上海市锦天城律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：天阳宏业科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天阳宏业科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"天阳科技"）的委托，就公司召开 2024 年第三次临时 股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《天阳宏业科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了必要的核 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月26日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年2月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年2月26日9:15—15:00期间的 任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层。 3、会议召集人：公司董事会。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 24,903,793 股，占上市公司有表 决权总股份的 6.21 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于对外投资暨增资环球航通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、根据战略发展的需要，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"天阳科技"）于2024年2月19日在北京与北京海华航通科技有限公司（以下 简称"海华航通"或"创始股东"）、北京市天星开阳投资管理中心（有限合伙） （以下简称"天星开阳"）、浙江如山成长创业投资有限公司（以下简称"如山 创投"）等公司签署了《关于环球航通信息服务有限公司之增资协议》（以下简 称"本协议"或"增资协议"），公司向环球航通信息服务有限公司（以下简称 "环球航通"或"标的公司"）投资5,000万元增资款，认缴环球航通新增注册资 本8,632,000元，剩余41,368,000元计入资本公积，以取得本次增资完成后环球航 通9.0909%的股权。 2、本次交易不构成关联交易， ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 天阳 宏 业科技 股 份 有 限 公 司 拟 以 无 形 资 产 出 资 事 宜 涉 及 其持有的 9 项软件着作权市场价值 产课信报告 京坤评报字[2023]1149号 共1册, 第1册 北京坤元至诚资产评估有限公司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co.,Ltd 二〇二四年一月三十一日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202400082 | | --- | --- | | 合同编号: | KY-PG-2023-825 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2023]1149号 | | 报告名称: | 天阳宏业科技股份有限公司拟以无形资产出资事宜 涉及其持有的9项软件著作权市场价值资产评估报 告 | | 评估结论: | 19,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年01月31日 | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有 | | 签名人员: | 颜世涛 (资产评估师) 120086 吕鑫国 (资产评估师) 会员 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 公司可转债初始转股价格为人民币14.92元/股。截至本公告披露日，公司可转债 转股价格未发生变化。 关于董事会提议向下修正"天阳转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开第三届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正"天阳转债"转股价格的 议案》，持有公司可转换公司债券（以下简称"可转债"或"天阳转债"）的关联董 事欧阳建平回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意天阳宏业科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕47 号文）同意注册，公司于2023年3月23日向不特定对象发行了975 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于董事会提议向下修正"天阳转债"转股价格的议 案》 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2024 年 2 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议为紧 急临时会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前 5 日的通知时限，会议通知已于 2024 年 2 月 8 日以通讯或口头方式发出。公司部 分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议 由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 截至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少十五 个交易日的收盘价格低 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开的第三 届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大 会的议案》，公司决定于2024年2月26日召开2024年第三次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会 7、出席对象： （1）凡 2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 15:00 收市后在中国证券登记结 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召集、召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议 通过，决定召开公司2024年第三次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据市场和公司实际 情况，基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，切实维护广大投资 者利益，增强投资者信心，助力公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况及未 来盈利能力的情况下，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整回 购公司股份方案的议案》，同意对公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关 于回购公司股份方案的议案》进行调整，即本次回购股份资金总额由"不低于人 民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元（均含本数）"调整为"不低于人民 币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元（均含本数）"，回购股份价格不变， 为不超过人民币 20.14 元/股（含本数），根据该回购价格上限相应调整回购股份 数量。 2、除增加回购资金总额， ...

（一）可转债发行上市情况 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于天阳转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的有关规定："在本次可转债存续期间，当公司 股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该 方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。" 截至2024年2月5日，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有 10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即12.68元/股），预计可能触发 转股价格向下修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序 和信息披露义务。敬请 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）， 用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元， 不超过人民币 5,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 20.14 元/股（含 本数）；预计回购数量为 1,489,572 股至 2,482,621 股，具体回购股份的数量以回 购结束时实际回购的股份数量为准；回购实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 3 日、 2023 年 11 月 ...