会议信息 - 公司于2024年6月24日召开第四届董事会第二十三次会议[2] - 会议通知及材料于2024年6月21日送达全体董事[2] - 本次会议应出席董事6名，实际出席6名[2] 审议议案 - 审议通过《关于<2023年度华蓝集团社会责任报告暨环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》，表决6同意0反对0弃权[3][4] - 审议通过《关于制定<融资管理办法>的议案》，表决6同意0反对0弃权[5][6] - 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决6同意0反对0弃权[7][8]

融资管理 - 公司对子公司融资规模总体控制[6] - 财务管理中心制定融资计划和方案并提交审议[9][7] - 融资涉权利受限资产超总资产30%报董事会审议披露[10] 融资执行与报告 - 按批准额度和条件办理融资，超范围重新审批[13][14] - 子公司融资变动当月末上报，预计偿债问题提前两月书面报告[15] - 重大融资风险1个工作日内报告[15] 办法生效 - 办法经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[19]

业绩总结 - 公司2023年度以148,291,400股为基数，每10股派送现金股利0.13元（税前），共派1,927,788.20元[2] 权益分派 - QFII等每10股派0.117元（扣税后）[3] - 个人股息红利税差别化征收，基金部分红利税按10%征收[3][4] - 不同持股时间补缴税款不同[4] - 股权登记日为2024年6月12日，除权除息日为6月13日[4] - A股股东现金红利6月13日划入账户，激励限售股公司自派[6] 价格调整 - 2023年度权益分派完成后调整减持底价[9] - 若发生相关事宜，第二类限制性股票授予价格相应调整[9]

会议安排 - 公司2024年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议决议召开股东大会[10] - 2024年4月24日公告召开股东大会通知[10] - 现场会议于2024年5月16日在南宁召开[11] 参会情况 - 出席现场会议14人，代表股份40,229,600股，占比27.1287%[14] - 出席股东大会共16人，代表股份40,232,400股，占比27.1306%[14] 议案表决 - 多项议案同意股数占比99.9965%，中小投资者同意股数占比99.9563%[17][18][20] - 特别决议议案获三分之二以上通过[28]

业绩与股票 - 2023年度业绩未达考核要求，回购注销36.906万股限制性股票[2] - 2名激励对象离职，回购注销6.12万股限制性股票[2] - 合计回购注销43.026万股，占总股本0.29%[3] 股本与资本 - 完成回购后，总股本由148,291,400股变为147,861,140股[3] - 完成回购后，注册资本由148,291,400元变为147,861,140元[3] 债权人相关 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报时间为2024年5月17日至6月30日[4] - 申报地点为广西南宁青秀区月湾路1号南国弈园508室[4] - 联系电话0771 - 5775576，邮箱hldongban@163.com[4]

会议参与情况 - 参加股东大会股东及代理人16人，代表股份40,232,400股，占比27.1306%[6] - 参加现场会议股东及代理人14人，代表股份40,229,600股，占比27.1287%[6] - 参加网络投票股东2人，代表股份2,800股，占比0.0019%[6] - 参加会议中小股东及代理人5人，代表股份3,204,300股，占比2.1608%[7] 会议时间 - 现场会议于2024年5月16日14:30召开[4] - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[4] 议案表决情况 - 各议案总表决同意股数40,231,000股，占比99.9965%[8][10][11][12][13][15][16][17] - 各议案总表决反对股数1,400股，占比0.0035%[8][10][11][12][13][15][16][17] - 各议案中小投资者表决同意股数3,202,900股，占比99.9563%[8][10][11][12][13][15][16][17] - 各议案中小投资者表决反对股数1,400股，占比0.0437%[8][10][11][12][13][15][16][17] 其他 - 德恒上海律师事务所认为公司本次股东大会合法有效[24] - 备查文件包括2023年度股东大会决议和律师见证意见[25]

报告披露 - 《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月24日披露[1] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会于2024年5月13日15：00 - 17：00召开[1] - 召开方式为网络远程方式[1] - 出席人员包括董事长雷翔等，以当天实际参会人员为准[1] - 投资者可登陆网址https://eseb.cn/1e4gRuhSyaI或用微信扫描小程序码参会[2] 问题征集 - 提前征集问题截止时间为2024年5月10日下午17:00[3] - 投资者可通过邮箱hldongban@163.com或微信扫描小程序码提问题[3]

审计机构相关 - 公司2024年4月22日会议通过续聘天职国际为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2023年度审计费用60万元，2024年度待协商[13] 天职国际数据 - 2022年底合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券报告的347人[4] - 2022年收入总额31.22亿，审计业务25.18亿，证券业务12.03亿[5] - 2022年上市公司审计客户248家，收费3.19亿，同行业6家[5] - 职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[6] - 近三年受监管措施8次、自律措施1次，涉24人[8] 人员情况 - 项目合伙人李明近三年签4家、复核6家报告[9] - 签字注册会计师吕杰近三年签1家、复核0家报告[9] - 项目质量控制复核人王皓东近三年签2家、复核不少于20家报告[9]

第一章 总 则 第一条 为规范公司的法人治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《华蓝集团股份公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 华蓝集团股份公司 股东大会议事规则 2024 年 4 月 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第三条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》、《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； ...

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-005 华蓝集团股份公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 华蓝集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在南宁市月湾 路 1 号南国弈园六楼会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十二 次会议。会议通知及相关会议材料已于 2024 年 4 月 10 日通过电话、电子邮件等 方式送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，以通讯方式出席会议的董事有：袁公章、池昭梅。公 司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及相关法规的 规定，会议合法有效。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为： ...