限制性股票作废情况 - 2024年12月11日会议审议通过作废部分限制性股票议案[2][4] - 因激励对象离职作废7万股[5] - 因业绩未达标作废45万股[6] - 本次合计作废52万股[7] 相关意见 - 作废不影响公司财务等[8] - 监事会同意作废[9] - 律师认为作废合规[10]

青岛德固特节能装备股份有限公司 监事会关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及公 司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《公司章程》的相关规定，对公司作 废 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分已授予尚未归 属的限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见： 综上，本次作废已授予尚未归属的限制性股票数量合计为 52 万股。 我们认为，公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《公 司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及本激励计划的相关规定， 审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同 意作废上述激励对象已获授尚未归属的限制性股票。 鉴于公司 2022 年限制性股 ...

激励计划授予 - 2022年11月21日确定授予日，向48名激励对象授予161万股第二类限制性股票[9] 激励计划审议 - 2022年10月20日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[6][8] - 2022年11月11日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] 限制性股票作废 - 2024年12月因1人离职作废7万股未归属限制性股票[11][12][15] - 2023年业绩未达标作废45万股未归属限制性股票[11][12][19] - 本次合计作废52万股未归属限制性股票[11][12][20] 业绩考核要求 - 第二个归属期要求2023年营收增不低于30%或净利润增不低于60%[17]

关联交易 - 2025年度预计与中科合肥煤气化技术有限公司日常关联交易不超5000万元[3] 股票激励 - 作废2022年限制性股票激励计划中52万股未归属限制性股票[5] 会议安排 - 2024年12月11日召开第五届董事会第三次会议[2] - 2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等三议案表决通过[3][5][7]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得8项实用新型专利证书[2] - 专利取得利于完善知识产权保护体系，但不影响生产经营[6]

（一）日常关联交易概述 2024 年 6 月 14 日，经中科合肥煤气化技术有限公司（以下简称"中科合肥"） 2024 年第三次临时股东会议审议通过，公司通过增资成为中科合肥股东，持有 中科合肥 13.51%的股份；同时，会议选举公司董事、总经理宋超先生担任中科 合肥董事。2024 年 9 月 23 日及 2024 年 10 月 9 日，分别经公司第四届董事会第 十九次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举于旷世先生为公司第五届 董事会董事，于旷世先生同时任中科合肥总经理兼董事。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，中科合肥系公司的关联方。 长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""保荐机构"）作为青 岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"德固特""公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

股东大会信息 - 2024年12月27日14:00召开第四次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年12月23日[6] - 采取现场及网络投票，重复投票以首次为准[3][5] 审议提案 - 审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等提案[12] 登记信息 - 2024年12月26日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00登记[15] - 登记地点为公司证券部[16] - 需在2024年12月26日16:00前完成登记[14][35] 投票信息 - 网络投票代码350950，简称德固投票[25] - 深交所交易系统2024年12月27日9:15 - 9:25等时段投票[26] - 深交所互联网系统2024年12月27日9:15 - 15:00投票[28]

人事变动 - 公司2024年9月23日、10月9日会议选举朱坤建为第五届董事会独立董事[1] 资格情况 - 截至通知发出日朱坤建未取得独立董事资格证书[1] - 朱坤建书面承诺参加培训并取得资格证书[1] - 朱坤建参加培训取得《上市公司独立董事资格证书》[2]

业绩情况 - 2024年前三季度公司毛利率提升得益于“国际化”路线深入布局，海外市场毛利率基本维持在50%左右，出海业务毛利优于国内业务，带动公司盈利水平整体上升 [2] - 2024年公司业绩较往年有较大提升，原因是“出海”业务持续扩展及与国家双碳政策和设备更新政策紧密结合，海外销售订单增加对业绩增长贡献较大 [2][3] 出海业务 - 公司是美国卡博特、德国欧励隆、印度博拉等跨国公司的全球设备配套供应商，全球产能前十大炭黑生产商均为客户，依托大客户海外生产布局获得出海机会 [3] - 近年来海外出口增速较快的市场主要为欧美和东南亚市场，如美国、意大利、土耳其、巴西、印度、泰国、墨西哥等 [3] 客户合作 - 公司积极与关键核心客户建立战略性框架协议，就产品质量、定价原则、结算方式等作框架性约定，后续结合客户需求开展合作 [3] - 发挥“保龄球效应”，借助与行业头部企业、一流研发机构合作机会，探索新合作与服务模式，发挥产品应用示范效应打开新市场 [3][4] 市场竞争 - 公司竞争对手主要为傲华集团 (ARVOSGroup)，凭借较短产品交付周期、快速服务响应速度、优良产品质量、优势产品价格赢得客户认可，保持稳定业务合作 [3] 产能情况 - 公司目前现有产能较饱和，产能上限存在可突破空间 [4] - 2024年加快推进“节能装备生产线技术改造项目”建设，3月取得土地使用权用于扩大产能 [4] - 实行数字化、精细化管理，促进产品设计标准化，优化原材料库存管理，缩短订单交付周转期，提高产能上限 [4] 外延发展与并购 - 公司利用高温换热领域成熟技术，开拓污泥处理、煤炭清洁利用、废旧轮胎裂解处理等外延应用场景，为业绩带来新增长点 [4] - 公司对并购重组持开放态度，不排除抓住政策红利寻找优质资产、探索新增长点的可能性 [4] - 公司持续聚焦主业，根据国家政策导向和市场需求，关注、挖掘与公司有良好协同效应、与战略步骤推进相匹配或有良好发展前景的并购项目，加强产业链资源协同 [4]

公司概况 - 证券代码：300950，证券简称：德固特 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-018 [2] 毛利率提升原因 - 毛利率提升主要得益于“国际化”路线的持续深入布局，海外市场毛利率基本维持在50%左右，出海业务毛利显著优于国内业务 [2] 海外市场开拓手段 - 参加海外展会，通过数字化平台开拓新客户，利用现有海外客户的口碑传播 [2] - 未来计划在海外建立办事处进行市场开拓 [2] 煤化工领域市场前景 - 预计未来五年新疆地区煤化工领域市场空间较大，公司将紧盯煤化工行业实施节能低碳改造升级机会，积极跟进新一轮能源装备制造业转型升级机遇 [3] 炭黑行业市场地位 - 公司在炭黑行业国际上属于第一梯队的行业地位，在国际国内市场均有极高的市场占有率，产品出口至30多个国家和地区 [3] - 竞争对手主要为傲华集团（ARVOSGroup），公司凭借较短的产品交付周期、快速的服务响应速度、优良的产品质量、优势的产品价格，赢得了客户的认可 [3] 出海业务竞争优势 - 公司从成立之初就坚持以全球化眼光和国际化思维布局国际化发展战略，不断加强国际化专业人才招聘，拥有数百名双语工程师及精通多国语言的人才 [3] 产品质量与市场份额 - 公司在超高温换热领域具有材料、设计及工艺优势，拥有齐全的生产、设计资质和完整的设计团队，建立了完备的质量保证体系，市场份额比较稳定 [5][6]