江西耐普矿机股份有限公司 独立董事工作制度 江西耐普矿机股份有限公司 独立董事工作制度 江西耐普矿机股份有限公司 独立董事工作制度 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一章 总则 第一条 为完善江西耐普矿机股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律、法规和规范性文件及《江西耐普矿机股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、 ...

委员会组成 - 提名、薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任、副主任委员各一名，由独立董事担任[4] 委员会运作 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] - 会议召开前五天通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决定须全体委员过半数通过[15] 人员管理 - 董事、高级管理人员选聘前一个月至一个半月向董事会提建议和材料[11] - 公司董事和高级管理人员需向委员会作述职和自我评价[13] - 委员会按标准和程序对董事及高级管理人员进行绩效评价[13] 细则相关 - 实施细则自董事会决议通过之日起实施，修改亦同[19] - 细则未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[19] - 细则由公司董事会负责制订、修改及解释[19] 其他信息 - 公司为江西耐普矿机股份有限公司[21] - 时间为2025年4月[21]

市值管理定位 - 市值管理是公司战略管理重要内容，是董事会核心工作之一[3] 市值管理目的与原则 - 目的是引导市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[5] - 遵循系统性、科学性、规范性、常态性原则[7] 市值管理实施 - 由董事会领导，董秘负责，董办执行[9] 市值管理策略 - 通过经营提升、并购重组等促进投资价值反映质量[13] - 建立长效激励机制，运用股权激励等工具[16] - 制定中长期分红规划，开展多次分红[17] - 明确股份回购机制，股东可增持股份[19] 制度生效与管理 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[22][23]

董事提名 - 公司董事会、1%以上股份股东可提名非独立董事候选人[5] - 公司董事会、1%以上已发行股份股东可提独立董事候选人[5] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[8] - 选举独董、非独董投票权分别为股份数乘待选人数[10] 当选规则 - 当选董事得票须超出席股东有效表决权股份二分之一[13] - 超半数选票候选人多则按票数排序当选[13] - 当选人数不足有不同处理方式[13]

江西耐普矿机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事赵爱民先生、孔德海先生、邓林义先 生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事赵爱民先 生、孔德海先生、邓林义先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的要求。 江西耐普矿机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 ...

业绩数据 - 2024年营业收入11.22亿元，较2023年增长19.62%[2] - 2024年净利润1.16亿元，较2023年增长45.46%[2] 资产数据 - 2024年末资产总额25.73亿元，较2023年末增长7.76%[2] - 2024年末净资产15.80亿元，较2023年末增长18.54%[2] 资金数据 - 2024年末货币资金5.22亿元，占比20.28%，较年初减少9.68%[4] - 2024年末固定资产8.56亿元，占比33.28%，较年初增长4.08%[5] 成本与现金流数据 - 2024年营业总成本9.80亿元，较2023年增长17.33%[7] - 2024年经营现金流净额3027.80万元，较2023年减少90.05%[2] - 2024年投资现金流净额 -3.73亿元，较2023年减少178.01%[9] - 2024年筹资现金流净额1.64亿元，较2023年增长856.88%[9]

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-043 江西耐普矿机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于 印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解 释第 18 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国 家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形。无需提交公司董事 会和股东大会审议。现将具体情况公告如下。 一、会计政策变更概述 4、变更后公司采用的会计政策 1、变更原因 为了深入贯彻实施企业会计准则，解决执行中出现的问题，同时，保持企业 会计准则与国际财务报告准则的持续趋同，中华人民共和国财政部于 2024 年 12 月 31 ...

资本变更 - 公司拟将注册资本由153,155,013元变更为168,772,604元[2] - 公司总股本由70,000,000元变更为168,772,604元[5] - 2023年4月11日公司注册资本由70,000,000元变更为105,009,324元[6] - 2024年5月16日公司注册资本由105,009,324元变更为153,155,013元[6] 债券与股本变动 - 2021年10月29日公司发行400万张可转换公司债券，发行总额40,000万元[3] - 截至2025年3月12日“耐普转债”摘牌，转股使公司总股本新增20,274,978股[3] 利润分配 - 2022年度利润分配以资本公积金每10股转增5股，共计转增35,003,108股[4] - 2023年度利润分配每10股送红股4股，共计送红股43,494,518股[4]

募集资金情况 - 2020年首次发行股票募集资金3.6995亿元，扣除费用后净额3.3855377368亿元[1] - 2021年发行可转换公司债券募集资金4亿元，扣除费用后净额3.927025287亿元[3] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，2020年募投项目累计投入3.3700805244亿元，余额154.572124万元[2] - 截至2024年12月31日，2021年募投项目累计投入3.4842504986亿元，余额4427.747884万元[4] 资金支取与账户变动 - 2020年公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构[6] - 2020年11月2日，公司将中信银行上饶分行原账户2.1011552457亿元转至新账户并注销原账户[7] - 2020年10月15日，以2.150645148亿元折算为319.209955万美元转至智利分行专户[9] 保荐机构变更 - 2023年公司聘请国金证券担任保荐机构，原德邦证券未完成的督导工作由国金证券承接[18] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，各银行专户初时存放金额共3.4724亿元，部分已销户[11][12] - 智利耐普在智利分行专户截止日余额141.305491万美元[12] - 截止2024年12月31日，公司募集资金专户余额合计为1413054.91元，与募集资金结余金额1545721.24元相差132666.33元[14] - 截止2024年12月31日，公司募集资金专户初始存放金额合计394500000元，余额合计63062329.07元[20] - 截止2024年12月31日，公司募集资金专户余额63062329.07元与募集资金结余金额44277478.84元相差18784850.23元[21] 募集资金用途变更 - 2022年公司将“复合衬板技术升级和智能改造项目”部分募集资金变更用于“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”[17] 项目节余资金处理 - “整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”节余募集资金25309.50元永久补充流动资金[14] - “矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”节余募集资金8015771.6元永久补充流动资金[14] 项目投资进度与收益 - 整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目投资进度为102.64%，2024年度实现销售收入86,186.94万元、净利润11,837.35万元[27][29] - 矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目投资进度为70.93%，结项后节余801.58万元永久补充流动资金[27][28] - 智利营销服务中心项目投资进度为100.02%，本年度投入917.89万元[27] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%，金额为6,177.49万元[27] 闲置资金使用 - 2020 - 2021年度公司累计使用4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已全部归还[28] - 2022 - 2023年度公司累计使用8500万元和9000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年12月31日不存在使用情况[36] - 2023年公司同意使用不超过28,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日余额为0元[36] 具体项目情况 - 复合衬板技术升级和智能改造项目调整后投资总额14,270.25万元，本年度投入9,596.00万元，截至期末累计投入12,674.37万元，投资进度88.82%[35] - 补充流动资金项目承诺投资总额11,000.00万元，截至期末累计投入11,000.00万元，投资进度100.00%[35] - 智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目调整后投资总额14,000.00万元，本年度投入10,935.60万元，截至期末累计投入11,168.13万元，投资进度79.77%[35] - 智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目预计2025年12月达到预定可使用状态[39]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 截至评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响评价结论因素[5] 评价范围 - 纳入评价范围单位包括公司及全部控股子公司[6] - 纳入评价范围业务和事项涵盖多方面[7] 未来展望 - 未来三年内公司将扩充人才队伍[13] 新技术研发与制度建设 - 公司建立金蝶ERP软件系统，实施一期MES生产管理系统[14] - 公司制定采购供应管理等多项制度[15][17][23] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量、定性标准[26][30] 报告期情况 - 2024年公司不存在内部控制重大或重要缺陷[32] - 报告期内无影响投资者决策的其他内部控制信息[33]