会议情况 - 2023年公司召开8次董事会和3次股东大会[4] - 2023年召开6次特定董事会会议（1月13日、3月27日等）[10][11] - 2023年度未召开独立董事专门会议[8] 人员变动 - 赵增耀自2017年11月至2023年12月任独立董事，2023年12月26日起不再担任[3][2] - 2023年1月13日聘任蒋晓明为副总经理[22] - 2023年4月25日和5月19日选举曹闯为第四届非独立董事[22] - 2023年12月8日和12月26日选举第五届非独立董事和独立董事[22] 制度修订 - 2023年12月8日修订《独立董事工作制度》，新增《独立董事专门会议工作制度》[8] 关联交易与担保 - 2023年预计与江苏然创新材料股份有限公司及其子公司日常关联交易不超3600万元[17] - 2023年控股股东等对公司及其全资子公司综合授信额度提供不超35亿元连带责任担保[18] 审计与薪酬 - 2023年4月25日和5月19日续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[20] - 2023年4月25日审议通过2023年度董事等薪酬及独立董事津贴议案[23] 激励计划 - 2023年7月6日审议通过2020年限制性股票激励计划相关议案[24] - 2023年12月8日审议通过2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就议案[25] 报告披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》等多份定期报告[19]

会议与制度 - 2023年度召开8次董事会和3次股东大会[5] - 2023年9月4日《上市公司独立董事管理办法》施行，12月8日修订《独立董事工作制度》[8] - 2023年度未召开独立董事专门会议[8] 人员变动 - 截至2023年12月26日，独立董事赵蓓任期届满不再担任[26] - 2023年1月13日聘任蒋晓明为副总经理[22] - 2023年4月25日和5月19日选举曹闯为第四届董事会非独立董事[22] - 2023年12月8日和12月26日选举金闯等6人为第五届董事会非独立董事，马卫东等3人为独立董事[22] 交易与担保 - 2023年预计与江苏然创新材料股份有限公司及其子公司日常关联交易不超3600万元[17] - 2023年控股股东、实际控制人对公司及其全资子公司综合授信额度提供不超35亿元连带责任担保[18] 激励与回购 - 2023年7月6日调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项[10] - 2023年9月15日涉及回购公司股份相关事项[10] - 2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就[10] 其他事项 - 2023年续聘容诚会计师事务所担任公司审计机构[21] - 2023年12月8日部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[10] - 公司部分房产变更为投资性房地产[10] - 2023年4月25日审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴议案[24] - 2023年7月6日审议通过2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期等相关议案[25] - 2023年12月8日审议通过2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期议案[25]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[4] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[5] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[8] 制度建设 - 2023年推行绩效考核管理[9] - 建立多项内部控制制度，涵盖财务、采购、销售等分析及授权审批等[12][14][16] - 按相关法规进行财务确认、计量和报表编制[17] - 建立财产、运营分析、绩效考评等制度[18][19][20] - 建立风险预警、信息沟通、监督等机制[21][23][28] - 建立资金、借贷、投资等管理制度[30][31][37] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[45] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[45] 资金情况 - 2021年11月同意用不超10000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[50] - 2022年11月剩余1000万元未按时归还[50] - 2023年3月审议通过延期归还1000万元，期限不超6个月[51] - 2023年3月22日募集资金归还至专户[50][51] - 2023年4月26日未按时归还情况整改完毕[52] 监管与提示 - 2023年3月因未按时归还资金收到深交所监管函[54] - 保荐机构提示加强内控、规范运作、履行信披义务等[54] - 保荐代表人为谢江鹏、王子[55] - 核查意见签署时间为2024年4月18日[55]

公司治理 - 2023年第四届董监事会届满，多名董监高不再任职[1] - 2023年12月选举产生第五届董监事会成员[2] - 聘任金闯为总经理等多名人员担任职务[2] - 公司章程和制度完备合规且有效执行[1] 内部控制与信息披露 - 建立内部审计制度，相关部门履职符合要求[4] - 已披露公告与实际一致、内容完整[5] 利益保护与资金使用 - 建立防占用制度，关联交易合规公允[5] - 签订三方监管协议但存在变更用途未审议情形[5] - 曾用闲置募集资金补流，有延期归还情况[6] 业绩情况 - 2023年营收196851.54万元，同比增长4.86%[6][9] - 2023年归母净利润5606.77万元，同比下降66.64%[6][9] - 2023年扣非归母净利润3996.17万元，同比下降71.98%[6][9] - 2023年净利润下降因折旧等成本上升及投入增加[6][9] - 可比公司世华科技营收和净利润上升[7] 其他情况 - 公司资产负债率较2022年增长[9] - 实控人金闯股权质押比例高，股价波动有风险[9]

人员变动 - 龚菊明2023年12月26日起不再担任公司独立董事[2][3][27] - 2023年1月13日公司聘任蒋晓明为副总经理[22] - 2023年4月25日和5月19日公司选举曹闯为第四届董事会非独立董事[22] - 2023年12月8日和12月26日公司进行董事会换届选举[23] 会议情况 - 2023年度公司召开8次董事会和3次股东大会，龚菊明全部出席[4] - 2023年度龚菊明出席和主持董事会审计委员会会议5次，无委托出席和缺席[7] - 2023年度龚菊明出席董事会提名委员会会议3次，无委托出席和缺席[7] - 2023年未召开独立董事专门会议[7] 关联交易与担保 - 2023年预计与江苏然创新材料股份有限公司及其子公司日常关联交易总金额不超3600万元[16] - 2023年控股股东、实际控制人对公司及其全资子公司综合授信额度担保不超35亿元[17] 报告与审计 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等定期报告[20] - 2023年4月25日和5月19日公司续聘容诚会计师事务所担任2023年度审计机构[21] 议案审议 - 2023年4月25日公司审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴议案[24] - 2023年7月6日公司审议通过2020年限制性股票激励计划相关议案[25] - 2023年12月8日公司审议通过2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案[25] 制度修订 - 2023年12月8日公司修订《独立董事工作制度》并新增《独立董事专门会议工作制度》[7]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润56,067,720.33元，母公司净利润64,063,845.88元[1] - 2023年末母公司累计未分配利润661,680,172.52元，合并报表889,737,888.08元[1] 利润分配 - 2023年度拟每10股派0.2元，派现9,021,570.64元[2] - 2023年度两种方式合计现金分红39,013,836.28元[3] 股份回购 - 2023年累计回购1,843,471股，成交29,992,265.64元[3] 决策进展 - 监事会同意2023年度利润分配预案并提交股东大会审议[4] - 利润分配预案待2023年年度股东大会批准实施[5]

募集资金情况 - 2019年11月首次公开发行股票2921万股，每股发行价11.27元，实际募集净额28423.17万元[1] - 2022年12月向特定对象发行股票20088388股，每股发行价24.89元，实际募集净额49087.72万元[3] - 2023年度首次公开发行股票直接投入项目211.11万元，累计使用28039.80万元[4] - 2023年度向特定对象发行股票直接投入项目37851.30万元，累计使用47851.30万元[5] - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金75891.10万元[13] 项目投资情况 - OCA光学胶膜生产扩建项目承诺投资23423.17万元，截至期末投资进度为98.36%，本年度效益为 - 2825.60万元[20] - 首次公开发行股票偿还银行贷款承诺投资5000万元，截至期末投资进度为100%[20] - 精密离型膜建设项目承诺投资39087.72万元，截至期末投资进度为96.84%，本年度效益为 - 2008.85万元[23] - 向特定对象发行股票偿还银行贷款承诺投资10000万元，截至期末投资进度为100%[23] 资金使用问题及处理 - 2021年11月同意使用不超10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年11月剩余1000万元未按时归还，2023年3月已归还[15] - 2023年3月27日深交所对公司出具监管函[17] - 2023年3月27日审议通过延期归还1000万元暂时闲置募集资金议案，截至2023年3月22日已归还[17] 资金置换与补充 - 2020年4月9日公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金4876.60万元[21] - 2023年1月13日公司通过用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案[24] - 公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金37649.46万元[24] - 尚未使用的募集资金永久补充流动资金，已转出1261.61万元[24] 未达预期原因 - 首次公开发行股票未达预期因消费电子市场需求疲软，业务开拓及产能利用率不及预期[20] - 向特定对象发行股票未达预期因精密离型膜生产线产能利用率及业务开拓不及预期[23]

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-035 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本 次根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）、中国证监会的相关规定变 更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情 况公告如下： （二）变更前公司采用的会计政策 1 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"解释 16 号 ...

公司治理 - 2023年12月26日选举马卫东为第五届董事会新任独立董事[2] - 2023年12月26日选举金闯为董事长并聘任为总经理[13] 制度建设 - 2023年12月制定《独立董事专门会议工作制度》，2024年开展相关工作[9] 交易情况 - 2023年度未发生重大关联交易，日常经营性关联交易决策程序合规[13]

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表审计情况 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司 利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、2023 年度合并及母公司股东权益 变动表及相关报表附注经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具容诚 审字[2024]230Z1514 号标准无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据和指标 | | 2023 年 | | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,968,515,417.15 | | 1,877,193,147.27 | | 4.86% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 56,067,720.33 | | 168,090,203.77 | | -66.64% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 39,961,683.91 | | 142,638,773.75 | | -71.98% | | 经营活动产生的现金流量 ...