经中国证券监督管理委员会《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4024 号）同意注册，胜 蓝股份向不特定对象发行可转换公司债券 3,300,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 330,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用 3,272,169.81 元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 326,727,830.19 元。 东莞证券股份有限公司 关于胜蓝科技股份有限公司提前赎回"胜蓝转债" 的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为胜 蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"或"胜蓝股份"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等相关规定，对公司提前赎回"胜蓝转债"情况进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 （二）可转债上市情 ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | 胜蓝科技股份有限公司 关于提前赎回"胜蓝转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"胜蓝转债"赎回价格：100.68 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.00%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 5 日 赎回价格存在较大差异，特别提醒"胜蓝转债"持有人注意在限期内转股，如果投 资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 3、赎回日： 2024 年 12 月 4 日 4、停止交易日：2024 年 11 月 29 日 5、停止转股日：2024 年 12 月 4 日 6、赎回登记日：2024 年 12 月 3 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 12 月 9 日 8、投资者赎回款到账日：2024 ...

北京市嘉源律师事务所 关于胜蓝科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：胜蓝科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于胜蓝科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的法律意见书 嘉源(2024)-05-373 敬启者： 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受胜蓝科技股份有限公司（以 下简称"发行人"或"公司"）的委托，就公司申请提前赎回向不特定对象发行 并在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市的可转换公司债券（以下简称 "本次赎回"）事宜出具法律意见书（以下简称"本法律意见书"）。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》（以下简称"《自律监管指引 15 号》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会 ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | | 胜蓝科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4024 号）核准，公司向不特 定对象公开发行 330 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 33,000.00 万元。公司可转债于 2022 年 4 月 22 日起 在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"胜蓝转债"，债券代码"123143"。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》 的相关规定，"胜蓝转债"转股期自可转债发行结束之日（2022 年 4 月 8 日，即募 集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司 债券到期日止，即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 30 日。 二、转股价格历次调整情况 "胜蓝转债"的初始转股价格为 23.45 元/股。 关于"胜 ...

公司信息 - 富强精工注册资本为10000港元[3] - 泰国胜蓝注册资本为6000万泰铢[6] 业绩数据 - 2024年9月30日泰国胜蓝净资产96717.97元[10] - 2023年12月31日泰国胜蓝净资产4561815.77元[10] - 2024年1 - 9月泰国胜蓝净利润 - 151559.35元[10] - 2023年度泰国胜蓝净利润 - 10291.82元[10] 市场扩张 - 富强精工和伍麒霖拟对泰国胜蓝增资5000万港元[2] 股权结构 - 增资前后富强精工持股99.92%，伍麒霖持股0.08%[8] 审批情况 - 交易通过多会议审议，保荐机构无异议[18][19][20][21]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为323,115,704.30元，同比下降6.55%[2] - 年初至报告期末营业收入为923,415,008.58元，同比下降2.21%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为34,559,383.17元，同比增长23.74%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为87,685,622.51元，同比增长22.31%[2] - 净利润为85,379,844.58元，同比增长7.60%[14] - 归属于母公司股东的净利润为87,685,622.51元，同比增长8.37%[14] 资产与负债 - 总资产为2,072,643,231.33元，同比下降4.30%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,244,046,244.96元，同比增长10.73%[2] - 货币资金为307,599,929.63元，同比下降31.59%[5] - 交易性金融资产为60,000,000.00元，同比增长233.33%[5] - 在建工程为92,774,871.51元，同比增长476.51%[5] - 公司2024年第三季度流动资产合计为1,367,127,993.33元，相比上期的1,184,257,195.61元有所增加[11] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为798,613,802.37元，相比上期的888,386,035.72元有所减少[11] - 公司2024年第三季度流动负债合计为698,900,335.26元，相比上期的521,955,421.17元有所增加[12] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为328,800,566.64元，相比上期的290,499,942.61元有所增加[12] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为1,138,040,893.80元，相比上期的1,260,187,867.55元有所减少[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为112,538,013.64元，同比增长128.59%[2] - 收到其他与经营活动有关的现金增长65.41%，达到12,694,303.05元，主要系政府补助增加所致[7] - 支付的各项税费增长40.16%，达到49,300,554.86元，主要系税金增加所致[7] - 取得投资收益收到的现金增长52.50%，达到756,756.98元，主要系理财收益增加所致[7] - 收到其他与投资活动有关的现金增长183.99%，达到321,000,000.00元，主要系理财产品赎回所致[7] - 支付其他与投资活动有关的现金增长249.89%，达到363,889,335.10元，主要系增加购买理财产品所致[7] - 偿还债务支付的现金增长2828.95%，达到80,000,000.00元，主要系偿还短期借款所致[7] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长69.47%，达到17,434,695.58元，主要系分配股利增加所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额为904,438,844.00元，同比增长7.99%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为891,744,540.95元，同比增长7.47%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为112,538,013.64元，同比增长128.6%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-169,239,680.92元，同比减少0.5%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-57,904,882.23元，同比减少536.9%[17] - 现金及现金等价物净增加额为-113,978,608.16元，同比减少12.0%[17] - 期末现金及现金等价物余额为281,291,226.04元，同比减少24.9%[17] 费用与成本 - 公司2024年第三季度营业总收入为923,415,008.58元，相比上期的944,248,756.55元有所减少[13] - 公司2024年第三季度营业总成本为847,074,429.56元，相比上期的871,840,372.05元有所减少[13] - 公司2024年第三季度营业成本为695,274,530.52元，相比上期的722,583,750.95元有所减少[13] - 公司2024年第三季度税金及附加为7,192,307.12元，相比上期的5,144,707.15元有所增加[13] - 公司2024年第三季度销售费用为20,430,882.93元，同比增长46.91%[14] - 管理费用为64,161,954.59元，同比增长5.31%[14] - 研发费用为59,974,990.17元，同比增长8.55%[14] - 财务费用为39,764.23元，同比下降101.91%[14] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.58元，同比增长20.83%[15] - 稀释每股收益为0.55元，同比增长14.58%[15] - 支付给职工及为职工支付的现金为208,092,651.55元，同比增长2.0%[17] - 支付的各项税费为49,300,554.86元，同比增长40.2%[17] - 支付其他与经营活动有关的现金为61,231,903.30元，同比增长16.7%[17] - 取得投资收益收到的现金为756,756.98元，同比增长52.5%[17] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为897,096.56元，同比减少82.1%[17] 应收票据与其他资产 - 应收票据减少58.04%，期末余额为91,662,853.46元，期初余额为218,429,600.70元[10] - 货币资金减少31.59%，期末余额为307,599,929.63元，期初余额为449,610,454.19元[10] - 交易性金融资产增长233.33%，期末余额为60,000,000.00元，期初余额为18,000,000.00元[10] 未分配利润 - 公司2024年第三季度未分配利润为483,120,777.62元，相比上期的555,889,958.16元有所减少[12]

舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、 行政法规和规范性文件及《胜蓝科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 胜蓝科技股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作小组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作小组 ...

担保情况 - 公司为富智达拟申请不超1000万元综合授信额度提供担保[2] - 截至披露日，公司为子公司担保总额1.1亿元，占净资产9.67%，总资产5.08%[6] 富智达财务数据 - 2024年9 - 30资产1.03亿，2023年12 - 31为1.13亿[7] - 2024年1 - 9营收4963万，2023年度为8024万[7] - 2024年1 - 9净利润 - 245万，2023年度为 - 69万[7]

公司架构 - 富强精工注册资本10000港元，公司持股100%[6] - 泰国胜蓝注册资本6000万泰铢[7] 增资情况 - 拟对泰国孙公司增资5000万港元，富强精工出资4950万港元，伍麒霖出资50万港元[2] - 增资前富强精工持股99.92%，伍麒霖持股0.08%，增资后股权结构不变[8] 财务数据 - 2024年9月30日泰国胜蓝资产39528299.82元，负债39431581.85元，净资产96717.97元[10] - 2023年12月31日泰国胜蓝资产14174860.66元，负债9613044.89元，净资产4561815.77元[10] - 2024年1 - 9月泰国胜蓝营收0元，利润总额 - 151559.35元，净利润 - 151559.35元[10] - 2023年度泰国胜蓝营收0元，利润总额 - 10291.82元，净利润 - 10291.82元[10] 审批情况 - 本次增资尚需国家有关部门审批或备案，存在不确定性[13] - 本次增资经多会议审议通过，独立董事和保荐机构均认可[15][16] 其他 - 公告日期为2024年10月25日[20]

会议相关 - 胜蓝科技第三届董事会第十九次会议于2024年10月23日召开，7位董事全出席[2] - 《2024年第三季度报告》等议案表决均全票通过[3][5][6][7] 业务决策 - 全资子公司与伍麒霖拟对泰国孙公司增资5000万港元（或等值泰铢）[6] - 为全资子公司东莞市富智达电子科技有限公司提供担保[7][8]