会议时间 - 2025年4月21日14:30召开第二次临时股东会[1] - 网络投票时间为4月21日9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为4月15日[7] 会议登记 - 登记时间为4月18日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[12] - 登记地点为南宁市青秀区月湾路1号南国弈园508室[13] 审议事项 - 审议总议案及变更募资用途投入新项目等议案[11] 投票信息 - 网络投票代码351027，简称为华蓝投票[27] - 深交所交易系统投票时间为4月21日多时段[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月21日9:15 - 15:00[31] 委托投票 - 授权委托用于2025年第二次临时股东会[34][35] - 委托有效期至会议结束[37]

审计机构与人员变更 - 公司2024年续聘天职国际为审计机构[3] - 原签字注册会计师及复核人因工作调整更换[4] - 变更后2024年审计签字会计师为李明、张卫帆，复核人为王传邦[4] 人员资质与处罚情况 - 张卫帆2018年成注会，近三年签4家、复核2家报告[5] - 王传邦2004年成注会，近三年签7家、复核3家报告[5] - 王传邦2024年1月因执业问题被采取警示函措施[7] 变更影响与备查文件 - 变更人员无违反独立性要求情形[8] - 变更不影响2024年度审计和复核工作[10] - 备查文件为天职国际出具的告知函[11]

业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1200万元 - 2350万元，2023年盈利1976.58万元[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1600万元 - 3150万元，2023年盈利1387.52万元[4] 业绩数据说明 - 业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[5] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[8] 业绩变动原因 - 行业环境变化和客户资金紧张使公司项目承接及实施进度放缓，收入规模下降[6] - 客户资金状况影响，公司销售回款不及预期，计提的信用、合同资产减值损失金额增加[7]

会议安排 - 2025年1月20日召开第一次职工代表大会选举1名职工代表监事[2] - 2025年1月20日召开第一次临时股东会选举2名非职工代表监事[2] 监事会选举 - 第五届监事会第一次会议3名监事全出席[2] - 选举欧阳东为公司第五届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》3票同意通过[4]

董事会会议 - 2025年1月20日召开第五届董事会第一次会议，6名董事全部出席[2] 人员选举 - 选举雷翔为公司第五届董事会董事长，任期三年[3] - 选举第五届董事会各专门委员会委员，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任莫海量为公司总经理，任期三年[11] - 聘任赵成等4人为公司副总经理，任期三年[14][16][18][19] - 聘任李嘉为公司财务总监，任期三年[20][21] - 聘任杨广强为公司投资总监和董事会秘书，任期三年[24][30] - 聘任王珍为公司人资行政总监，任期三年[26] - 聘任吴广意为公司风控总监，任期三年[28] - 聘任刘莎为公司证券事务代表，李旭阳为公司内审负责人，任期三年[32][35]

股东会信息 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2024年12月30日决议召开本次股东会，2025年1月1日公告通知[9] - 本次股东会现场会议于2025年1月20日14:30召开，网络投票于同日9:15 - 15:00进行[10] 出席情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人22人，代表有表决权股份48,459,904股，占比32.7739%[13] - 出席本次股东会的股东及委托代理人共54人，代表有表决权股份48,916,104股，占比33.0825%[13] 议案表决 - 《关于公司第五届董事薪酬的议案》参加表决股东同意6,617,504股，同意股数占比99.3291%[16] - 《关于公司第五届监事薪酬的议案》同意股数48,698,098股，占比99.9083%[18] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意股数48,881,404股，占比99.9291%[19] - 《选举雷翔先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》同意股数48,469,516股，占比99.0870%[20] - 《选举欧阳东先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》同意股数48,469,410股，占比99.0868%[28] - 《选举戴琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》同意股数48,459,910股，占比99.0674%[29]

股东会参与情况 - 参加股东会现场和网络投票股东及代理人54人，代表股份48,916,104股，占比33.0825%[5] - 参加现场会议投票股东及代理人22人，代表股份48,459,904股，占比32.7739%[5] - 参加网络投票股东32人，代表股份456,200股，占比0.3085%[5] - 参加股东会中小股东及代理人40人，代表股份6,010,888股，占比4.0652%[6] 议案表决情况 - 《关于公司第五届董事薪酬的议案》总表决同意6,617,504股，占比99.3291%[8] - 《关于公司第五届监事薪酬的议案》总表决同意48,698,098股，占比99.9083%[9] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意48,881,404股，占比99.9291%[10] 人员选举情况 - 选举雷翔等人为第五届董事会非独立董事，总表决同意均为48,469,516股，占比99.0870%[11][13][15][17] - 选举池昭梅等人为第五届董事会独立董事，总表决同意均为48,469,510股，占比99.0870%[20][22] - 选举欧阳东先生、戴琳女士为第五届监事会非职工代表监事[24] - 选举欧阳东先生议案总表决同意48,469,410股，占比99.0868%[25] - 选举欧阳东先生议案中小投资者表决同意5,564,194股，占比92.5686%[25] - 选举戴琳女士议案总表决同意48,459,910股，占比99.0674%[27] - 选举戴琳女士议案中小投资者表决同意5,554,694股，占比92.4105%[27] 其他信息 - 现场会议于2025年1月20日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 德恒上海律师事务所见证律师认为公司本次股东会程序及表决结果合法有效[29] - 备查文件包括华蓝集团股份公司2025年第一次临时股东会决议等[30] - 公告发布时间为2025年1月20日[31]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司实现营业收入30757.26万元，同比下降23.65%[6] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润约 - 2346.80万元，同比下降145.70%[6] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 - 2638.46万元，同比下降92.15%[6] 用户数据 无 未来展望 - 公司2024年1 - 9月经营业绩下降明显，未来短期内业绩可能难有效改善[8] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设立内部审计部门[1] - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[2] - 建立防止控股股东等占用资金或资源的制度且无占用情形[2] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[2] - 业绩不存在大幅波动情况，若有波动有合理解释[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[4] - 大额资金往来具有真实交易背景及合理原因[4] 股权变动 - 2024年7月实际控制人持股比例由30.80%变更为28.49%[5] - 若2024年12月31日股份转让完成，实际控制人持股比例将变为23.444%，合计转让758.7万股[5] 业绩下滑原因 - 下游低迷传导至上游设计行业，区域市场投资减缓致业务机会减少，项目推进慢使营收和净利润下滑[7] - 主要客户资信不佳，销售回款不及预期，应收账款坏账损失增加致业绩下滑[8] 其他事项 - 现场检查时间为2024年12月24日 - 2024年12月27日[1] - 公司实际控制人与健行厚德的协议转让需通过深交所合规性审核并办理股份过户手续[6] - 保荐机构提示投资者关注相关事项进展和公司信息披露，注意投资风险[6][8]

培训信息 - 太平洋证券2024年12月25日对华蓝集团相关人员进行持续督导培训[1] - 培训对象含董事、监事等人员[1] - 培训地点在南宁市青秀区南国弈园六楼会议室[1] 培训内容 - 包括2024年监管规则修订内容、违规处罚案例等分析[1] 培训作用 - 有助于提升华蓝集团规范运作水平[2]

会议情况 - 公司于2024年12月30日召开第四届监事会第二十二次会议[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 人员提名 - 提名欧阳东先生为第五届监事会非职工代表监事候选人[3] - 提名戴琳女士为第五届监事会非职工代表监事候选人[4] 议案审议 - 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》尚需提交股东会审议[5] - 《关于公司第五届监事薪酬的议案》直接提交股东会审议[7] 任期信息 - 第五届监事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年[3]