江苏博俊工业科技股份有限公司 经核查独立董事李秉成先生、张梓太先生、许述财先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独 立性的相关要求。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《独立董事工作制度》等规定的要 求，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事李秉成先生、张梓太先生、许述财先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（许述财） 本人作为江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度工作中，认真履行独立董事职责， 积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对公司董事会审议的相关事项发表 独立客观的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小投资者的合法权 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许述财先生，1978 年出生，中国籍，无永久境外居留权，副教授、博士生导师。 2000 年 7 月至 2001 年 6 月，任合肥美菱集团助理工程师； 2007 年 7 月至 2010 年 7 月至清华大学车辆与运载学院开展博士后研究工作； 2010 年 8 月至 2017 年 12 月，任清华大学车辆与运载学院助理研究员；2017 年 4 月至 2023 年 6 月 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-014 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第五届董事会第三次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了关于 《续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度审计机构》的议案， 该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1395人 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-010 二、利润分配方案的合法性、合规性 本次利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》 及《公司章程》等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划， 本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。 江苏博俊工业科技股份有限公司 2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开 第五届董事会第三次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为308,500,653.42元，其中母公司实现的净利润为 96,489,988.89元。根据《 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]3326 号）批复，公司公开发行人民币普通股股票 35,533,400 股，每股发行价格为人民币 10.76 元，募集资金总额为人民币 382,339,384.00 元，扣除不含税的发行费用 55,882,311.49 元，募集资金净额为人民币 326,457,072.51 元。 该募集资金已于 2020 年 12 月 31 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）容诚验字[2020] ...

（此页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于江苏博俊工业科技股份 有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页） 东方证券承销保荐有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（简称"东方投行"或"保荐机构"）作为江苏 博俊工业科技股份有限公司（简称"博俊科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求， 对《江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了 审慎核查，具体情况如下： 东方投行通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员 及相关部门开展访谈等方式，对博俊科技内部控制制度的制定、运行情况和《江 苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查。 经核查，东方投行认为：博俊科技建立了较为完善的法人治理结构，制定了 完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2023 年度，博俊科技内部控 制制度执行情况良好，符合有 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 2023 年，国家有关部门推出了一系列促销费、稳增长政策，政策主要围绕财税 补贴、限购限行松绑、促进消费大力发展新能源、汽车下乡和金融贷款优化等方面， 旨在持续释放消费潜力，激发汽车市场需求、提振消费者信心，进一步巩固和拓宽汽 车消费市场。在全国上下共同努力下，我国汽车市场在政策驱动、"价格战"、消费复 苏等多重因素影响下，表现出了强劲的增长态势，产销量均创下历史新高；中国汽车 工业协会统计数据显示，2023 年乘用车销量达 2606.3 万，同比增加 10.6%，实现连 续三年正增长，产量同比增加 9.6%；细分市场方面，新能源销量同比增长 37.9%， 创下历史新高。公司管理层始终脚踏实地，围绕着年初既定的战略发展目标，贯彻董 事会的战略部署，继续深耕汽车零部件行业，在细分领域不断强化公司的主导地位。 2023 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东大会、董 事会的各项决议；公司所有管理团队和员工团结一致，心往一处想，力往一处使，不 忘初心， ...

一、 公司章程修订情况 1 / 5 | | | 保给公司造成损失的, 相关责任人承担相应的法律 | | --- | --- | --- | | | 第一百六十六条 公司充分考虑投资者的回 | 责任。 第一百六十六条 公司充分考虑投资者的回报, 每 | | | 报, 每年按当年实现的可分配利润的一定比 | 年按当年实现的可分配利润的一定比例向股东分配 | | | 例向股东分配现金股利, 在有关决策和论证 | 现金股利, 在有关决策和论证过程中应当充分考虑 | | | 过程中应当充分考虑独立董事、外部监事(不 | 独立董事、外部监事(不在公司担任职务的监事)和 | | 3 | 在公司担任职务的监事)和公众投资者的意 | 公众投资者的意见。……公司股东大会对利润分配 | | | 见。……公司股东大会对利润分配方案作出决 | 方案作出决议后, 或公司董事会根据年度股东大会 | | | 议后, 公司董事会须在股东大会召开后2个月 | 审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方 | | | 内完成股利(或股份)的派发事项。 | 案后, 须在两个月内完成股利(或股份)的派发事 | | | | 项。 | | | 第一百六十 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1010 号 江苏博俊工业科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称博俊科技）董事 会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博俊科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博俊科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全和 有效实施内部控制，并评价其有效性是博俊科技董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博俊科技财务报告内部控制的有效 性独立地提出鉴证结 ...

四、确保预算完成的主要措施 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公 司 2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于经济环 境、市场状况等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！ 一、预算编制说明 根据江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展目标，综 合宏观环境、行业趋势及 2023 年度经营计划，生产管理计划、研发计划、投资计划、 筹资计划等，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制了 2023 年度的财务预算。 二、预算编制基本假设 三、2024年度主要预算指标 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； （二）公司所处行业形势、市场需求无重大变化； （三）公司的各项经营工作及计划能够顺利执行； （四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化； （五）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 （一）营业收入：预计同比增长 50% - 80%。 （二）净利润：预计同比增长 40% - 70%。 （ ...