独立董事情况 - 现任独立董事为周丽君、解占军、刘昕，报告期内刘峥等三人离任[1] - 2023年度独立董事任职无违反独立性情形，符合法规要求[1] 评估披露 - 董事会每年对独立董事独立性评估并出具意见，与年报同时披露[1] - 董事会出具意见时间为2024年4月18日[2]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年4月26日15:00 - 17:00在“约调研”小程序举行2023年度网上业绩说明会[1] - 出席人员包括董事长兼总经理何攀等，以当天实际参会人员为准[1] 问题征集与参与方式 - 公司提前公开征集2023年度业绩说明会问题，提问通道自公告发出日起开放[1] - 参与方式一是在微信小程序中搜索“约调研”[2] - 参与方式二是微信扫指定二维码[2] - 投资者授权登入“约调研”小程序可参与交流[4]

公司治理 - 独立董事周丽君自2023年7月31日起任职[5] - 2023年董事会召开4次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年度三会换届选举聘任高管，提名程序合规[18] 合规情况 - 2023年度无控股股东非经营性资金占用[16] - 2023年度无违规及逾期担保事项[16] - 2023年度日常关联交易决策合规[13] 报告与薪酬 - 2023年度定期报告编制披露合规，数据准确[14] - 2023年度董事、高管薪酬制定合理[19] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职促发展[19]

会计政策变更 - 公司依照《企业会计准则解释第16号》变更会计政策，2023年1月1日起施行[2][3] - 变更内容涉及单项交易产生的资产和负债相关递延所得税处理[7] - 无需提交董事会和股东大会审议，对财务无重大影响[2] - 符合法规和公司实际，能客观反映财务状况和成果[8] - 不存在损害公司及中小股东利益情况[8]

股东大会信息 - 公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年5月6日[5] 议案相关 - 会议审议9项议案，议案8为特别决议事项[7][10] - 关联股东对议案7需回避表决[10] 投票信息 - 投票代码为"350928"，简称为"华安投票"[21] - 交易系统投票时间为2024年5月10日9:15—9:25等时段[22] - 深交所互联网投票系统9:15—15:00投票[23] 其他 - 登记时间为2024年5月8日9:30 - 11:30等时段[13] - 授权委托书有效期至股东大会结束[28] - 股东参会登记表需填姓名、持股数量等信息[30]

关联交易 - 2024年与江苏天华预计关联交易不超5400万元[2] - 上一年度未发生日常关联交易[6] 江苏天华情况 - 公司持股45%，注册资本10000万元[7][8] - 2023年末总资产10360.60万元，净资产6742.92万元[9] - 2023年营收223.19万元，净利润 - 3258.66万元[9]

业绩相关 - 2023年8月28日至公告披露日收到7个项目定点意向书[4] - 新增定点金额约34亿元[4] - 国内主流车厂定点金额约33亿元[4] 未来展望 - 预计项目周期3 - 5年[4] - 定点意向书订单转化预计对经营业绩有积极影响[6] 市场扩张 - 获6个国内主流车厂项目定点[4] - 主流车厂显示屏总成定点增多体现智能座舱终端市场开拓成果[5] 公司优势 - 3个定点项目为多车型共用平台[4] - 一体化设计开发等能力获头部主流车厂认可[6] - 生产保障能力得到客户肯定[6]

关联交易 - 2024年与江苏天华预计日常关联交易额度不超5400万元[1] - 2024年预计采购服务、原材料等及提供服务、代收货款共涉及5400万元[4] - 上一年度未发生日常关联交易[5] 江苏天华情况 - 2023年末总资产10360.60万元，净资产6742.92万元[8] - 2023年度营业收入223.19万元，净利润 -3258.66万元[8] 股权关系 - 公司持有江苏天华45%股权，副总经理任其董事构成关联关系[9]

财务表现 - 公司报告期内实现营业收入96,125.24万元，同比增长7.95%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,043.89万元，同比下降186.83%[3] - 公司营业收入为961,252,369.65元，同比增长7.95%[12] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-40,438,934.25元[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为138,055,489.31元[12] - 公司2023年营业收入为961,252,369.65元，同比增长7.95%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-31,543,101.94元[16] - 公司资产总额为1,319,533,821.38元，同比下降2.20%[13] - 公司净资产为1,260,740,110.21元，同比下降4.24%[14] - 公司2023年销售量同比增长31.51%[40] - 公司2023年销售费用增长28.16%[43] - 公司2023年管理费用增长69.07%[44] - 公司2023年研发费用增长43.06%[44] - 公司2023年研发费用支出为5,483.59万元，较上一年度增加43.06%[32] - 公司2023年销售费用和管理费用同比分别增长28.16%和69.07%[33] - 公司2023年营业收入合计为961,252,369.65元，同比增长7.95%[34] - 华安鑫创控股（北京）股份有限公司2023年核心器件定制营业收入为567,145,285.71元，占比59.00%，同比增长65.09%[35] - 通用器件分销营业收入为381,834,468.70元，占比39.72%，同比增长29.20%[35] - 公司境内销售额为905,576,068.85元，占比94.21%，同比增长8.71%[35] - 公司直销营业收入为961,252,369.65元，占比100.00%，同比增长7.95%[35] - 公司2023年主要销售客户中，客户一销售额为219,745,702.26元，占比22.86%[43] - 公司2023年主要供应商中，深天马采购金额为618,885,838.44元，占比71.04%[43] - 公司2023年销售费用增长28.16%，主要因智能座舱终端业务的车厂项目导入工作增加[43] - 公司2023年管理费用增长69.07%，主要因南通智能制造基地建设推进[44] - 公司2023年研发费用增长43.06%，主要因扩充研发队伍、加大研发投入[44] - 公司2023年研发人员数量为147人，较去年增加了8.89%[60] - 公司2023年研发投入金额为5,483,5874.33元，占营业收入比例为5.70%[60] - 公司2023年经营活动现金流入小计为1,224,308,308.67元，同比增长15.66%[60] - 公司2023年投资活动现金流出小计为1,055,418,435.88元，同比减少41.99%[60] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-247,203,064.21元，同比减少197.66%[61] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为23,600,000.00元，同比增长346.12%[61] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-118,282,718.06元，同比减少3.56%[61] - 公司报告期内经营活动产生的现金净流量与净利润存在差异，主要系资产减值准备、经营性应收、应付及存货变动等影响[62] - 公司2023年非主营业务中投资收益占利润总额比例为17.91%，具有可持续性[63] 产品与服务 - 公司主要产品包括智能座舱显示系统、全液晶仪表、抬头显示、电子后视镜及智能辅助驾驶系统等[23] - 公司主营业务为汽车智能座舱的核心显示器件定制、软件系统开发及配套器件的销售[24] - 公司根据客户需求提供汽车座舱电子软、硬件定制化开发服务，包括全液晶仪表、智能网联系统等产品[24] - 公司已具备以显示终端为主的汽车智能座舱终端的研发、生产和销售能力，产品包括中控显示系统、液晶仪表盘等[25] - 公司将进一步研发新技术，拓宽产品线，提供完整解决方案，包括更先进的显示技术、更自然的人机交互方式[26] - 公司的盈利模式包括核心器件定制、软件系统开发、通用器件分销和智能座舱终端业务[27] - 公司的研发工作以市场需求为导向，通过与客户沟通和市场调研确定研发目标[28] - 公司的销售模式统一协调，提供软、硬件定制开发及产品销售的一揽子解决方案，能够整合不同的业务资源和商业机会[29] - 公司深耕汽车座舱电子领域，积累丰富技术经验和客户资源，致力于为客户提供稳定、高品质的产品交付[29] - 公司已发展成为汽车座舱电子细分领域的系统提供商，具备较强的行业竞争力和抗风险能力[29] - 公司技术研发优势突出，从事座舱电子软、硬件产品的研发和定制，是国内早期从事全液晶仪表系统开发的企业[30] 项目进展 - 公司推动南通智能制造基地建设，已完成首条全链条产线调试并成功进入试产[3] - 公司加大研发投入，推进后排娱乐翻转屏、一体黑、高色度标准显示模组等项目的研发和成果转化[4] - 公司推动全集团数字化建设，包括ERP系统升级、MES和WMS的建设和

二、定点意向书概述 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上汽 通用五菱汽车股份有限公司（以下简称"上汽通用五菱"）的定点意向书，确认 公司取得其新能源多车型共用平台的两款显示屏总成产品开发配套资格。 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-008 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于获得客户项目定点意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、风险提示 1、下达定点意向书是客户对公司相关产品开发能力和供货资格的认可，后 续实际开展情况以客户和公司正式供货协议或销售订单为准。 2、国家宏观经济形势、汽车产业政策、汽车市场整体情况等因素均可能对 客户的生产计划和采购需求构成影响，进而对供货量带来不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 董事会 2024 年 4 月 8 日 三、对公司的影响 上汽通用五菱为大型中外合资汽车公司，近年来通过全面实施产品平台化战 略，不断推进企业及产品升级，逐渐成长为国内领先、国际上有竞争力的汽车公 司。此次公司南通智能制造基地顺利通过上汽通用五菱审核，并 ...