证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-070 一、适用对象 公司董事（含独立董事）及监事。 二、适用期限 薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 三、薪酬标准 1、公司第五届董事会非独立董事薪酬方案 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届董事及监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案》、《关于公司第五届董事会独立 董事津贴的议案》、《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》，上述议案尚需提 交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将具体内容公告如下： 在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的 薪酬，不再领取监事职务薪酬。 4、其他规定 上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应 得的报酬。 上述报酬均包括个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人青岛德固特节能装备股份有限公司董事会现就提名赵庆明先生为 青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详 细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过青岛德固特节能装备股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名本人为公司第五届董事会独立 董事候选人。 特此承诺。 承诺人：朱坤建 2024 年 9 月 23 日 截至目前，本人尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规 定，本人承诺：参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 ...

监事会会议 - 公司第四届监事会第十九次会议于2024年9月23日召开，3名监事均出席[2] - 提名赵文苑、高阳为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 选举赵文苑、高阳为候选人及薪酬议案、募投项目调整议案均全票通过[4][5][7][11] 人员情况 - 第五届监事会由3名监事组成，含1名职工监事和2名股东代表监事[3] - 截至披露日，赵文苑和高阳未持股，无关联关系及违规情形[15][16]

公司业绩情况 - 2024年上半年实现营业收入2.74亿元，较上年同期增长68.67% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润6,831.41万元，较上年同期增长118.19% [2] - 整体毛利率为40.31%，较上年同期增长3.23个百分点 [2] - 节能换热装备类产品营收占比65.61%，产品毛利率为43.17% [2] - 境外销售营收占比66.43%，境外毛利率为48.64% [3] - 在手未确认收入订单5.15亿元，同比增长17.47% [3] 公司发展战略 - 增资中科合肥煤气化技术有限公司，依托双方优势实现协同发展 [2][3] - 持续聚焦中高端设备市场，布局"国际化"业务 [3] - 积极开拓污泥处理、废旧轮胎裂解处理、煤炭清洁利用等新兴市场 [4] - 发挥"保龄球效应"，探索新的合作与服务模式 [4] 市场开拓情况 - 主要通过参加海外展会、数字化平台、现有客户口碑传播、建立海外代理渠道等方式开拓海外市场 [4] - 欧美和东南亚市场是公司海外出口增速较快的区域 [5] - 在印度等非发达国家市场具有产品质量、技术优势 [7] 竞争优势 - 产品交付周期短、服务响应速度快、产品质量优良、价格优势 [9] - 前五大客户占比50.47%，主要为跨国集团 [10] - 产品可为客户带来显著的经济和社会效益 [11]

公司介绍及业绩情况 - 公司是一家集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体的清洁燃烧与传热节能解决方案提供商，面向化工、能源、冶金、固废处理等领域[2] - 2024年上半年公司实现营业收入2.74亿元，较上年同期增长68.67%；实现归属于上市公司股东的净利润6,831.41万元，较上年同期增长118.19%[2] 业绩增长原因 - 公司"国际化"战略持续深入布局，品牌在国际市场迅速崛起，产品受到众多国际龙头企业青睐[3] - 近年来公司持续加大国外市场的开拓力度，不断推进海外市场渠道建设和品牌推广，产品市场覆盖率和占有率不断提高[3] - 公司境外收入占比由2021年上半年的29%提升至2024年上半年的66%，境外收入的持续增长是营业收入快速增长的重要原因之一[3] - 公司海外市场毛利率基本维持在50%左右，出海业务毛利显著优于国内业务，带动公司整体盈利水平上升[3] 原材料及订单情况 - 公司主要原材料为特种不锈钢，相较于其他钢材价格波动较小，公司采取"以销定产"模式降低原材料价格波动影响[3] - 截至2024年6月30日，公司在手未确认收入订单5.15亿元，同比增长17.47%，其中海外项目订单2.30亿元，占比44.73%[3][4] 国际市场前景 - 公司凭借较低的用工成本、较短的产品交付周期、快速的服务响应速度、优良的产品质量、优势的产品价格赢得了发达国家客户的广泛认可[5] - 在非发达国家市场上，公司凭借国内发达的供应链资源、优质的产品质量和技术优势，在该类国际中高端市场拥有较强的竞争力[5] 未来发展方向 - 公司将紧抓"双碳"及设备大规模更新改造的战略机遇，积极开拓污泥处理、废旧轮胎裂解处理、煤炭清洁利用等新领域[10] - 公司将探索进一步扩充产能、优化生产工艺、降本增效，实现公司的快速发展目标[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集 资金额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响 公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和 公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募 集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率， ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-059 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 八次会议于 2024 年 8 月 27 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

应收账款 - 德固特（上海）工程技术有限公司期初3.1万元，1 - 6月累计1.06万元，6月末4.16万元[2] - 中科合肥煤气化技术有限公司期初1314.07万元，6月偿还255.01万元，6月末1059.06万元[2] 合同资产 - 德固特（上海）工程技术有限公司期初10.22万元，6月偿还1.06万元，6月末9.16万元[2] - 中科合肥煤气化技术有限公司期初340.19万元，6月末340.19万元[2] 预付款项 - 山东康元律师事务所期初2.5万元，6月偿还2.5万元，6月末0万元[2] 其他应收款 - 中科合肥煤气化技术有限公司期初46.00万元，1 - 6月累计12.00万元，6月偿还58.00万元[3] 总计 - 期初1716.08万元，1 - 6月累计13.06万元，6月偿还258.57万元，6月末1470.57万元[3]

主营业务及产品 - 公司主营业务为节能装备的研发、生产和销售，主要产品包括换热器、空气预热器、余热锅炉等[1] - 公司主要从事节能环保装备的设计、研发、制造、检验、销售和服务[200] - 公司主要产品包括节能换热装备、粉体及其他环保装备和专用定制装备[200] - 公司生产的低氮燃烧器通过优化设计,降低氮氧化物的生成,同时使燃料燃烧充分,避免热量的浪费[30] - 公司拥有多项资质和认证,可根据客户需求设计、定制多种大型、重型专用装备[32] 经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入10.23亿元，同比增长15.2%[2] - 公司2024年上半年实现营业收入2.74亿元,较上年同期增长68.67%[39] - 公司整体毛利率为40.31%,较上年同期增长3.23个百分点,其中节能换热装备类产品毛利率为43.17%[39] - 公司境外销售营收占比66.43%,境外毛利率为48.64%,全球影响力及品牌价值日益增强[39] - 公司在手未确认收入订单5.15亿元,同比增长17.47%,其中海外项目订单2.30亿元,占比44.73%[39] - 公司2024年上半年实现营业收入较上年同期增长58%[198] 研发及创新 - 公司持续加大研发投入，报告期内研发费用为1.05亿元，占营业收入的10.3%[2] - 公司拥有气气高温换热技术、气液余热回收技术等多项核心技术，填补了国内多项技术空白[42] - 公司报告期内研发投入同比增加30.56%，持续加强技术创新[50] 市场开拓 - 公司积极拓展国内外市场，报告期内出口销售占比达到30.2%[2] - 公司是多家上市公司的专业装备配套供应商，产品远销30多个国家和地区[44] - 公司加强国际化人才引进和全球市场布局，产品获得国际知名企业青睐[48] 生产制造 - 公司加大智能制造和数字化转型力度，提升生产效率和产品质量[1] - 公司采用"以销定购"和"以销定产"的采购与生产模式,以降低存货风险、提高产能利用率[34,35] - 公司拥有流畅的生产制造团队内部组织流程和稳定高效的供应链体系，生产效率和响应速度受到客户好评[45] 风险管理 - 公司将密切关注国内外经济政策的调整、宏观经济形势变化及自身经营情况，并不断优化产品结构，提升自身的核心竞争力[1] - 公司将通过工艺创新，降低原材料的使用量，减少生产过程中的浪费[2] - 公司将加强对汇率走势的研究分析，实时关注国际市场环境变化，最大限度的防范和降低汇率波动风险[3] - 公司通过评估客户实力，选择优质客户，实行严格的客户信用管理，规范商业合同，确保订单的执行[4] 募投项目 - 公司将加强募投项目的建设管理，关注募投项目产品市场状况、技术水平及发展趋势等情况，保证项目的实施[5] - 公司将加快募投项目的建设，争取早日建成达产；积极开拓募投项目产品市场、优化客户结构，为募投项目的新增产能做好准备[5] - 受国际政治局势变化、宏观经济波动等因素影响，公司在实施项目的过程中相对审慎，减缓了募集资金投资项目的实施进度[73] - 公司将"节能装备生产线技术改造项目"的预计达到可使用状态的日期调整至2024年10月31日[73] 财务情况 - 公司注册资本为3.5亿元，注册地址位于青岛胶州市[10] - 公司2022年末总资产为106.44亿元，较上年末下降4.58%[170] - 公司2022年末归属于母公司所有者权益为71.24亿元，较上年末增长7.78%[176] - 公司2024年上半年实现净利润6,831.41万元，较上年同期增长118.19%[3] - 公司2024年上半年实现经营活动产生的现金流量净额为1,385.44万元，同比下降60.47%[3] 公司治理 - 公司董事会秘书为宋超，证券事务代表为赵爽爽[7] - 公司信息披露渠道为深交所网站和指定媒体[9] - 公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司建立了完善的管理体系，通过多项国际认证，规避经营风险[47] - 公司积极履行社会责任，保护投资者、员工、客户和供应商权益[115][116][118] 其他重要事项 - 公司不属于重点排污单位，报告期内未因环保问题受到重大处罚[113] - 公司实际控制人、股东等相关方报告期内履行完毕承诺事项[121] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[127] - 公司报告期内无违规对外担保情况[127] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[127] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[129]