证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-095 宁波方正汽车模具股份有限公司 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月9日（星期一）14:45 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； （2）网络投票时间：2024年12月9日（星期一） 其中： ①通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月9日 9:15—15:00。 2、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长方永杰先生。 6、会议召开的合法 ...

股份回购 - 公司计划用2000万至3000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[1] - 回购股份价格上限由30元/股调整为29.9元/股[2] - 截至2024年11月30日回购110.5万股，约占总股本0.81%[3] - 截至2024年11月30日回购最高成交价20.31元/股，最低13.41元/股[3] - 截至2024年11月30日回购成交总金额1674.892664万元[3]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-092 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 首次公开发行前已发行股份概况 1、首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1230 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 26,600,000 股，并于 2021 年 6 月 2 日在深圳 证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 79,800,000 股，首次公开发 行股票完成后，公司总股本为 106,400,000 股。 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕243 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）30,769,230 股，发行价格人民币 26.00 元/股。 本次向特定对象发行股票新增股份已于 2023 年 4 月 1 ...

股本变动 - 公司首次公开发行2660万股，发行后总股本1.064亿股[1] - 向特定对象发行3076.923万股，发行后总股本增至1.3716923亿股[2] 限售股份 - 截至核查意见出具日，限售股6335.19万股，占比46.1852%[2] - 本次解除限售股份6300万股，占公司总股本45.9287%[7] - 解除限售股份上市流通日期为2024年12月2日[7] 股东情况 - 本次申请解除限售股东为方永杰、王亚萍、兴工控股[3] - 三人自愿延长锁定期6个月至2024年12月1日[5] - 方永杰、王亚萍分别有1450万、750万解禁股质押[9]

独立董事候选人情况 - 贾建军为宁波方正第3届董事会独立董事候选人[2] - 贾建军通过资格审查[2] 任职合规情况 - 贾建军及直系亲属等不在公司及相关股东任职[5] - 贾建军无相关禁止情形，担任独董公司数不超三家[5][6] - 贾建军连续任职未超六年，承诺材料真实准确[6]

独立董事提名人声明与承诺 证券代码: 300998 证券简称: 宁波方正 宁波方正汽车模具股份有限公司 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 提名人宁波方正汽车模具股份有限公司董事会现就提名贾建军为宁波方正汽车模具股份有限公司第 3 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波方正汽车模具股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波方正汽车模具股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为12月9日，现场会议14:45开始[1] - 股权登记日为2024年12月3日[3] - 登记时间为2024年12月5日9:00 - 17:00[9] 股东大会地点 - 现场会议地点为浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室[3] - 登记地点为浙江省宁海县梅林街道三省中路1号公司三楼证券部[9] 会议审议内容 - 审议总议案及《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》[4] 投票信息 - 网络投票代码为350998，简称方正投票[13] - 深交所系统投票时间为2024年12月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月9日9:15 - 15:00[15] 其他 - 中小投资者指除特定人员及合计持股5%以上股东外的其他股东[7] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年12月5日17:00前送达公司[20]

人员变动 - 独立董事潘文才因个人原因申请辞职，原定任期至2026年12月10日[2] - 董事会同意提名贾建军为第三届董事会独立董事候选人[3] 会议信息 - 公司于2024年11月21日召开第三届董事会第八次会议[3] 候选人情况 - 贾建军曾于2019年9月至2023年12月任公司独立董事，未持股无关联问题[7] - 贾建军当选后将任审计和薪酬考核委员会主任委员，任期至第三届董事会届满[3][4]

会议相关 - 第三届董事会第八次会议于2024年11月21日召开，8位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过补选第三届董事会独立董事议案，提名贾建军先生[3][4] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案，12月9日现场和网络投票结合召开[5][6]

督导变更 - 2024年公司收到国投证券变更持续督导保荐代表人通知[1] - 原保荐代表人魏健因个人工作变动不再担任[1] - 黄荻舟接替魏健，变更后2022年度督导保荐代表人为陈哲和黄荻舟[1] 人员信息 - 黄荻舟为研究生学历，现任国投证券投资银行业务委员会副总裁[4] - 黄荻舟曾负责或参与多个项目，经验丰富[4]