仲景食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全仲景食品股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仲 景食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考 ...

仲景食品股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A206 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 1、 审计报告 | | --- | | 2、 资产负债表 | | 3、 利润表 11 | | 4、 现金流量表 | | 5、 所有者权益变动表 | | 6、 财务报表附注 | | 7、 事务所营业执照复印件 | | 8、 事务所执业证书复印件 . | | 9、 签字注册会计师资质证明复印件 | 目 录 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国，江苏，无锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 仲景食品股份有限公司全体股东: 一、 ...

仲景食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 苏公 W[2024]E1070 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP II 录 | 1、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 …………………………… | | --- | | 2、募集资金使用及存放情况的专项报告 ……………………………………………3 | | 3、墓资资金使用情况对照表 …………………………………………9 | | 4、事务所营业执照复印件 | | 5、事务所执业证书复印件 . | | 6、签字注册会计师资质证明复印件 17 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 无锡 86 (510) 68798988 真:86(510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: ...

仲景食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善仲景食品股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范 运作，根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件以及《仲景食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券交易所和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-014 关于调整营销网络建设项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"或"仲景食品"）于2024年4月8日 召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 营销网络建设项目内部投资结构的议案》,同意公司根据市场情况和项目实施的实 际情况，从提高募集资金使用效率的角度出发，对营销网络建设项目的内部投资结 构进行调整。营销网络建设项目的募集资金投资总额、实施主体和实施方式均未改 变，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司向社会首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 39.74 元/股，募集资金总额为人民币 99,350.00 万元，扣除发行费 ...

经核查：独立董事张中义先生、张德芬女士、叶建华先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 仲景食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事张中义先生、张德芬女士、叶建华先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 仲景食品股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-015 根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司拟向银行申 请总金额不超过人民币 5.3 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流 动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现等。 上述授信额度最终以银行实际核准的额度为准，授信额度不等于公司实际融 资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为 准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 上述授信事项的有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年 度股东大会审议通过之日止，授信额度在有效期内可循环使用。公司董事会授权 董事长签署上述授信额度内的相关合同、协议等法律文件，并由公司财务部门负 责具体实施和管理。 二、备查文件 1、仲景食品股份有限公司第六届董事会第六次会议决议； 2、仲景食品股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。 特此公告 仲景食品股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有 ...

仲景食品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（叶建华） 2023 年度，作为仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、 忠实地履行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见， 切实维护公司和中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人叶建华，出生于 1982 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，博士。曾任河南财经政法大学会计学院讲师、副教授；现任河南财经政法大 学会计学院教授、硕士生导师，财务管理系主任；2023 年 5 月至今任河南豫能 控股股份有限公司独立董事，2024 年 2 月至今任河南思维自动化设备股份有限 公司独立董事；2020 年 6 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 ...

国金证券股份有限公司关于 仲景食品股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 四川省成都市青羊区东城根上街 号 95 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人 | 程超、宋乐真 | | 联系电话 | 021-68826801 | 一、保荐机构基本情况 二、上市公司基本情况 | 公司名称 | 仲景食品股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300908 | | 注册资本 | 10,000.00 万元 | | 注册地址 | 西峡县工业大道北段 号 211 | | 办公地址 | 西峡县工业大道北段 号 211 | | 法定代表人 | 孙锋 | | 董事会秘书 | 王飞 | | 联系电话 | 0377-69766006 | | 证券发行类型 | 首次公开发行股票并在创业板上市 | | 证券上市时间 | 2020 年 11 月 23 日 | | 证券上市地点 | 深圳证券交易所 | 三、保荐工作概述 （一）尽调推荐阶段 保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所 ...

仲景食品股份有限公司 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-007 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 29 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...