股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于10月9日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年9月26日[4] - 出席会议股东62人，所持表决权股份90,423,963股，占比60.0904%[8] 选举结果 - 选举魏振文等为第五届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事[9][10][16][19][21] 议案表决 - 《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案》等议案均审议通过[9][16][19][22][23] 律师见证 - 见证律师事务所为北京市金杜（青岛）律师事务所，律师认为大会合法有效[29] 备查文件 - 备查文件为2024年第三次临时股东大会决议和法律意见书[30]

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-076 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举魏振文 先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会届满时止。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议于 2024 年 10 月 9 日下午公司会议室以现场结合通讯方式召开。出于换 届工作的时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议 通知于 2024 年 10 月 9 日以电 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于10月9日召开，9月24日披露通知[5] - 现场会议10月9日14:00在青岛胶州市公司会议室召开，由董事长主持[6] 参会股东情况 - 现场6人代表89,973,300股，占比59.7909%[7] - 网络投票56人代表450,663股，占比0.2995%[8] - 中小股东59人代表540,663股，占比0.3593%[8] - 出席股东共62人代表90,423,963股，占比60.0904%[8] 议案表决结果 - 选举魏振文等为董事，各议案同意占比超99%[13][15][17][20][22][24][25] - 董事会非独立董事薪酬议案同意占比67.5613%[34] - 董事会独立董事津贴议案同意占比99.8016%[36] - 监事会监事薪酬议案同意占比99.8060%[37] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开、表决合法有效[39]

青岛德固特节能装备股份有限公司 经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-077 关于第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议于 2024 年 10 月 9 日下午公司会议室以现场结合通讯方式召开。出于换 届工作的时效性考虑，与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议 通知于 2024 年 10 月 9 日以电话和口头方式发出。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。全体监事共同推举监事赵文苑女士主持本次会议，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 青岛德固特节能装备股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 9 日 附件：简历 1、赵文苑女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山 东财经大学英语笔译专业，硕士学位。2017 年 4 月至 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-075 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者 且在禁入期的情况，均不属于失信被执行人。 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 9 日 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第 五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，同意选举赵文苑女士、高阳先 生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事姜星先生共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日 起三年。 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2027-074 青岛德固特节能装备股份有限公司 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者 且在禁入期的情况，均不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法 规的要求。 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 9 日 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举魏振文先生、刘汝刚先生、宋超 先生、高琳琳女士、陈祖平先生及于旷世先生共 6 人为第五届董事会非独立董事； 同意选举赵庆明先生、 ...

董事会会议 - 公司于2024年9月23日召开第四届董事会第十九次会议[1] - 会议审议通过提名第五届董事会独立董事候选人的议案[1] 候选人情况 - 郭海潭被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[1] - 截至目前郭海潭尚未取得独立董事资格证书[1] - 郭海潭2024年9月23日承诺参加培训并取得证书[3]

人事安排 - 2024年9月23日公司召开职工代表大会推荐姜星出任第五届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 姜星1990年出生，毕业于山东财经大学燕山学院会计学专业[4] - 有审计、会计工作经历，2019年8月至今在公司任会计[4] - 截至披露日未直接持股，无关联关系及不适任情形[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名朱坤建为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[9][10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[12]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，发行价8.41元/股，募资总额21025万元，净额17568.99万元[1] 项目投入 - 截至2024年6月30日，节能装备生产线技术改造项目累计投入6917.45万元，投入比例62.37%[4] - 研发中心建设项目和补充营运资金累计投入均完成100%[4] 项目调整 - 公司拟调整节能装备生产线技术改造项目内部投资结构[5] - 2024年9月23日，董事会和监事会审议通过调整议案，保荐机构无异议[8][9][10]