新资质情况 - 深圳奥雅设计子公司重庆奥雅获建筑行业(建筑工程)甲级资质延续[3] - 资质证书编号为A150001894，有效期至2030年5月12日[3] 影响与公告时间 - 资质延续巩固公司城市更新赛道核心竞争力[3] - 公告发布于2025年5月26日[5]

投资者情况 - 4家机构5位投资者参与调研，机构包括国泰海通、平安养老、信达澳亚基金、东方财富 [1] C端业务情况 - 洛嘉儿童是“景观 +”战略核心，经过十年形成全生态能力 - 截至2024年12月31日，公司斥资逾一亿元打造自品牌项目，建立洛嘉自品牌产品体系 - 2025年运营板块引入资深职业经理人，自运营项目有望全年GOP回正，形成“ToB - toC - toB”产业闭环 [1] 扭亏为盈情况 - 公司聚焦主业，发挥产业链优势和行业积累，有信心在去年基础上提质增效兑现业绩 - 2020年度景观设计营收占比83.85%，2024年度降至52.16%，“儿童友好”文旅综合业务占比升至40.37%，文旅职业教育等业务赋能主业 [2] IP公司收购计划 - 公司当前以自主孵化IP为主，对收购IP公司保持审慎态度 - 潮玩领域公司估值高，市场好的IP潮玩公司少，存在原创性不足等问题，合适标的不多 - 若遇合适标的，不排除发挥平台优势做大做强并依规披露 [3] 股权激励方案调整 - 文化创意行业依赖创新人才，公司会持续探索激励办法，打造立体人才激励机制 - 后续将综合考虑审慎决策，如有调整计划将依规披露 [4] 2024年度亏损原因 - 受政府财政、宏观经济、政策传导周期、行业竞争等因素影响，业务承接及执行下降，营业收入41,262.36万元，较去年同期下降13.77%，景观设计收入减少3,763.49万元（14.88%），综合文旅收入减少2,804.23万元（14.41%） - 认购私募证券投资基金出现大额损失，对应收款项计提信用减值损失，对固定资产等计提资产减值准备 [5] 应对措施 - 委托专项法律顾问开展维权工作 - 全面加强管理、调整人员，强化现金流管理和考核 [7]

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权人，债权人自接到 公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效 债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。逾期未提出权利要求 的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-041 深圳奥雅设计股份有限公司 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，并于 2025 年 5 月 21 日召 开 2024 年度股东大会，审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划授 予的部分限制性股票的议案》，决定回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分 已授予但尚未解除 ...

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东代表43人，代表有表决权股份43,159,655股，占比71.3306%[7] - 出席现场会议股东代表5人，代表有表决权股份43,020,250股，占比71.1002%[9] - 通过网络投票股东代表38人，代表有表决权股份139,405股，占比0.2304%[9] - 参加表决中小股东40人，代表有表决权股份164,405股，占比0.2717%[9] 议案审议情况 - 12项议案审议通过，各议案同意股数及占比不等，中小股东同意占比多超80%[14][20][22][25][27][29][31][33][37][39] 会议相关信息 - 2025年5月21日下午14：30在深圳召开股东大会，采取现场和网络投票结合方式[8] - 会议由第四届董事会第十次会议决议召集，2025年4月29日公告通知[8] - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[44]

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-040 深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开的地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新 时代广场（二期）1 号楼 19 楼会议室。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份 数合计为 43,020,250 股，占公司有表决权股 ...

公司表现与市场关注度 - 奥雅股份作为中国首家上市的景观设计行业企业，过去一个月股价涨幅高达41.6% [1] - 投资者关系活动吸引了45家机构、52位专业人士参与，包括国泰海通、招商证券、中信证券等知名券商及博时基金、易方达基金等实力基金公司 [1] - 公司高管层集体与会，包括联合创始人李方悦、集团COO万小方、董秘傅佳敏等核心管理层 [1] 战略规划与业务发展 - 公司深耕"创意设计+亲子文旅"双主业，借助"AI+IP"双引擎发展，在城市更新、亲子文旅、乡村振兴等赛道持续突破 [2] - 2024年是"奥雅4.0-AIPO时代"元年，核心业务毛利率保持行业第一梯队，实现ToBToCToB业务发展闭环 [2] - 洛嘉品牌开始整体输出，以"儿童友好"为核心的文旅综合业务占比攀升至40.37%，城市更新与亲子文旅业务协同贡献超70%营收 [2] - 2025年战略进一步聚焦，提出成为全球化跨媒体娱乐集团的新目标，对标泡泡玛特"IP+体验"模式 [2] IP业务发展 - 成立专门从事IP孵化和运营的公司悦起文化(JoyKey)，推动IP业务从项目配套模式升级为独立消费品牌运营 [3] - 整合国际资源，携手美国南加州大学电影学院计划共建"IP叙事实验室" [3] - IP独立授权业务将于本月正式启动，借郑州市洛嘉品牌输出运营项目之东风在6月1日举行授权仪式 [3] - 坚持轻资产运营模式，2024年末已投入超1亿元打造多个自运营场景，2025年实现从自主重投入到轻资产自品牌运营模式的转变 [3] AI技术应用 - 前瞻性布局人工智能战略，完成算力储备投入，"奥雅城市文旅焕新大模型"融合5000+项目落地经验及腾讯智慧文旅大数据等资源 [4] - 大模型已在30多个项目中辅助规划设计，将两周完成的策划缩短至几个小时 [4] - AI与IP深度联动成效显著，广州儿童公园项目工期缩短60%，天津津一PARK项目开业首月客流超预期30% [5] 项目进展与订单情况 - 一季度接连中标多个项目，全集团完签合同额同比上涨约24% [6] - 洛阳洛龙区关林片区城市更新EPC项目及衢州古城文化旅游区-严家淤岛建设项目有望成为行业新名片 [6] - 严家淤岛建设项目采用"EPC+O"模式，将助力其申报5A景区，打造长三角乃至全国文旅新地标 [6] 未来展望 - 公司高管层对2025年收入与利润展望虽不激进但充满信心 [6] - 国家政策给予行业诸多机遇，公司将聚焦主业，发挥产业链优势和行业深耕积累，在去年基础上提质增效 [6]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研，45 家机构 52 位人员参与，时间为 2025 年 5 月 16 日下午 14:00 - 16:00，地点在深圳总部会议室 [1] - 上市公司接待人员包括董事、总裁兼财务总监李方悦等多位人员 [1] - 活动内容包括介绍公司发展等情况、奥雅城市文旅焕新大模型演示、悦起文化介绍及问答环节 [1][2] IP 业务相关 客群与发展 - 公司创立“洛嘉儿童”已久，悦起文化成立标志 IP 业务迈向独立品牌化运营新阶段，客群首先是洛嘉儿童已积累的亲子客群，包括“超级妈妈”，公司将发挥既有优势进行流量转化并争取破圈 [2][3] 授权与收入 - 公司 IP 独立授权本月因郑州洛嘉品牌输出运营项目提出，计划 6 月 1 日进行授权仪式，2024 年度无自有 IP 衍生品销售收入，部分文化消费品收入源自文旅项目二销，目前金额小，占比不构成重大影响 [4] 业绩展望 - 公司聚焦主业，有信心在 2024 年基础上提质增效兑现业绩，2020 年度景观设计营收占比 83.85%，2024 年度降至 52.16%，“儿童友好”文旅综合业务占比升至 40.37%，文旅职业教育等业务赋能主业 [5] 订单情况 - 截至 2025 年 5 月 9 日，全集团完签合同额相比上年同期同比增长约 24%，公司探索完善激励考核机制提升订单转化率 [6] AI 应用 投入情况 - 公司未来预计保持相当研发投入保障 AI 应用落地，投入包括 25 年从业数据和 5000 余项目底层资料、产品开发投入、三年前完成的算力储备投入 [7] 应用效果与计划 - “奥雅城市文旅焕新大模型”可大幅缩短初步策划时间，已有 30 多个项目不同程度使用该模型辅助规划设计等，公司将加大应用力度推动设计效率与客户体验升级，但商业化落地存在不确定性 [7][8] 其他业务决策 收购潮玩公司 - 公司当前以自主孵化为主，对收购潮玩公司保持审慎态度，若遇合适标的不排除发挥平台优势做大做强 [9] 股权激励方案 - 公司会持续探索激励办法打造立体人才激励机制，后续根据市场等情况综合考虑推进，如有计划将依规披露 [9][10] 销售场景与模式 - 公司已从自主重投入转变为轻资产自品牌运营模式，未来以运营输出轻资产模式为主搭建销售场景，形成“ToB - toC - toB”产业闭环 [10]

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4．公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东会次数 | 次 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | 光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奥雅股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨小虎 | 联系电话：07 ...

关于深圳奥雅设计股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为深圳 奥雅设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份""发行人"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期截至 2024 年 12 月 31 日。 光大证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 光大证券股份有限公司 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定采取的监管 措施。 | 项目 | 内容 | | ...

业绩相关 - 截至2024年12月31日，纳入评价单位资产和营收占合并报表均100%[2] - 截至2024年12月31日，受限赎回和分红基金份额净值合计123,468,117.82元[11] 风险控制 - 财务报告重大、重要、一般缺陷错报标准[7] - 非财务报告重大、重要、一般缺陷损失金额标准[10] - 报告期未发现财务报告内控重大缺陷，发现重要缺陷1个[11] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[15] 公司策略 - 2024年9月制定《委托理财管理办法》，禁止高风险投资[12] - 2024年9月起每月编《委托理财管理报告》[12] - 2024年9月聘请律师团队进行风险咨询及维权挽损[12] - 2024年9月以来加大合规经营和风险防控培训宣传力度[14] 未来展望 - 2025年继续加强内部控制体系建设[16] 其他 - 公司实控人对12,346.81万元理财产品无法结付作弥补损失承诺[13] - 光大证券认为公司现有内控符合要求且有效，建议加强投资内控管理[18]