（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）； （2）回购股份的用途：公司本次回购股份系为维护公司价值及股东权益， 回购的股份后续将用于出售，出售将按照相关规则要求进行； （3）回购股份的价格：不超过人民币 15.00 元/股（含本数），该回购价格 上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易 均价的 150%； 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-006 青岛国林科技集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 基于对青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景 的信心和内在投资价值的认可，为维护公司价值及股东权益，公司拟使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份。 1、回购股份基本情况 （4）回购股份的资金总额及资金来源：回购股份的资金总额上限为人民币 6,000 万元（含本数），回购下限为人民币 3,000 万元（含本数）；本次回购的资 金均为公司自有资金； （5）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照 ...

华福证券有限责任公司 关于青岛国林科技集团股份有限公司 2023年定期现场检查报告 2023 年 7 月，公司独立董事魏林生因个人原因，向公司董事会辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员 职务；2023 年 7 月 27 日，公司 2023 年第三次临时股东大会同意补选马广林先生为第四届董事会独立董事 并同时担任第四届董事会战略委员会委员。 2023 年 11 月 27 日，公司召开 2023 年第二次职工代表大会，选举孙茜女士为公司第五届监事会职工代表 监事，其任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。 二、现场检查发现的问题及说明 1、业绩大幅波动 2023 年 1-9 月，青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"国林科技"、"公司"） 归属于上市公司股东的净利润-457.77 万元，较上年同期减少 137.85%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润-528.68 万元，较上年同期减少 155.76%。主要原因系公司 新疆项目处于投产初期，单位生产成本较高，毛利率水平较低，且公司新疆项目业务投入较 大，相关成本、费用增长较快，对当期业绩产生一定程度的影响。 2023 年 12 月 ...

一、培训的主要内容 2023年12月27日，华福证券培训人员在国林科技会议室对公司部分董事、监 事、高级管理人员等相关人员培训。本次培训的主要内容包括：（一）介绍了全 面注册制下再融资规则，并对再融资规则体系、再融资规则解读、再融资市场概 览等内容进行了进一步详细的讲解；（二）介绍了注册制再融资审核关注要点， 并结合相关案例，并结合当前再融资审核形式进行了分析；（三）介绍了《上市 公司独立董事管理办法》的修订背景和主要修订内容、对上市公司信息披露相关 工作的影响。 华福证券有限责任公司 关于青岛国林科技集团股份有限公司 2023年持续督导培训情况报告 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"）作为青岛国林科技集团股份 有限公司（以下简称"国林科技"或"公司"）首次公开发行并上市及向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规和规范性 文件的规定，特对国林科技董事、监事、高级管理人员以及中层以上管理人员进 行了2023年度持续督导培训 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛国林科技集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第 247 号 北京德和衡律师事务所 www.deheng.com.cn 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 Tel：010-85407666 邮编：100022 北京德和衡律师事务所 关于青岛国林科技集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第247号 致：青岛国林科技集团股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛国林科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第五次临时股东大会。本所律师依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-165 1、本次股东大会没有出现否决议案情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开的时间：2023年12月14日（星期四）14:30。 2、网络投票时间：2023年12月14日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的具体时间为2023年12月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月14日 9:15-15:00期间的任意时间。 （二）股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区株洲路188号甲7楼会议室。 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：董事会。 （五）会议主持人：董事长丁香鹏先生。 （六）本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-170 青岛国林科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第五次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事及 第五届监事会非职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于 2023 年 12 月 14 日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别 选举了公司第五届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、第五届监事会 主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人。公司 董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 设董事长 1 人，副董事长 1 人。成员如下： 1、非独立董事： ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-167 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国林科技"）第五 届董事会第一次会议于2023年12月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 在公司同日召开的2023年第五次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事 王承宝、马广林、王树文以通讯方式参加，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《青岛国林科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司 ...

2023 年 12 月 14 日，青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第一次会议。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，作为公 司独立董事，本着勤勉尽责的态度，谨慎原则及独立判断的立场，我们对公司第 五届董事会第一次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、《关于公司聘任高级管理人员 》的独立意见 经审核，我们认为： 青岛国林科技集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议 相关事项独立意见的公告 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-168 青岛国林科技集团股份有限公司 独立董事：马广林、赵永瑞、王树文 2023年12月14日 本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修 订）》和《公司章程》等相关法律法规 ...

二、监事会会议审议情况 经审议，与会监事通过如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-169 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于2023年12月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。在公司同日召开 的2023年第五次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事一致同 意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关 的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书胡文佳列 席了本次会议，会议由监事段玮主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《青岛国林科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定，会 议决议合法有效。 青岛国林科技集团股份有限公司 监事会 2023年1 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《 公开发行 证券公司信息披露内容与格式准则第15号— 权益变动报告书》(以下 简称"《准则15 号》")及相关的法律、法规和规范性文件编写。 简式权益变动报告书 上市公司名称：青岛国林科技集团股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：国林科技 股票代码：300786 信息披露义务人：丁香鹏 住所/通讯地址：山东省青岛市崂山区海尔路****** 股份变动性质：股份减少 签署日期： 2023 年 12 月 11日 信息披露义务人声明 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《准则 15号》的 规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在青岛国林科技集团股 份有限公司 (以下简称"公司"、"国林科技"、"上市公司") 中拥有权益的 股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人 没有通过 任何其他方式增加或减少其在国林科技中拥有权益的股份。 四、 本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除信息披露义务人外， ...