股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] 利润分配方式 - 优先采用现金分红，需满足4个条件[2][3] - 发放股票股利需满足4个条件[4] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出，占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，占比最低20%[5] 方案审议 - 利润分配方案经董事会表决后提交股东大会审议[5] 政策调整 - 遇不可抗力等因素，董事会提出调整方案[6]

长江证券承销保荐有限公司 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 使用剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为秦皇 岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"天秦装备"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天秦 装备使用剩余超募资金永久性补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,800.20 万股，每股面值 1 元，发行价格为 16.05 元/股，募集资金总额 44,943.21 万元，扣除各项发行费用 4,242.65 万元，实际募 集资金净额为 40,700.56 ...

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-071 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）。 经公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：9:15 至 15:00 任意时间。 5.会议召开方式：采用现场表决与网 ...

激励计划 - 2024年8月27日公司通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格议案[1][4] - 激励计划授予价格由6.22元/股调整为6.07元/股[1][6][8] - 2024年3月完成激励计划相关议案审议及对象名单公示[1][2][3] 权益分派 - 2023年年度权益分派以155,269,900股为基数，每10股派1.50元现金[5] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）为1.485256元[5] 调整说明 - 调整价格因2023年年度权益分派，按公式P＝P0 - V调整[5][6] - 调整事项对公司财务和经营无实质影响，不损害股东利益[7]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-070 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于 2024 年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更加真实、准确地反映秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的资产与财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策 的规定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查， 对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次计提减值准备事项 无需提交公司董事会或股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司的财 务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024 年6 月30 日合并报表范 围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准 备。 （二）本次计 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： 第一条 为提高秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《秦皇岛天秦装备制造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-069 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 综合授信内容包括但不限于完全现金保证项下的银行承兑汇票、票据池业务、 票据贴现、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）， 上述综合授信额度自银行审批通过之日起一年内有效。该授信额度在授信期限内 可循环使用。 2024 年 8 月 29 日 上述授信额度不等同于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度 内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准。具体的融资金额将视公司运营资 金的实际需求来合理确定。同时公司董事会授权董事长宋金锁先生代表公司与银 行签署上述授信融资项下的有关法律文件并办理相关手续。 特此公告。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 27 日，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-062 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相 关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案中的相关财务信息及会计报表。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司 ...

关于股东减持股份预披露公告 股东潘建辉、张澎保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-061 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 股东潘建辉持有本公司股份 5,165,000 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股 份数量后总股本比例 3.3265%），计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以 集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 1,552,600 股（占剔除本公司回购专用证券账 户中的股份数量后总股本比例 0.9999%）。 股东张澎持有本公司股份 6,362,121 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份 数量后总股本比例 4.0975%），计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集 中竞价交易方式减持本公司股份不超过 1,552,600 股（占剔除本公司回购专用证券账户 中的股份数量后总股本比例 0.9999%）。 上述股东采取集中竞价交易方式减持，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超 过公司股份 ...

股本情况 - 公司总股本为156,811,200股，剔除回购专用证券账户股份后为155,269,900股[4] 股东持股 - 宋金锁持股45,198,260股，占比29.1095%[2][4] - 王素荣持股461,954股，占比0.2975%[2][4] - 刘金树持股379,843股，占比0.2446%[3][4] 减持计划 - 宋金锁计划减持不超2,000,000股，占比1.2881%[2][5] - 王素荣计划减持不超115,488股，占比0.0744%[2][5] - 刘金树计划减持不超94,960股，占比0.0612%[3][5] - 宋金锁大宗交易90自然日内减持不超2%[2][5] 减持规定 - 宋金锁任职每年转让不超25%，离职6个月内不转让[8] - 王素荣、刘金树任职每年转让不超25%，离职6个月内不转让[10] 其他说明 - 减持符合法规，实施有不确定性[11] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[11] - 公司无破发、破净或分红不达标情形[11] - 实施期间督促股东遵守规定并披露信息[11] 公告信息 - 公告由秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会发布[14] - 公告日期为2024年8月12日[14]