容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1011 号 江苏博俊工业科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称博俊科技）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博俊科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博俊科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-018 江苏博俊工业科技股份有限公司 召开方式：采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景网·路演天下 （http://rs.p5w.net）"参与本次年度业绩说明会。 出席人员：公司总经理伍亚林先生、副总经理兼董事会秘书周后高先生、财 务总监李晶女士、独立董事李秉成先生、保荐代表人陈华明先生。 二、问题征集 为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司就 2023 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投资者可于2024年4月11日（星期四）17:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或 扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 1 / 2 关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024年3月30日在 巨潮资讯网（h ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。报告期内，监事会共召开 1 次年 度监事会会议，6 次临时监事会会议，并列席了 1 次年度股东大会会议，3 次临时 股东大会会议，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况 等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。 一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列 席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程 序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能 够按照《公司法》《公司章程》及其他法律法规规定，规范运作，严格执行股东大 会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公 司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害 公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查，认为公司财务 制度健全 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李秉成） 本人作为江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度工作中，认真履行独立董事职责， 积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对公司董事会审议的相关事项发表 独立客观的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小投资者的合法权 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李秉成先生，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，管理学博士学历，教 授。1986 年 7 月至 1988 年 8 月，任中国第一冶金建设公司机械动力公司助理工程 师；1991 年至 2005 年历任武汉科技大学管理学院讲师、副教授、教授；2004 年至 2007 年进入武汉钢铁集团公司博士后科研工作站开展博士后研究工作；2013 年 9 月 至 2019 年 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张梓太） 本人作为江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度工作中，认真履行独立董事职责， 积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对公司董事会审议的相关事项发表 独立客观的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小投资者的合法权 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张梓太先生，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生。1988 年 7 月至 1993 年 3 月，任江苏省人民政府办公厅法规处（法制局）主任科员；1993 年 4 月至 2003 年 1 月，任南京大学法学院教授；2003 年 1 月至 2006 年 4 月，任华东 政法大学经济法学院院长、教授；2006 年 5 月至 2007 年 9 月，任华东政法 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-009 江苏博俊工业科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通 知已于 2024 年 3 月 15 日以书面、电话方式送达各位监事，因增加监事会临 时提案，公司于2024年3月27日将补充通知送达各位监事，经全体监事同意，本 次会议按期召开。本次会议由监事会主席蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于《20 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-018 江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议已于 2024 年 3 月 28 日召开，会议决议召开公司 2023 年年度股东大会。现将 本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 13:30。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 4 月 22 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席或者通过授权委 ...

审计报告 江苏博俊工业科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1028 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17- | | | | 116 | 江苏博俊工业科技股份有限公司 财务报表附注 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) 容诚审字[2024]230Z1028 号 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 江苏博俊工业科技股份有限公司全体股东： 一 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-008 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2024 年 3 月 28 日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会 议通知已于 2024 年 3 月 15 日以书面、电话方式送达各位董事，因增加董事 会临时提案，公司于 2024 年 3 月 27 日将补充通知送达各位董事，经全体董 事同意，本次会议按期召开。本次会议由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 章程 二〇二四年三月 | | | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监 ...