激励计划授予情况 - 2024年4月16日为预留授予日，向50名激励对象授予38.00万股限制性股票，授予价格26.00元/股[3][20] - 首次授予激励对象89人，授予价格27.00元/股[4] - 董事等获授43.00万股，占授予总量22.63%，占股本0.25%[4] - 其他人员获授109.00万股，占授予总量57.37%，占股本0.64%[4] - 首次授予152.00万股，占比80.00%，占股本0.90%；预留38.00万股，占比20.00%，占股本0.22%[4] 归属比例与有效期 - 首次和预留授予的限制性股票归属比例均为30%、30%、40%[7] - 激励计划有效期自首次授予起最长不超过60个月[5] 考核要求 - 首次授予考核年度为2023 - 2025年，营收复合增长率对应不同公司层面归属系数[10] - 预留部分若2023年三季度后授予，考核年度为2024 - 2026年，营收复合增长率对应不同归属系数[11] - 激励对象个人绩效考核分四档，对应不同个人层面归属比例[13] 会议审议 - 2023年4月19日审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年5月12日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2023年5月18日审议通过首次授予限制性股票议案[16] - 2024年4月16日审议通过调整授予价格和预留授予议案[17] 其他情况 - 公司以总股本派发现金红利，激励计划授予价格由27元/股调整为26元/股[23] - 采用模型测算预留授予股票公允价值[26] - 预计预留授予股票摊销总费用及各年费用[27] - 监事会、律师、独立财务顾问认为预留授予条件已成就[30][31][33]

人事变动 - 曹晓如因工作安排辞去董事会秘书职务，仍任董事、副总裁[3] - 公司拟聘任陈家伟为董事会秘书[4] 人员信息 - 曹晓如原定任期2022年5月16日 - 2025年5月15日，间接持股0.08%[4] - 陈家伟1990年9月出生，有相关工作经历，无持股和关联关系[9][10] 其他事项 - 拟由俞健担任审计委员会委员，经股东大会审议通过后生效[3] - 董事会秘书联系方式公布[5]

综合授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超5.0亿元综合授信额度[1] - 综合授信额度申请授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效[2] 审议情况 - 2024年4月16日第三届董事会第十八次会议审议通过申请综合授信额度议案[3] - 该议案在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议[3]

业绩总结 - 2021 - 2023年基本每股收益分别为0.78元、2.29元、4.33元[4] - 2021 - 2023年净利润分别为13,286.61万元、38,810.87万元、73,358.73万元[4] - 最近两年净利润复合增长率为134.97%[4] - 2023年净利润较2022年同比增长89.02%[5] - 2023年度非经常性损益对净利润影响1,813.25万元，占比2.47%[7] 分红与股本变动 - 拟以169,333,487股为基数，每10股派现15元，共派254,000,230.50元[2][3] - 每10股转增10股，增加股本169,333,487股[3] - 转增后2023年全面摊薄口径每股收益变为2.17元[5] - 转增预案实施后总股本增至338,666,974股[10] 资本公积 - 截至2023年12月31日，合并报表资本公积余额84,659.37万元，母公司报表84,730.41万元[7]

会议时间 - 2024年5月7日下午14:30召开2023年度股东大会现场会议[2] - 网络投票时间为2024年5月7日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[2][3] - 交易系统投票时间为2024年5月7日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月7日9:15 - 15:00[23] 会议地点 - 南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C1栋9楼公司会议室[4] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年4月29日[4] 议案情况 - 需审议13项议案，4项为特别决议事项[7][8] - 议案8.00 - 9.00涉及薪酬方案，关联股东需回避表决[8] - 议案13.00实行累积投票制，选举2名独立董事[7][8] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月7日上午9:00 - 12:00，下午13:00 - 14:30[11] - 信函或传真登记须在2024年5月6日下午17:00之前送达或传真到公司[11] - 登记地点在南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C1栋10楼公司证券法律部[11] 投票相关 - 网络投票代码为“350856”，投票简称为“科思投票”[18] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[18] - 选举独立董事应选人数为2位，股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[19] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[20] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[21] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证[23] 其他 - 授权委托书委托期限自签署日起至本次股东大会结束[28] - 关于修改公司治理相关制度的议案有4个子议案[26]

股份转让限制 - 公司董事等任期届满前离职，每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[6] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持不超1000股可一次全转让[8] - 公司股票上市交易1年内，董事等所持股份不得转让[6] 减持规定 - 董事等计划减持应提前15个交易日报告并披露计划，每次披露时间区间不超六个月[7] - 董事等涉嫌违法犯罪等特定期间不得减持股份[7] - 董事等被深交所公开谴责未满三个月不得减持股份[7] 短线交易处理 - 董事等违反《证券法》短线交易，公司董事会收回所得收益[11] 买卖时间限制 - 董事等在年报、半年报公告前30日内不得买卖公司股票及衍生品种[13] - 董事等在季报、业绩预告等公告前10日内不得买卖公司股票及衍生品种[13] 股份增持规定 - 权益股份达30% - 50%，一年后每12个月内增持不超2%[15] - 增持主体实施期限过半应通知公司披露进展公告[16] - 特定情形增持达2%需通知公司并披露结果及律师核查意见[17] 信息申报 - 董事等股份变动应2个交易日内向公司报告并公告[22] - 新任董事等任职通过后2个交易日内委托公司申报个人及近亲属信息[22] - 现任董事等信息变化或离任后2个交易日内委托公司申报[22] 制度相关 - 制度自董事会审议通过之日起生效[26] - 制度未尽事宜按规定及《公司章程》执行，抵触时以法规或章程为准[26] - 制度中部分表述含本数规定[26] - 制度由公司董事会负责解释和修订[26] 时间信息 - 南京科思化学股份有限公司相关时间为2022年6月8日[27]

南京科思化学股份有限公司 监事会议事规则 南京科思化学股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为了进一步明确南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的经营管理权限，确保监事会发挥其应有职能，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《南京科思化学 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责 的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规和深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）有关规定或者《公司章程》的，应当向董事会通报或者向股东大会 报告，并及时披露，也可以直接向监管机构报告。 第三条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第四条 监事会主席负责监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主席可 以 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 未来展望 - 公司未来总体战略是做强做大核心业务，打造更具国际竞争力的日用化学品原料供应商[8] 制度建设 - 公司依据相关要求和制度对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 公司制定完善治理、人力资源、资金活动等多项制度体系[6][9][22] 研发管理 - 公司重视研发，制定年度项目研发计划，强化全过程管理并促进成果转化[32] 风险控制 - 公司定期识别内外部风险因素，完善制度流程控制风险[47] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[48][50][51] 内控结论 - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大或重要缺陷[51] - 截至2023年12月31日公司现有内部控制制度符合要求且有效[53]

独立董事提名 - 俞健被提名为科思股份第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 俞健承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[2] - 俞健及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 俞健无违规情形且任职公司数量合规[7][8][9] 履职规定 - 俞健若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[11] 声明时间 - 俞健签署声明时间为2024年4月16日[12]

南京科思化学股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 0 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 事 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监 事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第 ...