关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的公告 | 证券代码：301022 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 公司募集资金已于 2021 年 6 月 24 日到账，并经中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了验证，并于 2021 年 6 月 24 日出具了《验资报告》（中兴华 验字（2021）第 030017 号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与 保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资计划 根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》，在扣除各项发行费用后，公司首次公开发行股票募集资金投资 项目及募集资金使用计划如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 2 月 1 日召开了第二届董事会第六次会议，于 2023 年 2 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通 ...

邮编：266071 电话：0532－58781600 传真：0532－58781666 法律意见书 中国 青岛 香港中路 20 号 黄金广场 北楼 15A 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师作出如下声明： （一）为出具本法律意见书，本所律师审阅了《激励计划（草案）》及其摘 要、《青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）、与本激励计划相关的董事会会议文件、 独立董事意见、监事会会议文件、监事会核查意见、股东大会通知、公司书面说 明及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过网络检索对相关事实和资料进行 了核查与验证。 （二）本所律师已得到公司的保证与承诺，其所提供的资料文件和对有关事 实的口头及书面说明均为真实、准确、完整，无虚假记载和误导性陈述及重大遗 漏；公司向本所提供的有关副本材料或复印件与原件一致。 （三）本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法 ...

证券代码：301022 证券简称：海泰科 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二三年八月 -2- 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"海 泰科"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定制订。 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 我们作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关制度的要求，对公司第 二届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了审查，在认真审阅后，我们基于 独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意 见 公司拟实施《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"限制性股票 激励计划"或"本激励计划"），我们认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权 激励计划的主体资格。 2、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程 符合《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 3、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》《证券 法》及《公司章程》等法律、法规 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方 式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件、电话、微信 等方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生主 持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司董事、高级管理人员、中层管理人员及 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调 动公司（含分公司、全资及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理 人员及核心技术（业务）骨干等的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证 公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章 程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办 法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事刘树国保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事刘树国先生符合《中 华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公 开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人独立董事刘树国先生未持有青岛海泰科模塑 科技股份有限公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，青岛海泰科模塑科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事刘树国先生受其他 独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年9月1日召开的2023年第三次临时 股东大会审议的 ...

证券代码：301022 证券简称：海泰科 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二三年八月 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 190.06 万股，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 8,320.00 万股的 2.28%。本激励计划未设置预 留权益。 公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励 计划草案公告时公司股本总额的 20.00%。本计划中任何一名激励对象通过全部在 有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公 -2- 2023 年限制性股票激励计划（草案） 司股本总额的 1.00%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公 ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2、本激励计划激励对象包括公司实际控制人孙文强先生、王纪学先生，除此之外不包括其 他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人之配偶、父母、子女。 3、本激励计划激励对象不包括：①独立董事、监事，②外籍人员。 二、公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘现堂 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 2 | 赵云 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 3 | 吕峰 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 4 | 隋星 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 5 | 李祥星 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 6 | 田素辉 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 7 | 张五香 | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日 召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司青 岛海泰科新材料有限公司（以下简称"海泰科新材料"）在保证募集资金使用计划 正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务 相关的生产经营，总额不超过人民币 9,000.00 万元，使用期限自董事会审议批准之 日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账 户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员 ...