江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 21 日 1 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事杨森、马卫东、尹维达的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事杨森、马卫东、尹维达的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

募集资金发行情况 - 2019年11月首次公开发行股票2921万股，每股发行价11.27元，应募集32919.67万元，实际净额28423.17万元[1] - 2022年12月向特定对象发行股票20088388股，每股发行价24.89元，应募集50000.00万元，实际净额49087.72万元[3] 募集资金使用情况 - 2024年度首次公开发行股票募集资金直接投入0.00万元，累计使用28039.80万元[4] - 2024年度向特定对象发行股票募集资金直接投入0.00万元，累计使用47851.30万元[5] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金共计75891.10万元[12] 项目投资进度及效益 - OCA光学胶膜生产扩建项目承诺投资23423.17万元，累计投入23039.80万元，进度98.36%，本年度效益529.91万元[18] - 偿还银行贷款承诺投资5000.00万元，累计投入5000.00万元，进度100.00%[18] - 精密离型膜建设项目截至期末投资进度为96.84%，本年度效益 - 3608.70万元[22] 资金置换及补充流动资金情况 - 2020年4月9日，公司同意以募集资金置换前期自筹资金4876.60万元[19] - 2023年1月13日，公司同意以募集资金置换预先投入自筹资金37649.46万元[23] - 2021 - 2023年公司有闲置募集资金补充流动资金及归还情况[19] 专户及资金转出情况 - 2024年4月首次公开发行股票结余808.22万元转入基本账户，专户注销[5] - 2024年4月向特定对象发行股票结余1262.46万元转入基本账户，专户注销[6] - 截至2024年4月，两类发行股票3个募集资金专户均已注销[9][10] - 尚未使用的募集资金永久补充流动资金，首次公开发行转出808.22万元，向特定对象发行转出1262.46万元[19][23] 监管协议及合规情况 - 2019年11月首次公开发行股票与中信苏州分行等签署三方监管协议[8] - 2022年12月向特定对象发行股票签署四方及三方监管协议[9] - 2024年度公司使用募集资金无违规，及时披露使用情况[14][15][20]

关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计额700万元，2024年度实际发生额994.52万元[1][6] - 2024年向然创采购泡棉等实际发生额25.14万元，预计300万元，差异 - 91.62%[6] - 2024年向然创采购动能实际发生额0万元，预计1200万元，差异 - 100%[6] - 2024年向群创智慧采购BOPP原膜等实际发生额830.09万元，未预计[6] - 2024年向然创销售薄膜等实际发生额139.15万元，预计100万元，差异39.15%[6] - 2024年向安斯迪克销售薄膜等实际发生额0.14万元，未预计[6] - 2025年预计向然创采购泡棉等产品200万元，2024年实际发生25.14万元[7] - 2025年预计向然创销售薄膜等产品500万元，2024年实际发生139.15万元[7] 关联公司财务 - 然创2024年12月31日资产总额2760.21万元，负债总额929.74万元，净资产1830.47万元[10][12] - 然创2024年度营业收入112.18万元，净利润 - 45.24万元[12] - 2024年12月31日，江苏群创智慧资产总额725040458.78元，负债总额269202231.93元，净资产455838226.85元[15] - 2024年度，江苏群创智慧营业收入22686598.98元，净利润 - 1797238.94元[15] - 2024年12月31日，苏州安斯迪克资产总额24432227.27元，负债总额12848898.07元，净资产11583329.20元[19] - 2024年度，苏州安斯迪克净利润 - 7459070.46元，无营业收入[19] 关联公司股权 - 江苏群创智慧注册资本62000万人民币，宿迁立创持股42.7419%，公司持股23.3871%[13] - 苏州安斯迪克注册资本2400万人民币，安洁科技持股55.00%，公司持股45.00%[17] 交易决策与文件 - 2025年4月8日，公司独立董事专门会议审议通过关联交易议案[24] - 2025年4月18日，公司董事会第九次会议审议通过关联交易议案，关联董事陈锋回避表决[25] - 2025年4月18日，公司监事会第八次会议审议通过关联交易议案[27] - 2024年度确认及2025年度预计关联交易事项经专门会议、董事会、监事会审议通过[28] - 保荐机构认为决策程序符合规定，对本次事项无异议[28] - 备查文件含董事会、监事会、独立董事专门会议决议及保荐机构核查意见[29][31] 交易定价原则 - 公司与关联方日常关联交易定价参照同期市场价格，无可参考则以实际成本加合理利润率确定结算价格[20]

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏斯迪克 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》 的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，对公司主要生产经营 活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，现将 监事会 2024 年度主要工作内容汇报如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会第 | 2 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 23 | 日 | 《关于公司<2024 | 年第一季度报告>的议案》 | 三次会议 | | | 1、《关于公司<2024 | 年半年度报告>及其摘要的议案》； | 第五届监事会第 | 3 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 28 | 日 ...

营收与利润 - 2024年营业收入26.91亿元，较2023年增长36.68%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5488.21万元，较2023年下降2.11%[1] 资产与负债 - 2024年末资产总额76.40亿元，较2023年末增长5.83%[1] - 2024年末流动资产25.29亿元，较年初增长16.57%[4] - 2024年末流动负债26.94亿元，较年初增长9.34%[7] 成本与费用 - 2024年营业成本20.29亿元，较2023年增长41.67%[12] - 2024年财务费用1.06亿元，较2023年增长46.60%[12] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入24.23亿元，较2023年增长24.01%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8980.12万元，较2023年减少36.94%[15] 运营指标 - 2024年流动比率为0.94，较2023年上升6.82%[19] - 2024年应收账款周转率为2.63，较2023年提高8.68%[20] - 2024年存货周转率为2.90，较2023年提高12.84%[20] 盈利指标 - 2024年毛利率为24.60%，较2023年下降9.72%[22]

关联资金往来 - 2024年度斯迪克新型材料（江苏）往来累计发生及偿还均为15254.40万元[2] - 2024年度太仓斯迪克新材料科技往来累计发生及偿还均为11946.58万元[2] - 2024年度其他关联资金往来累计发生及偿还均为27200.98万元[2]

业绩总结 - 2024年营业收入21.0089089438亿元，2023年为13.1609185715亿元[11] - 2024年利润总额542.51517万元，2023年亏损5628.289865万元[11] - 2024年净利润629.084377万元，2023年亏损4101.086097万元[11] 财务数据 - 2024年12月31日总资产10.5668603502亿元，2023年为12.1888292483亿元[12] - 2024年12月31日负债总额5.9897401092亿元，2023年为7.9128074703亿元[12] - 2024年资产负债率56.68%，2023年为64.92%[12] 担保情况 - 2025年公司为子公司担保额度上限35亿元，斯迪克江苏24亿、太仓斯迪克11亿[2][15] - 2025年度子公司拟为公司提供担保额度上限25亿元[2][15] - 截至2024年12月31日，公司对子公司累计担保额度23.758亿元，占净资产107.14%[16] - 截至2024年12月31日，公司对子公司实际担保金额21.627998亿元，占净资产97.54%[16]

容诚专字|2025|230Z0784 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25K3 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0784 号 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司公司全体股东: 我们审核了后附的江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称斯迪克) 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供斯迪克年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为斯迪克年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-030 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬 方案的议案》和《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；并于同日 召开了第五届监事会第八次会议，通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的 议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人 员的工作积极性，根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关 制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 1、董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚所共有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] - 项目签字注册会计师龙兵近三年签署2家上市公司审计报告，余正泽签署1家[5] 业绩数据 - 容诚所2023年度收入总额为287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[3] 处罚情况 - 容诚所近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[4] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次[4] 审计情况 - 2024年年度审计就公司重大会计审计事项与相关职能部门沟通解决问题[8] - 2024年年度审计就公司所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧[9] 其他信息 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[16] - 2023年9月21日，容诚所在乐视网案中被判在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审中[16]