公司基本信息 - 公司名称为南京市测绘勘察研究院股份有限公司，股票简称为测绘股份，股票代码为300826[18] 公司财务状况 - 公司2023年12月31日总股本为155,779,266股[2] - 公司2023年营业收入为765,970,458.81元，净利润为44,946,742.91元，较上一年下降7.92%和36.94%[20] - 公司2023年末资产总额为2,558,129,168.20元，净资产为1,292,654,136.79元，较上一年增长15.38%和19.64%[20] - 公司2023年第四季度营业收入为392,835,168.02元，净利润为27,107,679.98元[21] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，总计为6,530,168.99元[23] 行业发展趋势 - 未来，地理信息服务业产业链结构可能会变长，地理大数据分析与挖掘有望成为独立增值的产业链环节[28] - 公司发展方向是向智能测绘、泛在测绘与知识服务为一体的新一代测绘体系发展[29] - 测绘地理信息服务行业是大数据行业的基础，与大数据、人工智能等行业相互融合，互相促进[30] 公司业务情况 - 公司的主营业务覆盖城市建设全生命周期，以时空信息测量为主要技术特征，提供从数据采集到产品化应用的一体化服务[52] - 公司业务主要分布在工程测勘技术服务、测绘服务、地理信息系统集成与服务三个类别，服务对象包括各类工程建设单位、政府部门及企事业单位[53] - 公司在信息化专业板块依托技术及时空信息资源优势，综合运用“互联网+”、物联网、大数据、云计算等技术，努力形成差异化竞争优势[54] 公司发展战略 - 公司未来发展愿景是成为一流的智慧城市数字资产信息技术综合服务提供商，提供全方位、精细化数字资产智库服务[165] - 公司将重点构建公司级数智化服务平台，融合各专业板块数据底板，构建智慧城市基础数据平台，并通过数字孪生平台实现智慧化决策场景应用功能[166] - 公司将围绕核心数据资产，将传统业务和信息化有机融合，致力于打造科学化、精细化、智能化的城市治理模式，推动数字经济及智慧城市高质量发展[167]

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为98,981,159.32元，同比增长4.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,624,408.54元，同比下降46.39%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,933,509.51元，同比下降49.41%[5] - 公司2024年第一季度净利润为507.2万元[16] - 归属于母公司所有者的净利润为562.4万元[16] 每股收益 - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降42.86%[5] - 稀释每股收益为0.04元/股，同比下降42.86%[5] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0356元/股[5] - 基本每股收益为0.04元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-14,040,553.16元，同比增加78.35%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1404.06万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-12248.53万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1273.86万元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-14926.45万元[19] - 期末现金及现金等价物余额为60665.36万元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为19206.69万元[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8964.03万元[19] 资产和负债 - 总资产为2,508,040,283.59元，同比下降1.96%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,285,794,285.30元，同比下降0.53%[5] - 公司流动资产合计为2,062,036,261.28元，较期初的2,106,056,830.98元有所减少[14] - 公司非流动资产合计为446,004,022.31元，较期初的452,072,337.22元有所减少[14] - 公司资产总计为2,508,040,283.59元，较期初的2,558,129,168.20元有所减少[14] - 公司流动负债合计为990,082,365.95元，较期初的1,033,080,975.39元有所减少[15] - 公司非流动负债合计为187,073,401.17元，较期初的182,890,403.37元有所增加[15] - 公司负债合计为1,177,155,767.12元，较期初的1,215,971,378.76元有所减少[15] - 公司所有者权益合计为1,330,884,516.47元，较期初的1,342,157,789.44元有所减少[15] 营业成本和总收入 - 公司本期营业总收入为98,981,159.32元，较上期的94,614,898.29元有所增加[15] - 公司本期营业总成本为101,154,606.41元，较上期的91,535,534.03元有所增加[15] - 公司本期营业成本为70,176,529.35元，较上期的57,011,338.97元有所增加[15] 财务比率 - 加权平均净资产收益率为0.44%，同比下降0.53%[5]

公司资本与股份 - 公司原注册资本为14560万元，修订后为15787.326万元[2] - 公司原股份总数为14560万股，修订后为15787.326万股[2] 人员提名与任职 - 董事、非职工代表监事候选人可由单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名[3] - 独立董事候选人可由单独或者合并持有公司1%以上股份的股东提出[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[4] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东等任职人员及其配偶等不得担任独立董事[4] 董事与监事规定 - 公司董事辞职特定情形下原董事仍履职[3] - 公司设独立董事，人数不得少于董事会成员的三分之一[3] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除其职务[5] - 独立董事特定情形辞职或被解除职务，公司应60日内完成补选[5] - 监事提出辞职，公司需在60日内完成补选[8] 独立董事职权 - 重大关联交易等需独立董事认可后提交讨论[6] - 公司股东等资金往来独立董事需发表意见[6] - 独立董事行使章程规定职权需全体过半数同意[6] - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[6] 董事会职责 - 董事会决定聘任或解聘高级管理人员并决定报酬等事项[7] - 审计委员会成员为非高级管理人员董事，独立董事应过半数[7] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[7] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须2个月内完成股利派发[8] - 调整既定利润分配政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[8] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超净利润[9] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期为1年，可续聘[10] - 公司聘用或解聘会计师事务所需经多环节决定[10] 章程相关 - 修订后的《公司章程》需提交2023年度股东大会审议通过生效[11] - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记手续[11] 备查文件 - 第三届董事会第五次会议决议为备查文件[12] - 第三届监事会第三次会议决议为备查文件[12] - 南京市测绘勘察研究院股份有限公司2024年4月修订的章程为备查文件[12] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月25日[14]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年4月25日对测绘股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 深圳舆图科技2023年初余额147.39万元，累计发生8.60万元，年末余额155.99万元[9] - 上海舆图科技2023年初余额400.00万元，累计发生及偿还17.40万元，年末余额400.00万元[9] - 江苏天圆地方环境产业2023年初余额1200.00万元，累计发生35.04万元，年末余额1235.04万元[9] - 其他关联方2023年初余额547.39万元，累计发生1208.60万元，利息52.44万元，偿还17.40万元，年末余额1791.04万元[9]

会议情况 - 2023年召开10次董事会会议和2次股东大会[5] - 2023年8月16日完成董事会换届选举并组成新一届董事会专门委员会[10] 独立董事履职 - 独立董事涂勇2023年董事会、股东大会应出席与实际出席次数均为10次、2次，无委托和缺席[6] - 2023年对提交董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权[5] 未来展望 - 2024年继续履行独立董事职责促进公司规范运作[16] - 希望公司2024年更稳健经营、规范运作、增强盈利能力[16]

股东大会信息 - 公司于2024年5月17日召开2023年度股东大会[2] - 现场会议下午14:00召开，网络投票时间为当天[3] - 股权登记日为2024年5月13日[6] - 现场会议地点在南京市建邺区创意路88号公司会议室[7] 议案相关 - 议案5和6影响中小投资者利益，需单独计票披露[11] - 议案包括《2023年度董事会工作报告》等多项[24] 登记信息 - 异地股东登记须在2024年5月14日17:00前送达[13] - 现场登记时间为2024年5月14日8:30 - 11:30和13:30 - 17:00[15] - 现场登记地点为南京市创意路88号公司董事会秘书办公室[16] 投票信息 - 非累积投票议案在“同意、反对、弃权”中选一项划“√”[25] - 网络投票代码为“350826”，简称“测绘投票”[32] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日上午09:15 - 09:25、09:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[35] - 深交所互联网投票系统开始时间为2024年5月17日上午9:15，结束时间为下午15:00[37] 其他 - 会议联系人吴子刚，电话025 - 84780620，传真025 - 84702416，邮箱njcky@njcky.com[18] - 现场会议会期半天，股东食宿及交通费用自理[19] - 授权委托书有效期限为签署之日至本次股东大会结束[26]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[2] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[5] - 上市后连续执行审计业务期限不超2年[5] - 1/3以上董事可提聘请议案[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] - 聘期1年，可续聘[9] 审计费用与资料保存 - 审计费用下降20%以上应说明情况[10] - 文件资料保存至少10年[10] 改聘相关规定 - 年报审计期间一般不得改聘[11] - 改聘应详细披露情况[12] - 事务所主动终止，审计委员会了解原因，公司履行改聘程序[13] - 更换应在第四季度结束前完成选聘[14] 审计委员会职责 - 对特定情形保持谨慎关注[15] - 监督检查选聘，结果纳入年度审计评价[15] - 发现违规报告董事会处理[15] 其他规定 - 严重违规事务所经股东大会决议不再被选聘[16] - 处罚及时报告证券监管部门[17] - 制度修订由董事会批准，自股东大会通过实施[19] - 制度发布于2024年4月25日[20]

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归属股东净利润4494.674291万元，母公司净利润2701.223204万元[15] - 2023年度公司累计可供股东分配利润26001.632201万元[17] 利润分配 - 2023年度利润分配以15577.9266万股为基数，每10股派现1元，派现1557.79266万元[17] 授信申请 - 公司拟向银行申请不超过43000万元综合授信额度，期限一年[29] 会议与议案 - 第三届监事会第三次会议4月25日召开，11项议案均3票同意通过[3][6] - 多项议案尚需提交2023年年度股东大会审议[7][10] 报告披露 - 《2023年年度报告》等相关报告4月26日在巨潮资讯网披露[7]

公司基本信息 - 公司于2020年4月3日在深交所上市，首次发行2000万股[5] - 公司注册资本为15787.326万元[6] - 公司每股面值人民币1.00元[12] - 公司股份总数为15787.326万股，均为人民币普通股[26] 股东信息 - 南京高投科技有限公司认购39599096股，持股比例65.9985%，出资时间2017.03.19[12] - 2017年3月19日净资产折股合计6000万股，占比100%[25] - 公司公开发行股票前胡凯蕾持股726079股，占比1.21%；王天予持股242026股，占比0.4%[26] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行股份等方式增加资本，可减少注册资本[30][28] - 公司不得收购本公司股份，特定情形除外，收购可通过公开集中交易等方式[29][31] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[74][75] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[104] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[111] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[111] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会中职工代表监事1人[136][137] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[138][139] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[142] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[150] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[154] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前10天通知[160][162] - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在省级以上报纸公告[167] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[172]

业绩总结 - 2023年关联销售实际发生额873.98万元，占同类业务比例1.17%[5] - 2023年关联采购实际发生额293.64万元，预计金额270.00万元，差异8.76%[5] 未来展望 - 2024年度预计日常关联交易总合同金额为2000万元（含税）[15] - 关联销售预计金额850万元，上年发生额873.98万元[16] - 关联采购预计金额1150万元，截至披露日已发生37.02万元，上年发生额293.64万元[16] 关联方情况 - 金基集团2023年11月30日总资产1193132.76万元，净资产384231.64万元，2023年1 - 11月营业收入6319.36万元，净利润6131.80万元[18][20] - 金基物业2023年12月31日总资产9995.19万元，净资产1828.86万元，2023年1 - 12月营业收入15400.16万元，净利润579.10万元[21][22] 交易审议 - 2023年4月24日，公司审议通过2023年度日常性关联交易预计议案[6] - 2024年4月25日，公司审议通过2024年度日常性关联交易议案，非关联董事7票同意通过[25] 交易评价 - 独立董事认为2024年度日常关联交易预计及上一年度关联交易确认符合经营所需，定价公允，表决程序合规[26] - 保荐机构认为2024年度日常关联交易计划符合公司经营需要，无异议[32]