薪酬制度 - 公司实行董监高任职津贴制度[2] - 高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成[5] - 独立董事津贴7.5万元/年（税前）[5] 薪酬决定与计算 - 股东大会定董监薪酬，董事会定高管薪酬[6] - 董监高薪酬不包括股权激励等[6] - 任职津贴自批准日起算，按实际任期发[5] 其他规定 - 董监出席会议差旅费等公司据实报销[6] - 制度由董事会拟定，经股东大会审议通过实施修改[8]

股东大会信息 - 2024年12月13日14:30召开第五次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月6日[2] - 会议登记时间为2024年12月9日09:00 - 17:00，地点在浙江杭州滨江区[5] 提案信息 - 提案1选6名非独立董事，提案2选3名独立董事，提案3选2名非职工代表监事[3][4] 投票信息 - 网络投票代码350945，简称为曼卡投票[11] - 深交所交易系统和互联网投票时间[12] - 不同选举表决权数计算方式[21]

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-109 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 11 月 22 日通过邮件及电话方式向 各董事发出，本次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事 9 人，实际参加董 事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人，为曹斌、瞿吾珍、孙舒云、 唐国华），监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开 及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证 ...

证券代码: 300945 证券简称: 曼卡龙 曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人曼卡龙珠宝股份有限公司董事会现就提名郑金都为曼卡龙珠宝股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 曼卡龙珠宝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过曼卡龙珠宝股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司 ...

证券代码: 300945 证券简称: 曼卡龙 曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄健峤作为曼卡龙珠宝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人曼卡龙珠宝股份有限公司董事会提名为曼卡龙珠宝股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过曼卡龙珠宝股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

证券代码: 300945 证券简称: 曼卡龙 曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人叶春辉作为曼卡龙珠宝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人曼卡龙珠宝股份有限公司董事会提名为曼卡龙珠宝股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过曼卡龙珠宝股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

证券代码: 300945 证券简称: 曼卡龙 曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人曼卡龙珠宝股份有限公司董事会现就提名叶春辉为曼卡龙珠宝股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 曼卡龙珠宝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过曼卡龙珠宝股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 1 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的 ...

证券代码: 300945 证券简称: 曼卡龙 曼卡龙珠宝股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑金都作为曼卡龙珠宝股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人曼卡龙珠宝股份有限公司董事会提名为曼卡龙珠宝股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过曼卡龙珠宝股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 三、本人符 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-108 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资金 按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日 办理完成了首次公开发行股票对应募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下： | 项目 | 募集资金投资项 目名称 | 开户银行 | 账号 | 专户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 开发行 | | 杭州银行高新支行 | 3301040160016726930 571914618810802 | 本次销户 本次销户 | | 首次公 | | | | | | | 营销网络扩建项目 | | 571916181210603 | 本次销户 | | 股票募 | | 招商银行杭州解放支行 | | | | 集资金 | | | 571916181010902 | 本次销户 | | | | | 571916181310202 | ...

关于上月直营门店新增情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）现将上月直营门店新增情 况公告如下： 单位：万元 | 序 | 门店名称 | 所在地区 | | 开设时间 | | | 投资金额 | 主要商品类别 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | | 1 | 北京大兴龙湖天街店 | 北京 | 2024 | 年 10 | 月1 | 日 | 606.28 | 素金饰品、镶 | | | | | | | | | | | | 嵌饰品 | | 2 | 扬州京华城金鹰专柜 | 江苏 | 2024 | 年 10 | 月1 | 日 | 505.12 | 素金饰品、镶 | | | | | | | | | | | | 嵌饰品 | | 3 | 常熟八佰伴专柜 | 江苏 | 2024 | 年 10 | 月 | 18 ...