报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 业绩表现 - 2023年实现营收24.00亿元/同比增长35.99%,归母净利润7.34亿元/同比增长89.02% [1] - 2024年一季度实现营收7.12亿元/同比增长21.10%,归母净利润2.20亿元/同比增长37.16% [1] 产品结构 - 化妆品活性原料及合成香料产销率持续提高,境外收入占比扩大 [2] - 化妆品活性成分及其原料实现收入20.70亿元/同比增长43.68%,占总营收86.25% [2] - 合成香料实现收入3.08亿元/同比增长6.83%,占总营收12.83% [2] - 境外收入21.59亿元/同比增长37.68%,占总营收89.96% [2] 盈利能力 - 毛利率同比提升12.17pct至48.83%,主要得益于化妆品活性成分及其原料业务的下游市场需求增加和新产品产能快速释放 [2] - 净利率30.57%,同比提升8.58pct [2] 产能扩张 - 积极推动海外产能投建,在马来西亚建设1万吨防晒剂项目,预计2025年下半年投放市场 [2] - 国内在建项目包括安庆科思高端个护品及合成香料、3200吨/年高端个护品等,新产品产能不断释放 [2] 未来展望 - 看好2024年新型防晒剂P-S、氨基酸表活以及PO的收入贡献,预计2024-2026年净利润将持续增长30.3%/21.8%/19.7% [1][3]

独立董事提名 - 俞健被提名为科思股份第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 俞健承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[2] - 俞健及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 俞健无违规情形且任职公司数量合规[7][8][9] 履职规定 - 俞健若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[11] 声明时间 - 俞健签署声明时间为2024年4月16日[12]

激励计划授予情况 - 2024年4月16日为预留授予日，向50名激励对象授予38.00万股限制性股票，授予价格26.00元/股[3][20] - 首次授予激励对象89人，授予价格27.00元/股[4] - 董事等获授43.00万股，占授予总量22.63%，占股本0.25%[4] - 其他人员获授109.00万股，占授予总量57.37%，占股本0.64%[4] - 首次授予152.00万股，占比80.00%，占股本0.90%；预留38.00万股，占比20.00%，占股本0.22%[4] 归属比例与有效期 - 首次和预留授予的限制性股票归属比例均为30%、30%、40%[7] - 激励计划有效期自首次授予起最长不超过60个月[5] 考核要求 - 首次授予考核年度为2023 - 2025年，营收复合增长率对应不同公司层面归属系数[10] - 预留部分若2023年三季度后授予，考核年度为2024 - 2026年，营收复合增长率对应不同归属系数[11] - 激励对象个人绩效考核分四档，对应不同个人层面归属比例[13] 会议审议 - 2023年4月19日审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年5月12日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2023年5月18日审议通过首次授予限制性股票议案[16] - 2024年4月16日审议通过调整授予价格和预留授予议案[17] 其他情况 - 公司以总股本派发现金红利，激励计划授予价格由27元/股调整为26元/股[23] - 采用模型测算预留授予股票公允价值[26] - 预计预留授予股票摊销总费用及各年费用[27] - 监事会、律师、独立财务顾问认为预留授予条件已成就[30][31][33]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 未来展望 - 公司未来总体战略是做强做大核心业务，打造更具国际竞争力的日用化学品原料供应商[8] 制度建设 - 公司依据相关要求和制度对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 公司制定完善治理、人力资源、资金活动等多项制度体系[6][9][22] 研发管理 - 公司重视研发，制定年度项目研发计划，强化全过程管理并促进成果转化[32] 风险控制 - 公司定期识别内外部风险因素，完善制度流程控制风险[47] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[48][50][51] 内控结论 - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大或重要缺陷[51] - 截至2023年12月31日公司现有内部控制制度符合要求且有效[53]

2023 年度财务决算报告 南京科思化学股份有限公司 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了标准无保留意见审计报告。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 | | 2023 年 | 2022 | 年 | 本年比 上年增 减 | 2021 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 2,399,920,2 | 1,764,816,5 | 1,764,816,5 | 35.99% | 1,090,416,6 | 1,090,416,6 | | | 17.58 | 58.96 | 58.96 | | 61.57 | 61.57 | | 归属于上市公司股东的 | 733,587,263 | 388,143,580 | 388,108,733 | 89.02% | 132,866,082 | 132,866,082 | | 净利润（元） | .70 | ...

综合授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超5.0亿元综合授信额度[1] - 综合授信额度申请授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效[2] 审议情况 - 2024年4月16日第三届董事会第十八次会议审议通过申请综合授信额度议案[3] - 该议案在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议[3]

会议时间 - 2024年5月7日下午14:30召开2023年度股东大会现场会议[2] - 网络投票时间为2024年5月7日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[2][3] - 交易系统投票时间为2024年5月7日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月7日9:15 - 15:00[23] 会议地点 - 南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C1栋9楼公司会议室[4] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年4月29日[4] 议案情况 - 需审议13项议案，4项为特别决议事项[7][8] - 议案8.00 - 9.00涉及薪酬方案，关联股东需回避表决[8] - 议案13.00实行累积投票制，选举2名独立董事[7][8] 登记信息 - 现场登记时间为2024年5月7日上午9:00 - 12:00，下午13:00 - 14:30[11] - 信函或传真登记须在2024年5月6日下午17:00之前送达或传真到公司[11] - 登记地点在南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C1栋10楼公司证券法律部[11] 投票相关 - 网络投票代码为“350856”，投票简称为“科思投票”[18] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[18] - 选举独立董事应选人数为2位，股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[19] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[20] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[21] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证[23] 其他 - 授权委托书委托期限自签署日起至本次股东大会结束[28] - 关于修改公司治理相关制度的议案有4个子议案[26]

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 16 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，南京科思化学股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宋兵、崔荣军、郭燏的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋兵、崔荣军、郭燏的任职经历以及签署的相关自查文件， 2023 年度上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司董事会 认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 南京科思化学股份有限公司 董 事 会 南京科思化学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

股份转让限制 - 公司董事等任期届满前离职，每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[6] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持不超1000股可一次全转让[8] - 公司股票上市交易1年内，董事等所持股份不得转让[6] 减持规定 - 董事等计划减持应提前15个交易日报告并披露计划，每次披露时间区间不超六个月[7] - 董事等涉嫌违法犯罪等特定期间不得减持股份[7] - 董事等被深交所公开谴责未满三个月不得减持股份[7] 短线交易处理 - 董事等违反《证券法》短线交易，公司董事会收回所得收益[11] 买卖时间限制 - 董事等在年报、半年报公告前30日内不得买卖公司股票及衍生品种[13] - 董事等在季报、业绩预告等公告前10日内不得买卖公司股票及衍生品种[13] 股份增持规定 - 权益股份达30% - 50%，一年后每12个月内增持不超2%[15] - 增持主体实施期限过半应通知公司披露进展公告[16] - 特定情形增持达2%需通知公司并披露结果及律师核查意见[17] 信息申报 - 董事等股份变动应2个交易日内向公司报告并公告[22] - 新任董事等任职通过后2个交易日内委托公司申报个人及近亲属信息[22] - 现任董事等信息变化或离任后2个交易日内委托公司申报[22] 制度相关 - 制度自董事会审议通过之日起生效[26] - 制度未尽事宜按规定及《公司章程》执行，抵触时以法规或章程为准[26] - 制度中部分表述含本数规定[26] - 制度由公司董事会负责解释和修订[26] 时间信息 - 南京科思化学股份有限公司相关时间为2022年6月8日[27]

南京科思化学股份有限公司 信息披露管理制度 南京科思化学股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《南 京科思化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： 声明并说明理由。 第六条 公司、相关信息披露义务人和其他知情人员在信息披露前，应当将该信息 的知情者控制在最小范围内，不得泄漏未公开的重大信息，不得进行内幕交易或配合他 人操纵股票及其衍生品种交易价格。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供 依法需要披露但尚未披露的信息。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、本制度以及深圳 ...