会议时间 - 2024年第三次临时股东会现场会议11月14日14:30召开[2] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月7日[3] 会议相关 - 审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》等提案[5] - 中小投资者定义[6] - 现场登记时间为11月8日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为351028，投票简称为东亚投票[15] - 深交所交易系统投票时间[15] - 深交所互联网投票系统投票时间[15] 其他 - 3%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[10] - 公告发布时间为2024年10月25日[13]

现金管理计划 - 公司拟用不超15亿自有资金现金管理[1][2] - 期限为2024年11月14日至2025年11月13日[1][2] - 产品包括银行理财产品、结构性存款等[3][4] 决策与监督 - 授权法定代表人或代表行使投资决策权并签署文件[5] - 财务中心分析跟踪，内审部审计监督[8] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘专业机构审计[8] 审议情况 - 2024年10月23日董事会、监事会审议通过议案[11][12] - 保荐机构对现金管理事项无异议[13] 风险提示 - 现金管理受市场波动等风险影响[7]

厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-043 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月17日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯 方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 全体股东的利益。全体监事一致同意公司使用部分自有资金进行现金管理，并同意将该 议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用部分自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：3 票同意， ...

现金管理计划 - 公司拟用不超15亿自有资金现金管理[2] - 使用期限为2024年11月14日至2025年11月13日[2] - 产品包括银行理财产品、结构性存款等[3] 审议情况 - 2024年10月23日董事会、监事会审议通过议案[9][11] 风险与监督 - 现金管理收益受市场波动影响不可预期[6] - 财务中心分析跟踪，内审部审计监督[7] - 独立董事、监事会、保荐机构监督检查或无异议[7][13]

会议主要讨论的核心内容 - 公司海外业务增长放缓,主要原因是经销商销售渠道不畅,公司正在积极建立自有办事处以提升海外销售能力 [1][2][3] - 国内市场需求有所改善,公司凭借中高端产品定位和优质客户群体,三季度业绩仍保持增长 [3][4] - 公司毛利率持续提升,主要得益于新产品和成本控制,未来将进一步优化各项费用指标 [9][10][11] - 公司将持续加大研发投入和销售渠道建设,以提升产品竞争力和市场份额,同时也将适度扩大产能 [12][13][14][15][16] - 行业集中度较低,公司将通过资本和人才投入等方式,努力提升行业地位和影响力 [14][15][16][17] 问答环节重要的提问和回答 - 提问:公司海外业务增速放缓的原因是什么,未来如何开展海外业务? 回答:主要是经销商销售渠道不畅,公司正在积极建立自有办事处以提升海外销售能力 [1][2][3] - 提问:公司如何看待国内市场需求的变化情况? 回答:三季度需求有所改善,公司凭借中高端产品定位和优质客户群体保持增长 [3][4] - 提问:公司未来在资本开支方面有什么计划? 回答:将持续加大研发投入和销售渠道建设,适度扩大产能 [12][13][14] - 提问:公司如何看待行业集中度较低的现状,未来有何应对措施? 回答:将通过资本和人才投入等方式,努力提升行业地位和影响力 [14][15][16][17]

公司概况 - 公司主要从事机械设备制造业务，产品包括空压机、真空泵和离心机等 [1] - 公司积极拓展海外市场，2023年上半年境外业务收入同比增长18.60% [1] - 公司拥有经验丰富的研发团队、强大的经销商团队和专业的技术服务团队，品牌价值得到市场广泛认可 [1] 经营情况 - 公司近年来综合毛利率均保持在30%以上，主要得益于成本控制措施 [1] - 2024年上半年公司研发投入同比增长28.78%，加大了对产品迭代升级的投入 [1] - 公司无油螺杆空压机、螺杆真空泵等高端产品销售保持稳健增长，已进入半导体、新能源等行业 [1] - 公司离心式压缩机产品已完成阶段性应用试验，将继续推进市场化 [1] 未来展望 - 公司对2024年经营情况充满信心，将继续推进高端机型研发创新、拓宽产品线 [1] - 公司将进一步开拓销售渠道、搭建大客户开发团队，建立更完善的外贸通道 [1] - 国家政策支持设备更新升级，将带动公司产品需求进一步提升 [1]

综合性压缩空气系统解决方案提供商,引导节能方向标 发展历程:自主研发设计压缩机机头,覆盖空气压缩机整机以及配套设备 - 公司成立于1991年,专注提供节能、高效、稳定的空气动力 [1] - 2008年起自主研发螺杆压缩机机头,2013年研发永磁变频螺杆式空压机 [1] - 公司以压缩机、真空泵主机自主研发设计、生产为核心,产品以螺杆式压缩机为主 [1] 产品结构:螺杆机2023年占收入比重近8成,产品线向离心机及真空泵延伸 - 2023年螺杆式压缩机占公司营业总收入77.48% [2] - 2023年公司无油螺杆空压机已经形成小批量出货,真空泵在工业、食品等领域实现批量销售,并完成离心式压缩机的研发 [2][14] 股权结构:股权架构稳定,股权激励提振员工积极性 - 实控人韩萤焕先生直接持有公司47.29%的股份,股权架构稳定 [5] - 公司2023年推行股权激励,将员工利益与公司利益绑定,激发员工积极性 [6] 财务分析:收入稳健增长,毛利率维持优异水平 - 公司营业收入从2017年的5.92亿元,增长至2023年的9.59亿元,6年CAGR为8.36% [7][8] - 公司自主研发压缩机主机,与主要供应商建立长期战略合作,同时通过精益生产提高自动化水平和一体化生产的能力,从而保持优异的毛利率水平 [25] 空压机市场空间广阔,节能为导向,国产化率正在提升 空压机下游分散于制造业,节能为重要选择指标 - 压缩机作为通用机械设备,应用于国民经济的所有领域,几乎每个工业部门都需要使用压缩机 [29][30] - 在客户选购压缩机产品过程中能效往往是重要指标 [29] 绿色转型浪潮中,节能空压机迎来发展新机遇 - 国家出台一系列与空气压缩机相关的法律法规政策,主要目的在于促进空气压缩机行业提供更节能、更环保的机器设备 [32] - 在国民经济各领域的技术提升、高质量发展引导下,未来压缩机行业会有更广阔的发展空间 [32] 国产品牌凭借技术及服务优势,推动国产替代驶入快车道 - 国内优质企业经过不断积累成长,出现了已具备螺杆主机、电机自主设计制造能力的企业,产品具有性价比优势 [48][49] - 国内产品在不断提升质量水平的同时还在向特大型化、集成化、智能化等方向发展,国产品牌的市场占有率有望进一步提升 [53] 海外龙头阿特拉斯千亿收入,近7成来自压缩机以及真空泵业务 - 阿特拉斯2023年实现收入1152亿人民币,压缩机和真空泵业务分别占比43%/25% [54][55][56][57] - 阿特拉斯在中国的投资和生产上都有所进展,内资品牌在产品线的完备以及高端行业的渗透上仍具备较大的突破空间 [58][59] 自主研发设计机头,产品线向高端延伸,销售体系布局完备 制造端:自主研发压缩机机头,具备一体化生产优势 - 公司自2008年起自主研发压缩机机头,已经掌握60余种转子型线设计 [60][61] - 公司具备机头到整机的一体化生产优势,能够更好满足大客户的各种定制化需求 [61] 产品端:螺杆机向无油拓展,延伸真空泵及离心机产品线 - 公司重视研发投入,研发人员从2018年的85人增长至2023年的125人,研发费用从2017年的2718万元提升至2023年的5479万元 [63][64] - 公司螺杆机向无油拓展,并延伸真空泵及离心机产品线,满足下游行业对高端产品的需求 [64][68][69][71][72] 销售端:经销商布局范围广,面向出口持续拓展 - 公司采取经销为主的销售模式,经销商已经形成以广东、江苏、浙江等省为中心的销售网络 [73][74] - 公司积极拓展海外市场,2023年度境外业务收入同比增长18.60% [74] 产能端:IPO扩产产能,搬迁厂房更好满足下游需求 - 公司2021年IPO募集资金用于空压机的扩产以及无油螺杆机的研发及产业化 [76][77] - 公司计划在搬迁时优化生产线布局,以真空泵、无油机、离心机等为代表的高端产品增量有望进一步提升 [77][78]

综合性压缩空气系统解决方案提供商，引导节能方向标 发展历程：自主研发设计压缩机机头，覆盖空气压缩机整机以及配套设备 [1][2] - 公司成立于1991年，专注提供节能、高效、稳定的空气动力 - 2008年起自主研发螺杆压缩机机头，2013年研发永磁变频螺杆式空压机 - 公司以压缩机、真空泵主机自主研发设计、生产为核心，产品以螺杆式压缩机为主 产品结构：螺杆机2023年占收入比重近8成，产品线向离心机及真空泵延伸 [2][3][4] - 2023年螺杆式压缩机占公司营业总收入77.48% - 2023年公司无油螺杆空压机已经形成小批量出货，真空泵在工业、食品等领域实现批量销售，并完成离心式压缩机的研发 股权结构：股权架构稳定，股权激励提振员工积极性 [5][6] - 实控人韩萤焕先生直接持有公司47.29%的股份，股权架构稳定 - 公司2023年推行股权激励，将员工利益与公司利益绑定 财务分析：收入稳健增长，毛利率维持优异水平 [7][8][9][10][11][12] - 公司营业收入从2017年的5.92亿元，增长至2023年的9.59亿元，6年CAGR为8.36% - 公司自主研发压缩机主机，与主要供应商建立长期战略合作，同时通过精益生产提高自动化水平和一体化生产的能力，从而保持优异的毛利率水平 空压机市场空间广阔，节能为导向，国产化率正在提升 空压机下游分散于制造业，节能为重要选择指标 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 压缩机作为通用机械设备，应用于国民经济的所有领域，几乎每个工业部门都需要使用压缩机 - 在客户选购压缩机产品过程中能效往往是重要指标 - 螺杆机逐步替代活塞机，二级压缩及无油方案占比提升 绿色转型浪潮中，节能空压机迎来发展新机遇 [27][28][29][30][31][32] - 近年来政府出台一系列与空气压缩机相关的法律法规政策，主要目的在于促进空气压缩机行业提供更节能、更环保的机器设备 - 工业规模的不断扩大为空气压缩机行业带来了巨大的市场空间 国产品牌凭借技术及服务优势，推动国产替代驶入快车道 [48][49][50][51][52] - 国外品牌依然占据国内高端市场，但国内优质企业凭借技术及服务优势正在推动国产替代 - 我国是压缩机净出口国，但出口均价显著低于进口均价，反映国内压缩机出口产品主要以低端为主 海外龙头阿特拉斯千亿收入，近7成来自压缩机以及真空泵业务 [54][55][56][57][58] - 阿特拉斯2023年实现收入1727亿瑞典克朗，压缩机和真空泵业务分别占比43%/25% - 阿特拉斯在中国的投资和生产上都有所进展，未来国内品牌有望凭借研发投入、性价比优势和服务的响应效率等优势进一步推动国产化进程 自主研发设计机头，产品线向高端延伸，销售体系布局完备 制造端：自主研发压缩机机头，具备一体化生产优势 [60][61][62] - 公司自2008年起自主研发压缩机机头，已经掌握60余种转子型线设计 - 公司具备机头到整机的一体化生产优势，能够更好满足大客户的各种定制化需求 产品端：螺杆机向无油拓展，延伸真空泵及离心机产品线 [63][64][65][66][67][68][69][70][71][72] - 公司坚持重视研发投入，研发人员从2018年的85人增长至2023年的125人 - 公司产品从螺杆机向真空泵以及离心机方向延伸，高端无油螺杆机、真空泵、离心机等产品陆续推出 销售端：经销商布局范围广，面向出口持续拓展 [73][74] - 公司采取经销为主的销售模式，经销商已经形成以广东、江苏、浙江等省为中心的销售网络 - 公司积极拓展海外市场，2023年度境外业务收入同比增长18.60% 产能端：IPO扩产产能，搬迁厂房更好满足下游需求 [76][77][78] - 公司2021年IPO募集资金用于空压机的扩产以及无油螺杆机的研发及产业化 - 公司计划在搬迁时优化生产线布局，为高端产品增量提供保障

上海市通力律师事务所 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 致: 厦门东亚机械工业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受厦门东亚机械工业股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所李昱程律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-041 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、 本次股东会议案2-3为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东 代理人）所持有表决权的2/3以上通过。 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 9:15 至 15:00 任意时间。 2、 会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号厦门东亚机械工业 股份有限公司一号办公楼 102 会议室 3、 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的 ...