公司概况 - 公司是一家冲压零部件隐形冠军，2018年起发力车身模块化业务升级Tier1，2021年起业绩加速成长[1] - 公司主营业务包括冲压业务和注塑业务[12] - 公司是一家集模具设计与制造、冲压、激光焊接、注塑等关键生产工艺于一体的汽车零部件制造商[13] - 公司的股权结构稳定，由伍亚林家族控制，持股高度集中[15] - 公司的主要生产基地位于江苏昆山、常州市、重庆市，覆盖长三角和西南汽车产业集群[16] 市场趋势 - 预计2022年乘用车冲压件市场规模超过2300亿元，冲压行业竞争主要在客户资源、模具能力和产业链垂直一体能力[2] - 一体化压铸是未来的趋势，预计到2025年市场规模有望达到249.3亿元，21-25年CAGR为134%[3] - 预计中国2022年乘用车冲压件市场规模超过2300亿元，冲压企业市场相对分散[23] - 公司主要竞争点在客户资源、模具能力和产业链垂直一体能力[26] - 2025年一体压铸制造环节市场规模预计达到249.3亿元，21-25年CAGR为134.8%[34] 业绩展望 - 公司2014-2020年收入稳健增长，2021年起收入加速增长，2020-2023年收入实现3.7倍增长[19] - 预计公司未来几年收入和毛利率将呈现增长趋势，尤其是冲压业务和其他业务[52] - 公司产品升级和新客户带来的确定性增长将提升毛利率，预计未来几年公司收入和净利润将稳步增长[53] - 公司估值略高于可比公司平均水平，但考虑到业绩增速和放量确定性较高，建议投资者买入[53] 新产品和技术 - 新M7上市以来产销表现亮眼，M9上市86天累计大定达6万辆[43] - 23年前以后地板为主，23年前舱、CD柱开始起量，24-25年预计电池上盖、托盘逐步投入量产[36] - 一体化压铸是更大、集成度更高的铝压铸车身件，具备良好的延伸率、屈服强度和抗拉强度等特性，主要应用于高端车型上[37] 市场拓展和并购 - 公司通过产能策略和客户拓展，加速客户属地化配套和服务[46] - 公司持续完善产能布局，加速客户拓展进一步升级[47] - 华为产业链重点事件节点及展望[42]

业绩总结 - 公司2023年营收达到26.00亿元，同比增长86.96%[1] - 公司2023年归母净利润为3.09亿元，同比增长108.18%[1] - 公司2024年预计收入将增长50-80%，达到42.9亿元[1] - 公司2024年预计净利润将增长40-70%，达到4.8亿元[1] - 公司2024年预计每股收益将增长至1.76元[2] 用户数据 - 公司核心客户销售强势，前五大客户合计营收占比超过20%[1] 未来展望 - 公司预计2024年收入和净利润将继续增长[1] - 公司2024年预计ROE将达到22.4%[2] 新产品和新技术研发 - 公司推出新车型，订单火爆，带动收入增长[1] 市场扩张和并购 - 公司预计2024年营业收入将增长至4285百万元[2] 其他新策略 - 公司毛利率同比提升至25.5%，Q4毛利率环比大幅提升至28.1%[1]

业绩总结 - 博俊科技2023年实现营业收入26.0亿元，同比增长87.0%[1] - 公司2023年销售毛利率为25.54%，同比增长0.44pct，销售净利率为11.86%，同比增长1.23pct[4] 用户数据 - 2023年白车身客户销量增长，其中理想汽车销量同比增长157.5%、赛力斯销量同比增长40.5%、吉利销量同比增长16.4%、极氪销量同比增长65.3%[3] 未来展望 - 王欢是信达证券汽车行业分析师，主要覆盖整车、特斯拉产业链、电动智能化等领域[10] 其他新策略 - 本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考[13] - 本报告所载的意见、评估及预测仅为最初出具日的观点和判断，不构成对任何人的投资建议[14] - 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，客户应考虑是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见[15]

| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、"博俊转债"（债券代码：123222）转股期为2024 年 3 月 14 日至 2029 年 9 月 7 日；最新有效的转股价格为人民币 24.37 元/股。 2、2024年第一季度，共有584张"博俊转债"完成转股（票面金额共计58,400.00 元人民币），合计转换成2,389股"博俊科技"股票（股票代码：300926）。 3、截至2024年第一季度末，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）剩余可转换公司债券（以下简称"博俊转债"或"可转债"）为4,999,416张， 剩余可转债票面总金额为499,941,600.00元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为博俊科技，股票代码为300926[13] - 公司注册地址位于昆山开发区龙江路88号，邮政编码为215300[13] - 公司法定代表人为伍亚林[13] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到26.00亿元，同比增长86.96%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.09亿元，同比增长108.18%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元，同比增长316.95%[14] - 公司2023年末资产总额达到49.46亿元，同比增长60.38%[14] 汽车行业发展趋势 - 2023年中国汽车销量前十位厂商中，新能源汽车销量占比达到85.0%[22] - 全球新能源汽车销量2023年同比增长35.4%，中国新能源汽车销量占全球销量的64.8%[22] - 汽车产业新能源化转型是全球趋势，2024年全球新能源汽车销量预计达到1830.0万辆[22] 公司主营业务 - 公司主营业务为汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售[28] - 公司实现营业收入260,048.56万元，较上年同期增长86.96%；净利润30,850.07万元，较上年同期增长108.18%[27] 技术研发和创新 - 公司拥有80项专利，其中2023年度新增10项专利技术[44] - 公司在技术研发和模具开发方面具有独特优势，持续取得进展[44] - 公司在新材料、新工艺的应用水平方面具有竞争优势[44] 公司财务管理 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.50元人民币，共计41,824,431.00元，转增125,473,293股[189] - 公司将募集资金结余资金永久补充流动资金，金额为6,338.22万元[126] 公司治理结构 - 公司独立于控股股东和实际控制人，在资产、人员、财务、机构、业务等方面具有独立性和完整性[156] - 公司董事会在报告期内召开了多次会议，具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告[171] - 公司董事在报告期内严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，提出的合理建议均被采纳[173]

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-017 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），募集资金总额不超过人 民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限为2023年年度股东大会 审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权内容 1、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额 除以发行价格确定，不超过发行前公 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、 2023 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注业经容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 | 主要财务指标 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,600,485,591.47 | 1,390,909,253.45 | 86.96% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 308,500,653.42 | 148,192,329.51 | 108.18% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 304,939,093.56 | 148,580,910.66 | 105.23% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 193,219,150.39 | -89,060,740.44 | 316.95% ...

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏博俊工业科技股份 有限公司（以下简称博俊科技）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了容诚审字[2024] 230Z1028 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，博俊科技管理层编制了后附 的江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准 确、完整是博俊科技管理层的责任。 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 及《董事会议事规则》等法律法规的要求，勤勉尽职、诚实守信，忠实履行股东 会决议，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益， 保证公司持续、稳健发展。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度经营总结 （一）宏观经济及行业概况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。面对复杂严峻的国际环境 和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在全国上下共同努力下，2023 年我国经 济顶住多重压力实现量的合理增长，与此同时，在爬坡过坎中经济实现质的有效 提升。2023 年我国汽车市场基本面总体向好，供应链秩序与消费信心逐步恢复。 汽车产业转型升级将持续推进，产业格局将加快重塑，市场竞争将更加激烈。 从全年发展来看，2023 年我国汽车产销量分别完成 3016.1 万辆和 3009.4 万 辆，同比分别增长 11.6%和 12%，产销量连续 15 年稳居全球第一。其中新能源 汽车的 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏博俊工业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合江苏博俊工业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...