业绩数据 - 2023年公司实现营业收入196,851.54万元，同比增长4.86%[2] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润5,606.77万元，同比下降66.64%[2] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3996.17万元，同比下降71.98%[2] 会议情况 - 2023年公司董事会共召开9次会议，第四届召开7次，第五届召开1次[4][5][6] - 2023年公司拟召开2次临时股东大会和1次年度股东大会[5][6][7] - 2023年审计委员会召开6次会议，提名委员会召开3次，薪酬与考核委员会召开3次，战略委员会召开1次[10] 未来展望 - 公司目标是成为“国际领先的功能性涂层复合材料产品及综合解决方案提供商”[14] - 未来精耕国内外涂层复合材料市场，巩固消费电子领域，布局汽车电子等新增长点[14] - 2024年严格执行安全管理制度，提高安全风险防范和绿色生产意识[19] 产品与战略 - 核心产品为功能性薄膜材料和电子级胶粘材料，应用于消费电子和新能源汽车电子行业[17] - 已能自制胶水及离型膜等原材料，未来向产业链上游拓展[14] - 加快实施“1 + 2 + N”一体化战略，追求高品质精细化工原料远期战略[16] 人才与管理 - 所处行业是人才密集型，需技术和管理高端人才[22] - 将引进高端人才并注重梯队人才培养，完善评价标准和激励机制[23]

人员数据 - 截至2023年12月31日，容诚所共有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 容诚所2022年度收入总额为266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[3] - 2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计收费总额42,888.06万元，同行业上市公司审计客户260家[3] 合规情况 - 容诚所近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次[4] - 48名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施16次、自律监管措施3次和自律处分1次[4] 审计情况 - 2023年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[9] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[13] 其他信息 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[16] - 2023年9月21日判决容诚所就乐视网案在1%范围内担责，案件二审中[16][17]

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-029 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人为公司及子公司 向银行及其他融资机构申请综合授信额度 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事 会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控 制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联 交易的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公 告如下： 一、关联担保概述 近年来，公司加速发展、经营规模迅速扩大。为满足公司业务发展的融资需 要，公司及下属子公司 2024 年度拟向银行及其他融资机构（包括融资租赁公司） 申请综合授信总额度不超过 50 亿元人民币，其中银行申请综合授信总额度不超 过 46 亿元人民币。 1 本次控股股东、实际控制人为公司及下属子公司 2024 年度向银行及其他融 资机构申请综合授信额度提供连带责任担保事项自公司 2023 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过《关 于提请召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）下午14:30开始。 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-036 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会 的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，董事会提议召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项通知如下： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-033 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更好的履行公司内审部的职责，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏斯迪克新材料科技股份有限 公司章程》等有关规定，经审计委员会提名，并经公司第五届董事会第二次会议 审议通过，决定聘任金一鑫女士（简历详见附件）为公司内审部负责人，任期自 第五届董事会第二次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 2024 年 4 月 19 日 1 附件：金一鑫女士的简历 金一鑫女士，1997 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2019 年 2 月至 2019 年 11 月任职于波力食品工业(昆山)有限公司市场部；2019 年 12 月至 2023 年 2 月任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2023 年 4 月至今任公司经营管理部经管专员。 截至本公告披露日，金一鑫女士未持有公司股份。其与公司控股股东、 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （尹维达） 本人作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求履行独立董 事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的专业优 势与独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 2023 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人依照《公司章程》及《董事 会议事规则》的规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议 议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的 作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人出席会议的情况如下： 2023 年 12 月 26 日，公司召开的 2023 年第二次临时 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-034 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次网上说明会将采用网络互动方式举行，投资者可于 2023 年 5 月 13 日前 访问网址 https://eseb.cn/1dIsaZZOsik 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布了 2023 年年度报告及其摘要，并披露于中国证监会指定的创业板信息 披露网站。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 至 17:00 在价值在线（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 出席本次 2023 年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》； | | | | | 12、《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议 | | | | | 案》； | | | | | 13、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》； | | | | | 14、《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规 | | | | | 划>的议案》。 | | | | | 1、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 | | | | | 除限售期解除限售条件成就的议案》； | | | | | 2、《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购数量及回 | | | | | 购价格的议案》； | | | | | 3、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象 | | | | | 已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； | | | 第四届监事会第 | | 4、《关于调整公司 ...

人员变动 - 董事倪建国和副总经理肖宝因个人原因辞职[1] - 二人原定任期至2026年12月25日[1] 股份情况 - 倪建国持有公司股份85,120股，占总股本0.0188%[1] - 肖宝未持有公司股份[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事及审计委员会委员补选工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月15日[4]