公司治理 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[3] - 独立董事对议案均投同意票，无异议等情形[5] - 2023年修订《独立董事工作制度》，设专门会议[7] 财务合规 - 2023年度无关联交易、资金占用、对外担保事项[16][17] - 财务数据真实准确完整，内控有效[18] - 同意续聘容诚为2023年度审计机构[20] 决策事项 - 2023年4月通过限制性股票激励计划草案[23] - 2023年8月通过可转债发行方案[24] - 2023年9月股东大会通过可转债发行方案[24]

一、2024 年中期分红安排情况 1、公司在 2024 年中期（包含半年度、前三季度）将根据当期实际经营业绩及公司 资金 使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进行分红，将 以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 二、相关审批程序及相关意见 关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市公 司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者回报水 平，结合公司经营业绩实际情况，拟定 2024 年中期（包含半年度、前三季度）分红安 排。具体情况如下： 2、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在 符合利润分配的条件下制定并执行具体的中期分红方案。 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-017 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年 4 月 ...

综合授信 - 公司拟申请不超15亿元综合授信额度（不含项目贷款）[1] - 授信形式含流动资金、非流动资金贷款等[1] - 有效期至2024年年度股东大会召开日[1] 审批与使用 - 额度以银行实际审批为准，可循环使用[1] 流程安排 - 申请需提交股东大会审议，授权管理层办理手续[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-016 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。 特此公告。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 附件： 一、 关于非独立董事辞职的情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事刘连 科先生递交的书面辞职报告。刘连科先生因个人原因向公司董事会提出辞任公司董事职 务，刘连科先生辞任董事职务后，继续担任公司总工程师职务。根据《公司法》《圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，刘连科先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞任不会对公司 的日常经营管理产生不利影响。 刘连科先生原定任期为 2022 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日。截至本公告披露日， 刘连科先生未直接持有公司股份，通过厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙）间接持 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-005 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯方 式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 公司监事会对 2 ...

业绩总结 - 2023年度公司净利润163,044,883.21元[1] - 2023年提取法定盈余公积16,304,488.32元[1] 利润分配 - 2023年度每10股派现1元（含税），共派37,891,200元[1] - 2024年4月23日董监事会通过预案，待股东大会批准[1][4][6]

审计机构续聘 - 公司2024年4月23日同意续聘容诚为2024年度审计机构，期限一年[1][7] - 续聘需股东大会审议通过后生效[8] 审计机构情况 - 截至2023年末，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[2] - 容诚2022年收入266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计，收费42,888.06万元[2] - 容诚对同行业上市公司审计客户260家[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额超2亿[3] 审计机构风险 - 2023年9月容诚被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[3] - 容诚近三年受监管措施12次、自律措施2次、自律处分1次[4] 项目人员情况 - 项目合伙人黄印强等近三年未因执业受处罚[6]

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为2.82亿元，同比增长24.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,113.44万元，同比增长32.93%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,494.20万元，同比增长31.14%[5] - 基本每股收益为0.13元，同比增长30.00%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为2.82亿元，同比增长24.3%[27] - 公司2024年第一季度净利润为5,113.44万元，同比增长33.0%[27] - 公司2024年第一季度研发费用为1,496.58万元，占营业收入的5.3%[28] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.13元[29] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.13元[29] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1,369.40万元，同比下降63.82%[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13,693,994.56元[31] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-414,312,749.02元[31] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为29,873,238.64元[31] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-370,769,996.32元[31] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为150,627,339.81元[31] - 支付给职工以及为职工支付的现金为44,225,439.08元[31] - 支付的各项税费为10,061,435.09元[31] - 支付其他与经营活动有关的现金为10,968,588.44元[31] 资产负债 - 总资产为19.73亿元，较上年度末增长4.42%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.62亿元，较上年度末增长4.44%[7] - 公司2024年第一季度货币资金为157,981,469.73元[25] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为347,206,172.17元[25] - 公司2024年第一季度应收账款为180,526,000.18元[25] - 公司2024年第一季度存货为169,981,565.02元[25] - 公司2024年第一季度投资性房地产为118,007,440.63元[25] - 公司2024年第一季度固定资产为234,480,152.47元[25] - 公司2024年第一季度在建工程为178,495,030.96元[25] - 公司2024年第一季度应付票据为75,000,000.00元[25] - 公司2024年第一季度应付账款为166,447,099.77元[25] - 公司2024年第一季度合同负债为249,708,010.01元[25] - 公司2024年第一季度一年内到期的非流动负债为4,202.92万元[27] - 公司2024年第一季度长期借款为3.87亿元[27] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为13.62亿元[27] 其他 - 收到政府补助2,035,479.59元[15] - 委托他人投资或管理资产的收益为532.96万元[16] - 长期借款增加3,000万元[13][12] - 公司第一季度报告未经审计[32] - 2024年起首次执行新会计准则[31]

公司基本信息 - 公司注册地址为厦门市同安区西柯镇西柯街611号，办公地址也在同一地址[12] - 公司网址为www.jaguar-compressor.com，电子信箱为stock.eami@jaguar-compressor.com[12] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到958,592,877.64元，同比增长20.60%[13] - 公司2023年净利润为163,044,883.21元，同比增长2.04%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为275,797,923.66元，同比增长15.25%[13] 公司产品及荣誉 - 公司产品压缩机在行业中处于领先地位，具备螺杆主机设计制造等核心能力[19] - 公司被工信部认定为国家级“绿色工厂”、“绿色供应链管理企业”，并获得国家级“绿色设计产品”企业认定[19] - 公司产品符合绿色发展理念，将受益于绿色制造需求增长[19] 政策环境 - 工信部发布关于推动大规模设备更新和消费品以旧换新的行动方案，对推动设备更新改造作出全面部署[20] - 国家出台一系列行业相关政策，为行业发展提供有利的政策环境[21] 公司产品应用领域 - 公司的真空泵和压缩机常见应用场景包括集成电路、新能源、医疗行业、装备行业、汽车行业、冶金行业、电力行业、电子行业、纺织行业、食品饮料等领域[53][54] 公司营业收入情况 - 公司2023年度营业收入达到958,592,877.64元，同比增长20.60%[67] - 机械制造业务占营业收入比重为97.46%，营业收入为934,274,010.12元，同比增长20.59%[67] 公司利润分配政策 - 公司承诺在上市后三年内严格遵守公司章程和股东大会通过的分红回报规划[174] - 公司将实行积极的利润分配政策，利润分配原则包括连续性、稳定性和考虑全体股东的整体利益[174]

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-003 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于部分募投项目结项将节余募集资金永久补充流动资金及募集 资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行 股票募集资金投资项目"年产 3 万台空压机扩产项目""研发中心升级建设项目"和"补 充流动资金"已达到预定可使用状态并结项，公司分别将节余募集资金 404.84 万元、 2.61 万元和 2.61 万元（含银行存款利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额 为准）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营所需，同时注销相关募集资金专项账 户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可[2021]1715 号)同意注册，厦门东亚机械工业股份有限公 司首次公开发行人民币普通股(A 股)95,000,000 股，发行价格为人民币 5.31 元/股，募集 资金总额为 ...