人员提名 - 郭海潭被提名为青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 本人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[26][32] - 本人过往任职及担任独立董事数量、时长合规[34] 声明承诺 - 本人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[34] - 本人授权公司报送声明内容及信息[36]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，发行价每股8.41元，募资总额2.1025亿元，净额1.7569亿元[1] 项目投入 - 截至2024年6月30日，节能装备生产线技术改造项目累计投入6917.45万元，投入比例62.37%[4] - 截至2024年6月30日，研发中心建设项目累计投入3534.36万元，投入比例100%[4] - 截至2024年6月30日，补充营运资金累计投入2944.26万元，投入比例100%[4] 项目调整 - 2024年9月23日董事会、监事会审议通过调整部分募投项目内部投资结构议案[10][11] - 节能装备生产线技术改造项目多项费用占比调整[5] - 保荐机构对本次调整无异议[13]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将满，9月23日召开第十九次会议[2] - 会议提名赵文苑、高阳为非职工代表监事候选人[2] - 候选人须经2024年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制选举[2] 候选人信息 - 赵文苑1990年生，任销售经理，无直接持股[7] - 高阳1987年生，任设计部副部长，无直接持股[8] - 二人均与大股东无关联，无违规情形[7][8]

董事会提名 - 公司董事会提名郭海潭为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 被提名人近十二个月无不适任情形[9] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12]

董事会换届 - 2024年9月23日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过换届选举议案[2] - 将选举6名非独立董事、3名独立董事组成第五届董事会，任期三年[3] 股权结构 - 魏振文直接持股8082万股，占总股本53.71%，与一致行动人合计控制59.71%股份[8] - 青岛德沣投资持股903.33万股，占总股本6.00%[8] - 刘汝刚直接持股3万股，间接持股179.29万股，持有未归属限制性股票7万股[10] - 宋超直接持股3万股，间接持股7.44万股，持有未归属限制性股票7万股[12] - 朱坤建直接持股2800股[25] 人员任职 - 高琳琳2023年11月至今任副总经理兼财务总监[13] - 陈祖平2021年10月至今任董事[15] - 于旷世截至披露日未持股[18] - 赵庆明2021年10月至今任独立董事[20] - 郭海潭2024年5月至今任青岛宜博科技独立董事[22] - 朱坤建在北京大成（青岛）律师事务所任律师、权益合伙人[24]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情工作组由总经理和董秘负责决策部署[4][5] - 证券部负责信息采集、建档和汇报[6][7][11] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[8][9] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[13] - 重大舆情处置含调查、沟通、澄清等措施[14][15] 责任追究 - 违反保密义务造成损失将追责[17][18]

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-072 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）14：00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 9 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 10 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日 09:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议已于 2024 年 9 月 23 日召开，会议决议召开公司 2024 年第三次临时股东 大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董 ...

人员提名 - 朱坤建被提名为青岛德固特第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等无违规情形[20][21] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关谴责批评[26][32] - 担任独立董事公司数量、任期符合规定[31][32] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，承担法律责任[34] - 履职遵守规定，有精力作独立判断，不符资格及时报告辞职[35][36]

关于第四届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议于 2024 年 9 月 23 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开， 会议通知于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。 会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表 决董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-065 青岛德固特节能装备股份有限公司 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，经提名委员会审查和董事会表决，同意提名魏振文先生、刘汝刚先生、宋 超先生、高琳琳女士、陈祖平先生、于 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 独立董事候选人声明 一、本人已经通过青岛德固特节能装备股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 声明人赵庆明作为青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称该公司）第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛德固特节能装备股份有 限公司董事会提名为青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...