南京科思化学股份有限公司 信息披露管理制度 南京科思化学股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《南 京科思化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： 声明并说明理由。 第六条 公司、相关信息披露义务人和其他知情人员在信息披露前，应当将该信息 的知情者控制在最小范围内，不得泄漏未公开的重大信息，不得进行内幕交易或配合他 人操纵股票及其衍生品种交易价格。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供 依法需要披露但尚未披露的信息。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、本制度以及深圳 ...

人事变动 - 曹晓如因工作安排辞去董事会秘书职务，仍任董事、副总裁[3] - 公司拟聘任陈家伟为董事会秘书[4] 人员信息 - 曹晓如原定任期2022年5月16日 - 2025年5月15日，间接持股0.08%[4] - 陈家伟1990年9月出生，有相关工作经历，无持股和关联关系[9][10] 其他事项 - 拟由俞健担任审计委员会委员，经股东大会审议通过后生效[3] - 董事会秘书联系方式公布[5]

财务表现 - 2024年第一季度，南京科思化学股份有限公司营业收入达到711,843,765.01元，同比增长21.10%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为219,777,234.42元，同比增长37.16%[1] - 公司主营业务收入持续提升，归属于上市公司股东的净利润和每股收益水平也随之提高[4] - 南京科思化学股份有限公司2024年第一季度净利润为21.96亿元，同比增长37.1%[12] 资产状况 - 总资产达到4,135,181,256.66元，同比增长6.29%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,858,576,438.80元，同比增长8.82%[2] - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产总额为2,328,518,140.24元，较上期增长了3.93%[8] - 公司2024年第一季度财报显示，固定资产总额为1,236,465,463.06元，较上期增长了33.77%[8] - 公司2024年第一季度财报显示，无形资产总额为125,257,077.32元，较上期增长了6.13%[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为161,229,326.64元，同比下降6.24%[2] - 基本每股收益为1.2979元，同比增长37.16%[2] - 加权平均净资产收益率为8.01%，较上年同期略微增长至7.91%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为16.12亿元，较上期略有下降[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-15.31亿元，主要受到投资支付的影响[14] 股东情况 - 南京科思投资发展有限公司为公司最大股东，持股比例为52.17%[5] - 公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动[5]

南京科思化学股份有限公司 内部控制鉴证报告 【天衡专字（2024）00411 号】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:苏 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024) 00411 号 南京科思化学股份有限公司全体股东: 本鉴证报告仅供科思股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为科思股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外 披露。 附件:《南京科思化学股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告》 (本页无正文,仅为天衡会计师事务所出具的天衡专字(2024)00411 号鉴证报 告之签章页) 天衡 題合伙) 中国注册会计师:顾晓蓉 (项目合伙人) 我们接受委托,审核了南京科思化学股份有限公司(以下简称"科思股份") 管理当局对 2023年 12月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。科思股份 管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是对科思股份内部 控制的 ...

南京科思化学股份有限公司 股东大会议事规则 南京科思化学股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《南京科思化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东大会 的法定职权。股东大会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应 当符合法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所相 关规定和《公司章程》、本规则等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不 ...

南京科思化学股份有限公司 监事会议事规则 南京科思化学股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为了进一步明确南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的经营管理权限，确保监事会发挥其应有职能，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《南京科思化学 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责 的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规和深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）有关规定或者《公司章程》的，应当向董事会通报或者向股东大会 报告，并及时披露，也可以直接向监管机构报告。 第三条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第四条 监事会主席负责监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主席可 以 ...

业绩总结 - 2021 - 2023年基本每股收益分别为0.78元、2.29元、4.33元[4] - 2021 - 2023年净利润分别为13,286.61万元、38,810.87万元、73,358.73万元[4] - 最近两年净利润复合增长率为134.97%[4] - 2023年净利润较2022年同比增长89.02%[5] - 2023年度非经常性损益对净利润影响1,813.25万元，占比2.47%[7] 分红与股本变动 - 拟以169,333,487股为基数，每10股派现15元，共派254,000,230.50元[2][3] - 每10股转增10股，增加股本169,333,487股[3] - 转增后2023年全面摊薄口径每股收益变为2.17元[5] - 转增预案实施后总股本增至338,666,974股[10] 资本公积 - 截至2023年12月31日，合并报表资本公积余额84,659.37万元，母公司报表84,730.41万元[7]

南京科思化学股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 0 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 事 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监 事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第 ...

南京科思化学股份有限公司 独立董事工作制度 南京科思化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立董事制度，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"等有关法律、法规、规范性文件和《南京科思化学股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 ...

南京科思化学股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 【天衡审字（2024）00500 号】 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 招生生 南京科思化学股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 类别 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | ദ | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-61 | | 补充资料 | 1 | 审计报告 天衡审字(2024) 00500 号 南京科思化学股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京科思化学股份有限公司(以下简称"科思股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表 ...