江苏博俊工业科技股份有限公司 关于设立全资子公司及建设汽车零部件生产项目的 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-004 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：汽车零部件生产项目（以下简称"本次投资项目"） 拟投资金额：40,000万元 特别风险提示： 1、本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、 市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。 2、本次投资项目公司第五届董事会第二次会议已审议通过，无需提交公司股 东大会审议。 3、本次投资项目尚需提请政府相关主管部门批准或备案，存在实施进度未达 预期的风险。 4、本次投资项目资金来源主要为自筹资金，存在可能导致公司现金流减少相 关财务风险。 5、本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变 化、公司业务发展需要等情况作相应调整。 一、对外投资概述 为加快公司汽车零部件模块化、轻量化发展，扩大公司在珠三角地区的生产与供 1 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-001 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行的部分股份以及2022年年度权益分派实施的转增股份。其中 伍亚林先生、伍阿凤女士、上海富智投资有限公司（以下简称"富智投资"）及昆山嘉 恒投资管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"嘉恒投资"）所持股份之股份限售期为 自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月，即2021年1月7日至2024年1月6日。 2、本次申请解除股份限售的股东户数共计4户，解除限售股份的数量为 185,580,000股，占公司总股本的比例约为66.5568%。其中本次实际可上市流通的股 份数量为77,049,855股，占公司总股本的比例约为27.6333%；本次解除限售的股份中 公司高级管理人员合计持有公司股份数量为152,370, ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通 的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作 为江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司首次公 开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3326号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）35,533,400股，于2021年1月7日在深圳证券交易所上市 交易。 首次公开发行前公司总股本为106,600,000股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为142,133,400股，其中无流通限制及限售安排股票数量为33,698,662 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开2023年第三次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，以口头方式临时 通知各位董事召开第五届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"），全体董 事一致同意豁免提前五日通知。本次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司五楼会 议室以现场会议的方式召开。本次会议由伍亚林先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-089 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，作为江苏 博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着谨慎负 责的态度和独立判断的立场，就公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发 表独立意见如下： 一、关于选举伍亚林先生为公司第五届董事会董事长的议案的独立意见 本次董事长的选举，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，程序合法有效。 司法》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。本次公司 高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。 综上，我们同意聘任伍亚林先生为公司总经理；聘任金秀铭先生、李文信先 生为公司副总经理；聘任李晶女士为公司财务总监；聘任周后高先生为公司副总 经理、董事会秘书。 （以下无正文） ...

上海市通力律师事务所 2181005/WZ/cj/cm/D9 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 江苏博俊工业科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏博俊工业科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所唐方律师、常潇斐律师(以下合称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-090 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任伍亚林先生为公司总经理 的议案》《关于聘任金秀铭先生、李文信先生为公司副总经理的议案》《关于聘 任李晶女士为公司财务总监的议案》《关于聘任周后高先生为公司副总经理、董 事会秘书的议案》及《关于聘任陈伦女士为公司证券事务代表的议案》，现将具 体情况公告如下： 鉴于公司高级管理人员及证券事务代表任期即将届满，公司董事会同意继续 聘任伍亚林先生担任公司总经理；聘任金秀铭先生、李文信先生担任公司副总经 理；聘任李晶女士担任公司财务总监；聘任周后高先生担任公司副总经理、董事 会秘书；聘任陈伦女士担任公司证券事务代表。上述人员（简历详见附件）任期 三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的公告 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-091 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开 第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于以债权转股权的方式对全资子公 司增资的议案》。为优化子公司资产负债结构，公司拟以债权转股权的方式对 全资子公司常州博俊科技有限公司（以下简称"常州博俊"）增资24,000万元人民 币。增资完成后，常州博俊的注册资本将由现在的3,000万元人民币增加至27,000 万元人民币，常州博俊仍为公司的全资子公司。现将相关事项公告如下： 一、本次增资概述 公司以债权转股权方式向全资子公司常州博俊增资24,000万元，本次增资完 成后，常州博俊注册资本将增至27,000万元。增资前后，常州博俊均为公司全资 子公司，公司持有其100%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次公 司对常州博俊的增资事 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-087 江苏博俊工业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 12 月 8 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：昆山开发区龙江路 88 号公司五楼会议室。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会通知已于 2023 年 11 月 22 日以公告形式发出，具体内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cnin ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-088 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 2023年12月8日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举伍亚林先生为公司第五届董事会董事长的议案》，公司已完成第五届董事会董 事长的选举，现将情况公告如下： 1、非独立董事：伍亚林先生（董事长）、伍丹丹女士、金秀铭先生、李文 信先生。 2、独立董事：李秉成先生、许述财先生、张梓太先生。 一、第五届董事会成员 公司第五届董事会由7名董事组成。其中非独立董事4名，独立董事3名，具 体成员如下： 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 1 / 2 监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法规中规定的不得担任公司 董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...