会议信息 - 第三届董事会第六次会议通知于2024年4月20日送达董事[3] - 会议于2024年4月25日在公司会议室现场召开[3] - 本次董事会应出席9人，实际出席9人[4] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，9票同意[5] - 审议通过《关于确认2023及预计2024年度日常性关联交易的议案》，7票同意[7][9]

募集资金情况 - 2020 年 3 月首次公开发行 2000 万股，每股 22.88 元，应募 4.576 亿元，实募 4.025861 亿元[2] - 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券，公募 4.066821 亿元，实募净额 3.9847917159 亿元[3][4] - 截至 2023 年 9 月销户前，2020 年首发募资在三家银行余额 1.2031714933 亿元[7] - 2023 年 3 月 8 日，2023 年可转债募资专项账户余额 4.001821 亿元[11] - 2023 年末，2023 年可转债募资专项账户余额 3.682068278 亿元[11] - 募集资金总额 80926.82，2020 年首发 40258.61，2023 年可转债 40668.21[13] 资金投入情况 - 2023 年，2020 年首发募资专项账户支出 1911.19372 万元，收入 6221.606456 万元[9] - 2023 年，2023 年可转债募资专项账户支出 3908.92561 万元，收入 711.39839 万元[11] - 截至 2022 年 12 月 31 日，2020 年首发募投项目累计投入 2.9071268799 亿元[9] - 截至 2023 年 9 月销户前，2020 年首发募投项目累计投入 2.9735425484 亿元[9] - 截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年可转债募投项目累计投入 1751.135416 万元[11] - 本年度投入募集资金总额 2415.30，2020 年首发投入 664.16，2023 年可转债投入 1751.14[13] - 已累计投入募集资金总额 31486.57，2020 年首发累计投入 29735.43，2023 年可转债累计投入 1751.14[13] 项目投资进度及效益 - 面向智慧城市（南京）项目期末投资进度 67.55%，本年度效益 1552.50[13] - 市场区域拓展及本地化服务网络建设项目期末投资进度 76.27%，本年度效益 705.27[13] - 时空信息智能化生产及应用研发中心建设项目期末投资进度 37.82%[13] - 补充流动资金（首次公开发行股票）期末投资进度 100.00%[13] - 面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台建设项目期末投资进度 8.59%[14] - 面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目期末投资进度 2.01%[14] - 公开发行可转债承诺投资项目期末投资进度 4.31%，合计投资进度 38.91%[14] 资金置换及管理 - 2020 年用 94314917.54 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[15] - 2023 年用 10500302.52 元可转债募资置换 8938883.54 元自筹资金和 1561418.98 元发行费用[15] - 截至 2023 年 6 月 30 日，两项目节余募集资金 7810.05 万元[15] - 截至 2023 年 6 月 30 日，研发中心项目节余募集资金 2713.13 万元[15] - 2023 年可转债投入中 857.24 万元未从专户置换[16] - 2020 年首发节余募集资金永久补充流动资金[16] - 2023 年可转债部分闲置募资现金管理，剩余存专户[16] 其他情况 - 2020 年 4 月 10 日，就 2020 年首发募资与四家银行签《募集资金三方监管协议》[6] - 就 2023 年可转债募资与中信银行南京分行签《募集资金三方监管协议》[8] - 容诚会计师事务所认为 2023 年度募集资金报告公允反映实际情况[17] - 保荐代表人核查公司募集资金存放、使用及项目实施情况[18] - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用合规，无违规情形[19]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 财务数据 - 容诚2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计收费42,888.06万元，同行业上市公司审计客户11家[2] 公司决策 - 2023年公司审议通过续聘容诚为2023年度审计机构的议案[4] 合规情况 - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次等[5] - 48名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施16次等[5] - 项目签字合伙人潘坤近三年受监督管理措施1次[9] 其他 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[21] - 华普天健与容诚就乐视网案在1%范围内承担连带赔偿责任，已上诉，案件在二审[22]

内部控制评价 - 测绘股份2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 截至2023年12月31日公司不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[15][17] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[17] 公司治理结构 - 公司设立股东大会、董事会及专门委员会、监事会和经理层形成有效运行机制[19] - 公司设立多个职能部门形成相互制约管理体系[21] - 公司设立审计部监督内部控制有效运行[22] 管理制度建设 - 公司建立完善人力资源政策，依经营业绩增长提高员工待遇[25] - 公司制定资金收支、固定资产及无形资产等系列管理制度[30][32] - 公司建立合同、科研、对外担保等管理制度[34][35][41] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额、利润总额等潜在错报比例认定[50] - 非财务报告内控缺陷按资产总额潜在错报及人员流失比例认定[53][54][55] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[56][58]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票应募集4.576亿元，实际募集4.025861亿元[2] - 2023年首次公开发行股票募集资金专项账户2022年末余额7721.302197万元，本期支出1911.19372万元，收入6221.606456万元，9月销户前余额1.2031714933亿元[3][4] - 2023年公开发行可转换公司债券募集资金4.066821亿元，净额3.9847917159亿元[5] - 2023年公开发行可转换公司债券募集资金专项账户3月8日余额4.001821亿元，本期支出3908.92561万元，收入711.39839万元，12月31日余额3.682068278亿元[7][8] 项目投入情况 - 截止2023年9月销户前，首次公开发行股票募投项目累计投入2.9735425484亿元[4] - 截止2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募投项目累计投入1751.135416万元[8] - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金3.148657亿元[14] - 募集资金总额为80926.82，本年度投入2415.30，累计投入31486.57，累计投入进度为38.91%[19][20] 各项目具体情况 - 面向智慧城市（南京）的行业时空信息协同生产和应用服务体系建设项目承诺投资13657.64，本年度投入213.37，累计投入9225.63，累计投入进度为67.55%，本年度实现效益1552.50[19] - 市场区域拓展及本地化服务网络建设项目承诺投资14237.53，本年度投入337.53，累计投入10859.49，累计投入进度为76.27%，本年度实现效益705.27[19] - 时空信息智能化生产及应用研发中心建设项目承诺投资4363.44，本年度投入113.26，累计投入1650.31，累计投入进度为37.82%[19] - 补充流动资金（首次公开发行股票）承诺投资8000.00，累计投入8000.00，累计投入进度为100.00%[20] - 面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台建设项目承诺投资16782.11，本年度投入1441.67，累计投入1441.67，累计投入进度为8.59%[20] - 面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目承诺投资15386.10，本年度投入309.47，累计投入309.47，累计投入进度为2.01%[20] 资金使用情况 - 2020年使用募集资金94314917.54元置换预先投入募投项目的自筹资金[21] - 2023年使用可转债募集资金10500302.52元置换自筹资金8938883.54元和已支付发行费用1561418.98元[21] 资金处理情况 - 截至2023年6月30日，2020年首次公开发行股票募投的两个项目节余募集资金7810.05万元[21] - 截至2023年6月30日，2020年首次公开发行股票募投的时空信息智能化生产及应用研发中心建设项目节余募集资金2713.13万元[21] - 2020年首次公开发行股票募集资金项目节余资金永久补充流动资金[21] - 2023年公开发行可转换公司债券募集资金项目部分闲置资金现金管理，剩余存于专户[21]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为南 京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"测绘股份"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》）等法律法规 的规定，就测绘股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查， 发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]226 号"文核准，测绘股份于 2023 年 3 月向不特定对象发行了 406.6821 万张可转换债券，每张面值 100 元， 发行总额 406,682,100.00 元。扣除相关发行费用人民币 8,202,928.41 元（不含税） 后，本次发行实际募集资金净额共计人民币 398,479,17 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023年度监事会工作报告 南京市测绘勘察研究院股份有限公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和 《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真 履行监督职责，列席公司股东大会和董事会，对公司依法运作情况、公司财务情况等 事项进行了认真监督检查。现根据2023年度实际工作情况，将公司2023年度监事会工 作情况报告如下： 一、2023年监事会工作情况 2023年度，公司监事会共召开8次会议，会议召开的具体内容如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 审议通过的议案内容 | 1、审议《关于进一步明确公司向不特定 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 对象发行可转换公司债券具体方案的议 | 案》 | | | | | | | | | | | | | 第二届监事会第 | 2、审议《关于公司向不特定对象发行可 | 年 | 月 | 日 | 1 | 2023 | 2 | 27 | 十五次会议 | ...

审计报告 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 容诚审字[2024]214Z0019 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 105 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容 ...

| 证券代码：300826 | 证券简称：测绘股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123177 | 债券简称：测绘转债 | | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于2024年4月25日在公司会议室召开，本次会议采取现场会议召开。 3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人。 4、本次董事会由储征伟先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员、证券部工 作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议并通 ...

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2023-040 债券代码：123177 债券简称：测绘转债 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 测绘股份收购易 图地信所形成的 | | | 嘉学评估评报字 | | 31,309.62 | | | 厦门嘉学资产评 | | | | | | 与商誉有关的资 | 估房地产估价有 | 刘国帅、杨帆 | 〔2024〕8310020 | 可收回金额 | 万元 | | | 限公司 | | 号 | | | | 产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | -- ...