制度适用范围 - 适用于公司及各部门、子公司等相关人员和外部单位或个人[4] 管理机构与职责 - 董事会是信息对外报送管理机构，董秘负责日常管理[5] 信息等级与保密 - 未披露定期、临时报告及筹划重大事项属绝密级[7] - 对外报送未公开重大信息需登记并提示、签承诺函[8][9] 外部单位约束 - 外部单位不得泄露或利用未公开重大信息，泄密追责[12] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[14]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6] 会议相关规定 - 会议召开前3天通知全体委员[15] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[15] - 会议作出的决议，须经全体委员的过半数通过[15] 薪酬方案审批 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施[11] - 公司高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[11] 任期与规则 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[7] - 工作规则自董事会决议通过之日起实施，修改亦同[19] - 工作规则解释权归属公司董事会[20]

制度制定 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度时间为2025年8月[3] 管理与审批 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理，董秘组织协调[10] - 发生可暂缓、豁免信息需经内部审批程序[10] 信息处理 - 作暂缓、豁免披露处理要建台账并由董事长签字确认存档[11] - 相关部门或子公司做好保密和知情人登记[12] 信息披露 - 暂缓披露信息泄露或有传闻应核实披露[13] - 暂缓原因消除应及时公告相关信息及事由[13] 其他规定 - 建立责任追究机制[15] - 无控股股东等时第一大股东及实控人参照适用规定[16] - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过生效[16][17]

信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导管理，董事长为第一负责人，董事会秘书负直接责任[4] - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[50] - 董事长、总经理、财务负责人对财务报告信息披露承担主要责任[50] 披露文件与时间 - 信息披露文件包括招股、募集、上市公告书、定期和临时报告、收购报告书等[5] - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露，季度报告在对应时段结束1个月内披露[18] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[18] 特殊文件要求 - 编制招股说明书应符合证监会规定，发行前公告，董事、高管签署书面确认意见[13] - 申请证券上市交易按深交所规定编制上市公告书，董事、高管签署书面确认意见[13] - 公司债券募集说明书适用招股说明书相关规定[14] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[30] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废超30%需披露[30] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需披露[30] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[31] 交易披露与审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上及时披露，超50%提交股东会审议[36][37] - 交易标的营收占经审计营业收入10%以上且超1000万元及时披露，超50%且超5000万元提交股东会审议[36][37] - 交易标的净利润占经审计净利润10%以上且超100万元及时披露，超50%且超500万元提交股东会审议[36][37] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元及时披露，超50%且超5000万元提交股东会审议[37] - 交易产生利润占经审计净利润10%以上且超100万元及时披露，超50%且超500万元提交股东会审议[37] 审计与报告 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[32] - 依据半年度报告进行利润分配（仅现金分红除外）等情况需审计中期报告[32] - 公司应在年度报告披露时，在指定网站和媒体披露内控相关报告[24] 违规处理 - 有关人员失职致信息披露违规，公司可追责赔偿[55] - 董事、高管失职致信息披露违规，公司视情节处理并可要求赔偿[56] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》等规定处罚[56] 其他 - 公司为华蓝集团股份公司[59] - 日期为2025年8月25日[59]

股份转让限制 - 董事和高管任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数 25%，不超一千股可一次全转让[7] - 新增无限售条件股份当年可转让 25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[8] - 上市已满一年公司的董高年内新增无限售条件股份按 75%自动锁定[15] 股票买卖禁止期 - 董高及近亲属在年报、半年报公告前十五日内不得买卖[9] - 董高及近亲属在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[9] 信息申报要求 - 新任董高在通过任职事项后两日内委托申报个人及近亲属信息[13] - 现任董高信息变化、离任后两日内委托申报个人及近亲属信息[13] 其他规定 - 股东有权要求董事会三十日内收回董高违规买卖股票收益[12] - 董高股份变动应两日内报告公司[14] - 每年首交易日按 25%计算董高本年度可转让股份额度，余额不足一千股时按持有数算[16] - 公司可通过章程对董高股份转让设更严条件[17] - 董高持股变动比例达规定需履行报告披露义务[17] - 本制度经董事会审议通过生效[19]

人员管理 - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事不得超董事总数二分之一[9] - 总经理每届任期一般不超三年，连聘可连任[42] - 经理层其他成员每届任期一般不超三年[42] - 高级管理人员辞职后三年内再聘任需提前五日向深交所书面报告[44] - 经理层人员不得利用职权收受贿赂或侵占公司财产[16] - 经理层人员对公司定期报告签署书面确认意见[18] - 总经理及其他经理层人员选聘应公开透明，不胜任或违法时董事会有权免职[43] 职责权限 - 总经理负责拟订公司发展战略等方案[11] - 总经理可提请董事会聘任或解聘公司经理层其他成员[11] - 总经理在董事会授权范围内决定公司经营管理费用等安排[12] - 总经理职责包括维护企业法人财产权，确保资产保值增值[14] - 公司经理层其他成员协助总经理工作，对总经理负责[16] 会议安排 - 总经理办公会召开前至少提前2日通知，紧急且无异议可电话通知[25] - 总经理例会原则上每季度召开一次[30] 业务流程 - 项目投资遵循立项等程序，建议书提交董事会前需经专门委员会审查[33] - 财务管理实行全面预算管理，重大或预算外支出需审核后报董事长或董事会审批[35] - 人力资源管理通过多种方式选拔管理人员，可实行试用制度[36] 报告制度 - 总经理应就重大事项和决定向董事会及其专门委员会报告[38][39]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 管理机构与责任人 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[4] - 董事会秘书负责相关登记入档和报送事宜[4] - 董事会办公室为内幕信息管理日常工作部门[5] 知情人相关 - 内幕信息知情人是能获取内幕信息的公司内外人员[10] - 下属各部门指定专人负责登记管理并报送情况[13] 档案与备忘录 - 内幕信息首次公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[23] - 重大事项进程备忘录至少保存10年[24] - 进行重大事项或披露影响股价事项需制作备忘录[22] - 筹划重大资产重组首次披露时需报送知情人档案[23] - 发生被收购等事项应报送知情人档案信息[19] - 股东等研究重大事项应按要求填写档案[21] 其他规定 - 年报前提前报送财报应书面告知保密义务[22] - 发现知情人违规2个工作日内报送情况及处理结果[24] - 对违规知情人视情节处理[26] - 对持有5%以上股份股东等违规发函提示风险或追偿[27]

信息披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[9] - 日常交易合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产50%以上且超1亿元需及时披露[9] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需及时披露[9] - 重大诉讼仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时披露[10] 重大风险事项 - 营业用主要资产被查封等情况超过该资产30%属于重大风险事项[12] 制度相关 - 公司重大信息内部报告制度于2025年8月制定[2] - 公司重大事项包括发行融资审核、大股东持股变化等多种情况[14] - 参股公司重大事项按持股比例计算数据适用制度，未达标准但有重大影响应报告[15] 信息报告流程 - 发生重要事项时内部信息报告义务人应提供多种材料[15][16] - 公司实行重大信息实时报告制度，信息报告义务人员向董事长和董秘报告[18] - 董秘和董办负责公司定期报告，各部门和子公司报送资料[18] - 内部信息报告义务人在特定时点向董秘书面报告重大事件[18] - 各部门及子公司报告已披露重要事项进展情况[19] - 内部信息报告义务人知悉重大信息24小时内交书面文件给董秘[20] - 董秘分析判断重大信息，需披露时提请董事会等履行程序[20] 责任追究 - 发生重大信息未及时上报追究相关人员责任[21]

董事会秘书设置 - 公司应设董事会秘书，为高级管理人员[4] 任职资格 - 近36个月受处罚或多次通报批评者不得担任[6] 职责范围 - 负责信息披露、投资者关系等事务[9][10][11] 聘任解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[14] - 解聘需充分理由，应及时报告公告[16] 其他规定 - 任职出现情形1个月内终止聘任[14] - 原任离职3个月内聘新秘书[17] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[17] - 违反规定追究相应责任[19]

股本与注册资本变更 - 2025年完成回购注销第一类限制性股票861,140股[2] - 公司总股本由147,861,140股变更为147,000,000股[2] - 公司注册资本由147,861,140元变更为147,000,000元[2] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事的三分之二以上通过[4] - 董事、高管等任职期间每年转让股份不得超所持有本类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情况下可请求相关方或直接向法院提起诉讼[7] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼等情况，股东有权以自己名义直接诉讼[7] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[11] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%须经股东会审议通过[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[12] 公司运营与执行 - 公司应在会计年度终了4个月内向中国证监会派出机构和深交所报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[27] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配，本公司股份不参与分配[27] - 公司股东会对利润分配方案决议后，或董事会制定中期分红方案后，须在两个月内完成股利或股份派发[27] 制度建设 - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，部分需提交股东会审议[33] - 公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[33] - 《公司章程》和部分制度全文于同日披露于巨潮资讯网[34]