回购方案 - 2024年7月9日和7月25日分别召开董事会和股东大会通过回购方案[2] - 回购资金5000万 - 1亿元，价格不超62元/股[2] - 实施期限为股东大会通过之日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日累计回购139.4万股，占比0.6290%[3] - 累计成交金额5004.907748万元，最高53.67元/股，最低34.80元/股[3] 后续计划 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[6]

回购方案 - 2024年7、25日分别召开董事会和股东大会通过回购方案[2] - 回购资金5000万 - 1亿，价格不超62元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购139.4万股，占比0.6290%[3] - 最高成交价53.67元/股，最低34.80元/股，成交5004.9万[3] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[5]

会议安排 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年1月13日下午14:00在四川德阳召开[7] - 2024年12月26日决议召开该股东会，27日公告通知[5][6] 参会情况 - 现场出席股东11人，代表股份73,353,409股，占比33.3154%[10] - 网络投票股东76人，代表股份76,309,568股，占比34.6581%[10] - 合计87人，代表股份149,662,977股，占比67.9735%[10] - 中小股东81人，代表股份2,330,943股，占比1.0587%[10] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》同意149,647,265股，占比99.9895%[18] - 各修订议案同意股数占比约99.4074%，中小股东同意占比约61.9537%[21][23][25][28][30][32][34][36] - 各议案反对股数均为885,737股，占比0.5918%[21][23][25][28][30][32][34][36] 表决结果 - 本次股东会表决程序合规，结果合法有效[38][39]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于1月13日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东87人，代表股份149,662,977股，占公司有表决权股份总数的67.9735％[8] - 中小股东81人，代表股份2,330,943股，占公司有表决权股份总数的1.0587％[9] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意149,647,265股，占比99.9895%[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意148,776,140股，占比99.4074%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意148,775,940股，占比99.4073%[16] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意148,775,940股，占比99.4073%[18] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意148,776,140股，占比99.4074%[22] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，同意148,776,140股，占比99.4074%[24] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意148,776,140股，占比99.4074%[26] - 修订《募集资金管理制度》议案获股东会审议通过，同意148,776,140股，占比99.4074%[31][32][33] - 中小投资者对修订《募集资金管理制度》议案表决中同意1,444,106股，占比61.9537％[32] 其他 - 国浩律师见证公司本次股东会并出具法律意见，表决结果合法有效[34][35] - 备查文件包括2025年第一次临时股东会会议决议和国浩律师法律意见书[36]

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-002 四川英杰电气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第 三个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、标的股票种类：公司 A 股普通股股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、首次/预留授予价格：19.77 元/股。 1、本次归属的限制性股票归属日：2025 年 1 月 14 日； 2、本次归属股票数量：4.6575 万股，占目前公司股本总额的 0.0210%； 3、本次归属限制性股票人数：31 人。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年12月 26日召开的第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第三期归属条件 成就的议案》。近日，公司办理了2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限 制性股票第三个归属期归属股份的登记，现将相关事项公告如下： 一、 ...

四川英杰电气股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | ...

第一条 为明确四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行 政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董 事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 四川英杰电气股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格相关证明。 （五）法律、行政法规、 ...

四川英杰电气股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职责权限， 规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，完善法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《四川英杰电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设的监督机构，依据《公司法》等相关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的行使职权。 第二章 监事会办公室 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 第四条 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三章 会议的召集 第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 监事会会议每六个月至少召开一次。 第七条 出现下列情况之一的，监事会应当在得知该等情形之日起的十日内召开临 时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法 ...

四川英杰电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为有效规避和防范因 进出口业务经营过程中所涉及外币收支业务带来的潜在汇率等风险，提高外汇资金 使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响，增强财务稳健性，公司及子 公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实 际业务相关的币种。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇 衍生产品业务。 2、业务规模及业务期间 公司及子公司拟开展累计金额不超过 2 亿元人民币（或等额外币）的外汇套期 保值业务，上述额度自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，在期限范围内，交易 金额可在上述额度范围内循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止 ...