独立董事提名 - 林建章被提名为厦门东亚机械工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需具备五年以上相关工作经验[14] - 会计专业人士需满足特定资格条件[15] 任职限制 - 候选人及直系亲属在持股和任职方面有规定限制[16][17] - 近三十六个月无相关处罚和谴责通报[22][23] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[24] - 在该公司连续担任独立董事不超六年[25] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责并接受监管[27]

董事会换届 - 2025年6月5日召开第三届董事会第十八次会议审议换届议案[2] - 提名韩萤焕等为第四届非独立董事候选人[2] - 提名林建宗等为第四届独立董事候选人[2] - 第四届董事会任期自股东会通过起三年[3] - 刘志云、姚斌2025年6月8日届满离任[4] 股份持有情况 - 韩萤焕直接持股180,546,800股，间接持股54,163,200股[8] - 韩文浩直接持股71,480股，间接持股9,027,200股[9] - 罗秀英间接持股9,027,200股[11] - 林建宗、林建章、沈志煌截至披露日未持股[14][16][17] 独立董事相关 - 林建章、沈志煌与大股东无关联关系[16][17] - 林建章、沈志煌无不良记录及违规情况[16][17]

公司股份 - 公司股份总数为38177.4116万股[2] - 公司发行的面额股每股面值为人民币1元[2] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[3] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25%[4] 股份收购与注销 - 公司因特定情形收购本公司股份后，属减少注册资本情形的，应自收购之日起十日内注销[4] - 属与其他公司合并、股东异议等情形的，应在六个月内转让或者注销[4] - 属员工持股计划等情形的，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[4] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[6] - 股东要求董事会执行相关规定的期限为30日[5] - 股东对股东会、董事会决议请求撤销的期限为60日[6] 交易与审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计合并报表总资产30%的事项[9] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[9] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[11] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[11] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[24] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[26] 委员会相关 - 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名，至少有一名会计专业人士担任召集人[27] - 战略委员会由董事长及两名董事组成，董事长担任主任负责召集和主持会议[28] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[29] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[30] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[34] - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的10%且超5000万元，可不进行利润分配[34] 审计与财务 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘，董事会不得提前委任[37] - 会计师事务所审计费用由股东会决定[37] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外，且需经董事会决议[38] - 公司因特定情形解散应在十五日内组成清算组进行清算[40] 章程修订 - 《公司章程》修订事项已获第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，尚需股东会审议[43] - 公司董事会提请股东会授权工商经办人员办理工商备案等事宜，备案内容以市场监督管理部门核准情况为准[43]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议6月23日14:30开始[2] - 网络投票6月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][17] 股权登记 - 股权登记日为2025年6月13日[3] 议案相关 - 议案3 - 5为特别决议，需2/3以上有效表决权通过[7] - 议案1选非独立董事3名，议案2选独立董事3名，用累积投票[7] 登记信息 - 现场登记时间为2025年6月16日9:00 - 17:00[8] 投票规则 - 网络投票代码351028，简称为东亚投票[15] - 选举票数为股份总数×3[16] - 对同一议案以第一次有效投票为准[16] 其他 - 1%以上股份股东可会前十天提临时提案[10] - 授权委托书有效期至股东会结束[20]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议于2025年6月5日召开[2] - 会议通知于2025年5月30日以邮件方式送达监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[3] - 该议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案尚须提交公司股东会审议[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年6月5日召开，7位董事均出席[2] - 公司定于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东会[35] 选举事项 - 选举韩萤焕、韩文浩、罗秀英为第四届董事会非独立董事候选人，表决全票通过[3][4] - 选举林建宗、林建章、沈志煌为第四届独立董事候选人，表决全票通过，沈志煌承诺参加培训取证[5][6] 制度修订 - 多项制度修订议案获通过，表决均为7票同意、0票反对、0票弃权[8][9][10][11][12][13][14][15][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34]

利润分配 - 2024年度以381,774,116股为基数，每10股派现金股利1元，共派38,177,411.6元[2] - 扣税后，QFII、RQFII等每10股派0.9元，个人和基金红利税差别征收[3] 时间安排 - 股权登记日2025年6月4日，除权除息日6月5日[4] - A股股东现金红利6月5日划入账户[6] 减持价格 - 控股股东等锁定期满后两年内减持价不低于发行价，调整后为4.50元[9]

会议信息 - 公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十六次会议[1] - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东会[1] 公司信息 - 公司近日完成工商变更登记、备案等手续[1] - 公司统一社会信用代码为9135020061200896X6[1] - 公司注册资本为人民币叁亿捌仟壹佰柒拾柒万肆仟壹佰壹拾陆元整[1] - 公司住所为厦门市同安区西柯镇西柯街611号[1] - 公司成立日期为1991年01月18日[1] - 公司法定代表人为韩萤焕[1] - 公司类型为法人商事主体【股份有限公司（港澳台投资、上市）】[1] 公告信息 - 公告日期为2025年5月27日[3]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月20日14:30现场召开，网络投票9:15至15:00[4] - 112人参与投票，代表278,584,240股，占比72.9710%[5] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数超99.96%[7][8] 法律意见书 - 上海市通力律师事务所出具法律意见书，日期为2025年5月20日[12][17]

参会股东情况 - 参加股东会股东及代理人共112人，代表股份278,584,240股，占比72.9710%[5] - 现场投票股东及代理人5人，代表股份277,811,000股，占比72.7684%[5] - 网络投票股东及代理人107人，代表股份773,240股，占比0.2025%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》及其摘要议案同意278,510,140股，占比99.9734％[6] - 《2024年度董事会工作报告》议案同意278,508,540股，占比99.9728％[8] - 《2024年度监事会工作报告》议案同意278,516,240股，占比99.9756％[9] - 《2024年度财务决算报告》议案同意278,531,940股，占比99.9812％[10] - 《2024年度利润分配预案》议案同意278,482,640股，占比99.9635％[11] - 《续聘会计师事务所》议案同意278,502,740股，占比99.9707％[13] - 《2025年度董事薪酬方案》议案同意278,491,640股，占比99.9668％[14] - 某议案中小股东表决同意683,640股，占比88.4124％[16] - 《向银行申请综合授信额度》议案表决同意278,509,040股，占比99.9730％[17] - 《向银行申请综合授信额度》中小股东表决同意698,040股，占比90.2747％[17] - 《修订<公司章程>》议案表决同意278,518,440股，占比99.9764％[18] - 《修订<公司章程>》中小股东表决同意707,440股，占比91.4904％[18] - 《授权董事会制定并执行具体中期分红方案》议案表决同意278,505,740股，占比99.9718％[19] - 《授权董事会制定并执行具体中期分红方案》中小股东表决同意694,740股，占比89.8479％[20]