证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-089 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的 议案》，现将具体内容公告如下： 一、修订原因 | 履行董事职务。 | 就任前，原董事仍应当依照法律、 | | --- | --- | | 除前款所列情形外，董事辞职自 | 行政法规、部门规章和本章程规 | | 辞职报告送达董事会时生效。 | 定，履行董事职务。 | | | 除前款所列情形外，董事辞职 | | | 自辞职报告送达董事会时生效。 | | 第一百零九条 独立董事的提名、 | 第一百零九条 独立董事的任职 | | 选举和更换： | 条件、提名和选举程序、职权等相 | | （一）董事会、监事会、单独或者 | 关事项应按照法律、行政法规、中 | | 合并持有公司已发行股份 1%以上的股 | 国证监会和证券交易所、本章程及 | | ...

第一章 总则 第一条 为维护苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由苏州宝力塑胶材料有限公司（以下简称"原有限公司"）整体变更以 发起设立方式成立，在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码为913205077439440375。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 章程 （2023 年 12 月修订） | 第一节 | 股份发行 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 薪酬与考核委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，经董事会选举产生[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，临时会议由两名及以上委员提议或召集人认为必要时召开[12] - 会议应在召开3日前通知全体委员，经全体委员一致同意可豁免提前通知期限[12] - 会议应由2/3及以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12] 职责与流程 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核，制定、审查其薪酬政策与方案[7] - 公司董事和高级管理人员薪酬计划需报董事会同意，董事薪酬计划还需提交股东大会审议通过[7] - 对董事和高级管理人员考评需经述职、评价、提薪酬数额和奖励方式并报董事会等程序[10] 其他 - 会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限至少为10年[14] - 本细则由董事会制定、修改、解释，自董事会审议通过后生效[17]

新产品和新技术研发 - 宝丽迪研究院有研发人员35人，对外合作课题30余个，内部研发项目近百个[4] - 与南开大学合作公司已实现COFs等新材料小试和中试[7] 市场扩张和并购 - 2021年8月在土耳其设子公司，今年5月工厂开机生产[5] - 今年5、6月与南开大学合作设立耀科新材料（苏州）有限公司[7]

人事变动 - 2023年11月14日公司审议通过聘任总经理和副总经理议案[1] - 龚福明辞去总经理，任副总经理分管市场营销[1][4] - 蒋志勇被聘任为总经理，卸任副总经理[1] 人员信息 - 蒋志勇1974年生，本科，无公司股份[8][9] - 龚福明1971年2月生，初中，持股2,705,934股[11][12] - 两人无关联关系，无禁止任职情形[9][12]

一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经核查，我们认为公司董事会本次聘任总经理的程序符合《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其 是中小股东利益的情况。我们认真审查了总经理的教育背景、工作经历、专业 素养等情况，我们认为本次聘任的总经理具备履行相应职责所需的专业知识、 管理能力及决策和协调能力，具备任职岗位的资格和能力，符合公司发展要 求。 本次聘任的总经理具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件， 未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件规定的不得担任公司 高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-085 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审查，提请聘任蒋志勇先生为总 经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。总经理蒋志 勇先生就任后，其所担任的副总经理职务当然终止。 独立董事对议案事项发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 聘任公司总经理和副总经理的公告》（公告编号：2023-086） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 公司董事会近日收到公司总经理龚福明先生的书面辞职报告，龚福明先生因 工作调整申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，龚福明先生将继续担任公 司董事、副总经理相关任职。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十六次会议于 2023 年 11 月 14 日上午 9:30 以现场会议的形式召开。本次会议 通知于 2023 年 11 月 9 日以电话通知、邮件等方式送达公司全 ...

人事变动 - 2023年11月14日公司董事会收到常务副总经理马冠群辞职申请[2] - 马冠群因工作原因辞职，申请送达董事会时生效[2] - 辞职后马冠群将任子公司厦门鹭意彩色母粒有限公司副总经理[2] - 马冠群协助该子公司总经理陈劲松开展工作[2]

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-084 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第 二届董事会第二十三次会议，2023 年 9 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并授权办理工商变更登记 的议案》，具体内容详见 2023 年 8 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并授权办理工商变更登记的 公告》（公告编号：2023-066）。 2023 年 11 月 8 日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《苏州宝丽 迪材料科技股份有限公司章程》备案手续，并取得了江苏省苏州市行政审批局换 发的《营业执照》。 一、变更后的《营业执照》基本信息 名称：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 统一社会信用代码：913205077439440375 类型：股 ...

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-083 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为91,422,088股，占公司总股本的51.86%，实际可上 市流通的股份数量为54,401,718股，占公司总股本的30.86%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年11月8日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 1、首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2395号）同意注册，苏州宝丽迪材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股18,000,000股，并于 2020年11月5日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行后，公司股本由54,000,000 股增至72,000,000股。 2、上市后股份变动情况 根据 2020 年度权益分派实施方案，公司以截至 2020 年 12 月 ...