减持计划 - 董晓俊计划2025年4 - 7月减持不超231.89万股，占总股本3.00%[2][4] - 2025年5 - 6月集中竞价减持20.32万股，占总股本0.26%[2][4][5] 持股变化 - 董晓俊减持前持股1880.2万股，占比24.32%；后持股1859.88万股，占比24.06%[4] - 减持前合计持股3420.2万股，占比44.25%；后3399.88万股，占比43.98%[4] 其他 - 本次减持未违规，与计划和承诺一致[5][6] - 董晓俊减持计划未完毕，公司将持续关注披露进展[7]

股东大会基本信息 - 公司决定于2025年6月20日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 现场会议召开时间为2025年6月20日下午15:00 [2] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为2025年6月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为2025年6月20日9:15-15:00 [2][7] 股权登记与参会资格 - 股权登记日为2025年6月13日下午深交所收市时 登记在册股东有权参会 [3] - 参会人员包括公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师 [3] - 股东可选择现场投票或网络投票方式 重复表决以第一次有效投票为准 [2] 会议审议事项 - 审议向不特定对象发行可转换公司债券相关议案 包括发行方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等 [3][4][5] - 所有议案均为特别决议议案 需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 [5] - 议案表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露 [5] 会议登记方式 - 自然人股东需出示身份证及股东账户卡 委托代理人需提供授权委托书 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书及证券账户卡 [6] - 异地股东可通过信函或邮件方式登记 登记截止时间为2025年6月19日17:00 [6] 其他会议安排 - 现场会议签到需提前半小时到达会议地点 [6] - 参会股东食宿及交通费用自理 [6] - 网络投票具体操作流程详见附件1 [7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年6月20日召开[1][19] - 现场会议召开时间为2025年6月20日下午15:00[1] - 网络投票时间为2025年6月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2025年6月13日[3] - 登记时间为2025年6月19日上午9:00 - 下午17:00[9] 议案相关 - 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决，子议案数为21个[5][20] - 所有议案均为特别决议议案，需由出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[8] 联系方式 - 会议联系电话为0755 - 23490987，传真为0755 - 23490981，电子邮箱为security@allfavorpcb.com[10] 投票代码与规则 - 网络投票代码为350964，投票简称为本川投票[16] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[16] 参会登记 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年6月19日下午17:00之前以信函或邮件方式送达公司[24]

公司人事变动 - 职工代表监事郑小春女士因达到法定退休年龄申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] - 郑小春女士直接持有公司股份138,750股，占公司总股本的0.18% [2] - 郑小春女士辞职后将继续遵守相关法律法规及深圳证券交易所业务规则关于股份减持的规定 [2] 监事会换届情况 - 公司第三届监事会已于2025年5月12日任期届满，因新规衔接及换届选举筹备工作尚未完成，换届选举将适当延期 [1] - 在换届选举完成前，第三届监事会人员将继续履行相应职责，郑小春女士仍将依法履行监事职责 [1] - 公司将尽快完成监事会换届选举工作 [1] 公司治理 - 郑小春女士在任职期间勤勉尽责，公司对其贡献表示衷心感谢 [2] - 郑小春女士不存在未履行的承诺事项 [2]

担保情况概述 - 公司与宁波银行深圳分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司珠海硕鸿提供连带责任保证担保，最高债权限额为人民币5,000万元及相应利息、罚息等费用 [1] - 担保范围包括债务本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用 [4] 担保额度审批 - 公司董事会审议通过为子公司提供担保额度合计不超过人民币3亿元，有效期一年，可循环使用 [1] - 担保方式包括保证、抵押、质押、反担保或多种方式结合 [1] - 本次担保无需提交董事会或股东大会审议，公司对珠海硕鸿的担保额度为15,000万元，已使用5,000万元，剩余10,000万元 [2] 被担保人基本情况 - 珠海硕鸿2024年12月31日总资产44,779,654.69元，总负债1,049,197.43元，净资产43,730,457.26元 [3] - 2025年3月31日总资产64,022,879.22元，总负债22,600,344.00元，净资产41,422,535.22元 [3] - 2024年1-12月营业收入0元，利润总额-1,874,672.85元，净利润-1,830,921.27元 [3] - 2025年1-3月营业收入56,008.84元，利润总额-2,264,267.17元，净利润2,307,922.04元 [3] 担保协议主要内容 - 保证人为江苏本川智能，被担保人为珠海硕鸿 [4] - 保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年 [4] 累计对外担保情况 - 公司及全资子公司累计担保额度为3.72亿元，实际担保余额0.15亿元，占2024年经审计净资产的1.56% [4] - 公司无合并报表范围外担保，无逾期债务或诉讼担保 [4]

担保信息 - 为珠海硕鸿与宁波银行债务担保，最高债权限额本金5000万元[3] - 2025年拟对子公司担保额度不超3亿元，有效期一年[4] - 对珠海硕鸿可担保额度15000万元，已提供5000万元[5] - 截至披露日，公司及子公司累计担保额度3.72亿元，实际余额0.15亿元[10] 珠海硕鸿情况 - 成立于1992年，注册资本6755.76万元[6] - 2024年末总资产4477.97万元，负债104.92万元[7] - 2025年3月总资产6402.29万元，负债2260.03万元[7] - 2024年营收56008.84元，净利润-183.09万元[8] - 2025年1 - 3月净利润230.79万元[8]

人事变动 - 职工代表监事郑小春因退休申请辞职[2] - 第三届监事会换届选举延期，郑小春任期内仍履职[2] 股份情况 - 郑小春直接持股138,750股，占总股本0.18%[3]

持续督导 - 中信证券对公司首次公开发行股票持续督导至2024年12月31日[1] - 东北证券将完成中信证券未完成的持续督导工作[2] 债券发行 - 2025年5月6日公司审议通过发行可转换公司债券议案[1] - 2025年5月15日与东北证券签保荐协议[1] 保荐代表 - 东北证券委派王丹丹、杭立俊担任持续督导保荐代表人[2]

公司基本信息 - 公司注册资本为7,729.83万元[2] - 2021年8月5日在深交所创业板上市[2] 募资情况 - 公开发行19,324,600.00股，发行价32.12元/股[3] - 截至2021年8月2日，募资620,706,152.00元，净额560,895,519.84元[3] 保荐与督导 - 保荐机构督导完善多项工作，未发生重大事项[4][5] - 公司配合保荐工作，已建立信息披露制度[6][8] - 截至2024年12月31日，募资未用完，保荐人继续督导[9]

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | 是，根据《江苏本川智能电路科技股份有限公 | | | 司2024年度内部控制自我评价报告》及《江苏 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 本川智能电路科技股份有限公司2024年度内部 | | | 控制审计报告》，发行人有效执行了相关规章 | | | 制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次（每月一次） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | 1 | 4.公司治理督导情况 | | | --- | --- | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列 ...