和会计师事务所预沟通，双方在业绩预告财务数据上无分歧[4] - 业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计[4] 后续披露安排 - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由2024年12月27日董事会会议决定召开，28日发布通知[5][6] - 2025年1月13日下午14:30召开，有网络投票时间安排[7] 参会情况 - 3名现场股东及代表持股98,604,986股，占比35.6888%[8] - 101名网络投票股东持股3,060,436股，占比1.1077%[9] 会议结果 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[13] - 召集、召开等程序均符合规定[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日召开，现场14:30、网络9:15开始[3] - 通过现场和网络投票股东104人，代表股份101,665,422股，占比36.7965％[4] 参会人员情况 - 应列席董事7人，实到5人；监事3人全到；高管8人全到[5] 议案审议结果 - 修订《公司章程》议案通过，同意101,255,222股，占比99.5965％[6][7]

公司基本信息 - 公司于2019年3月1日核准首次发行2000万股普通股，3月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本为276,291,028元，股份总数为276,291,028股，每股面值1元[7][14] - 公司设立时向发起人发行6000万股普通股[13] 股东信息 - 北京华创三鑫投资管理有限公司持股16,559,235股，比例27.5987%[13] - 北京丰实联合投资基金(有限合伙)持股7,425,001股，比例12.3750%[13] - 深圳市平安创新资本投资有限公司持股6,000,000股，比例10.0000%[13] - 广发信德投资管理有限公司持股4,499,998股，比例7.5000%[13] - 李涛持股15,792,365股，比例26.3206%[13] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易起1年内不得转让[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 特定情形下公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[43] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[88] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[89] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[119] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[121] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低应达80%[125] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，上半年结束后2个月内报送半年度财报[119] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[133]

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-003 震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第十四次会议，决定于 2025 年 1 月 13 日下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）[内容详见 2024 年 12 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公 司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-135）]。现 将本次会议有关情况再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 董事会依据第四届董事会第十四次会议决议召集本次股东大会，符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。 （四）会议 ...