会议与治理 - 2023年1 - 7月召开5次董事会、4次股东大会[6] - 战略委员会应出席2次，实际出席2次[7] - 任期内未召开独立董事专门会议[9] - 2023年4月24日召开第二届董事会第二十次会议[19] 业务与财务 - 2023年与参股公司江苏天华签《知识产权许可协议》，免许可费[16] - 向银行申请不超20000万元综合授信额度[18] - 2023年按时披露《2022年年度报告》《2023年一季度报告》[19] 合规与审计 - 2023年无控股股东等违规占用资金、违规对外担保和逾期担保[20] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[21] 人事与薪酬 - 2023年董事会进行高级管理人员聘任、三会换届选举[23] - 董事及高管2023年薪酬方案等符合规定[24] - 独立董事李伟不再担任第三届董事会董事[24]

业绩总结 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，发行价38.05元/股，募集资金总额7.61亿元，净额6.76亿元[4] 项目资金投入 - 截至2023年12月31日，前装座舱全液晶显示系统研发升级项目承诺投资24076.84万元，实际投入553.73万元[6] - 后装座舱显示系统研发升级项目承诺投资11063.79万元，实际投入0元[6] - 座舱驾驶体验提升研发中心项目承诺投资9893.34万元，实际投入0元[6] - 补充流动资金项目承诺投资10000.00万元，实际投入10000.00万元[6] - 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目承诺投资5000.00万元，实际投入393.69万元[8] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目承诺投资6069.90万元，实际投入6069.90万元[8] - 超募资金补充流动资金承诺投资3750.00万元，实际投入3750.00万元[8] 项目调整 - 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目预定可使用状态日期从2023年12月31日延至2025年12月31日[2] - 新增东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司为自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目实施主体，其注册资本2000万元[12][13] - 募投项目延期及增加实施主体未改变资金用途和投向，不造成实质性影响[16] - 募投项目资金投入未达计划金额50%，公司对项目重新论证[17] 市场情况 - 自动驾驶及智能辅助驾驶技术市场渗透率提升，市场容量扩张[18] 项目意义 - 项目将提升产品软硬件融合能力，支撑公司向产业链下游延伸[20] 审批情况 - 董事会同意项目达到预定可使用状态时间从2023年12月31日延期至2025年12月31日[23] - 监事会认为项目延期及增加实施主体事项合法合规，无实质影响[25] - 保荐机构对项目延期及增加实施主体事项无异议[26] 备查文件 - 备查文件包括董事会、监事会决议及保荐机构核查意见[27]

融资发行 - 公司拟向不超35名特定对象发行股票融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2][6] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%，数量不超发行前股本30%[4] - 认购股份6个月内不得转让，滚存未分配利润新老股东按发行后比例共享[5][8] 其他 - 发行股票将在深交所创业板上市，决议有效期至2024年年度股东大会[9][10] - 发行事项尚需提交2023年年度股东大会审议[1][13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[3] - 2024年4月18日董事会表决7票赞成续聘[16] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告1141人[5] - 2022年度审计业务总收入332731.85万元，证券业务收入138862.04万元[5] - 2022年度上市公司审计客户488家，年报审计收费61034.29万元[6] - 审计公司同行业上市公司客户5家[7] - 职业风险基金和保险累计赔偿限额超8亿，曾担5%连带赔偿责任[8] - 近三年受行政处罚5次、监管措施35次，103名从业人员受罚[9] 签字人员情况 - 签字注册会计师于建松近三年签6家，黄飞签2家，复核人蔺自立承做或复核超9家[10]

人员任职 - 刘昕自2023年7月31日起任公司独立董事[3][6] 会议情况 - 2023年度召开4次董事会，未召开股东大会，刘昕均出席[6] - 审计委员会应出席2次，刘昕实际出席2次[7] - 2023年7月31日至年末未召开独立董事专门会议[10] 制度与合规 - 2023年度制定《信息披露管理制度》，及时准确披露信息[12] - 2023年度控股股东无对公司非经营性资金占用[20] - 2023年度公司与子公司资金往来正常[20] - 2023年度无违规对外担保和逾期担保事项[20] 报告审议 - 刘昕参与审议《2023年半年度报告》《2023年三季度报告》，合规[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促公司发展[24][25]

公司治理 - 2023年召开4次董事会，独立董事均亲自出席且无异议[6] - 独立董事审计委员会应出席2次，实际出席2次[7] - 2023年7 - 12月未召开独立董事专门会议[10] 信息披露与合规 - 2023年度信息披露真实、准确、及时、公平、完整[12] - 未发生重大关联交易，日常关联交易决策程序合规[17] - 《2023年半年度报告》《2023年三季度报告》编制及披露合规[19] 资金与担保 - 2023年控股股东无对公司非经营性资金占用[20] - 公司与子公司资金往来正常[20] - 不存在违规对外担保和逾期担保事项[20] 人事与薪酬 - 2023年聘用会计师事务所经审议通过[21] - 2023年聘任高级管理人员提名程序合规[22] - 2023年董事、高管薪酬制定合理，考核发放合规[23] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职[24][25]

业绩总结 - 2023年公司计提信用和资产减值准备合计8,908,288.45元，致利润总额减少同额[2][10] - 2023年核销资产7,568,790.72元，应收账款前期已提减值，不影响利润总额[4][10] 数据详情 - 2023年计提信用减值准备8,186,520.44元，含应收票据等[3] - 2023年计提资产减值准备721,768.01元，均为存货减值[4] - 2023年核销应收账款6,847,022.71元，核销存货721,768.01元[5]

独立董事情况 - 现任独立董事为周丽君、解占军、刘昕，报告期内刘峥等三人离任[1] - 2023年度独立董事任职无违反独立性情形，符合法规要求[1] 评估披露 - 董事会每年对独立董事独立性评估并出具意见，与年报同时披露[1] - 董事会出具意见时间为2024年4月18日[2]

会议与治理 - 2023年1 - 7月召开5次董事会、4次股东大会[6] - 薪酬与考核等委员会实际出席次数与应出席次数相符[7] - 独立董事任期于2023年7月31日届满，任期内未开专门会议[11] 制度与披露 - 2023年度制定《信息披露管理制度》，及时准确披露信息[13] - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等[20] 业务合作 - 2023年度与江苏天华签署《知识产权许可协议》，免许可费[18] 授信与审计 - 同意向银行申请不超20000万元综合授信额度[19] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[23] 人事相关 - 2023年度董事会进行高级管理人员聘任、三会换届选举[24] - 董事及高管2023年薪酬方案结合经营情况制定[25] - 独立董事梁武彬不再担任第三届董事会董事[25]

会议信息 - 华安鑫创第三届监事会第五次会议4月8日通知，4月18日现场召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等10项议案3票赞成通过[4][7][10][14][16][18][22][25][26][29] 议案审议 - 《2023年度监事会工作报告》等议案需提交2023年年度股东大会审议[5][8][11][17][19][23][27] 监事会意见 - 认为《2023年度财务决算报告》等多报告真实客观反映情况[6][9][12][15][17] 其他决策 - 同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[20][21] - 认为预计2024年度日常关联交易符合经营所需且不损害利益[24]