公司治理安排 - 公司将于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会将审议《关于修订的议案》等多项议案 [2]

财务表现 - 2025年上半年实现营收97.5亿元，毛利达14.6亿元[1] - 总资产231.5亿元同比提升2.1%，净资产144.1亿元，经营活动现金流量净额9.3亿元[1] - 全球半挂车业务营收69.24亿元，贡献毛利11.29亿元，生产制造5.3万台各类半挂车[1] 区域业务表现 - 中国半挂车业务销量同比提升10%，营收同比提升11%，毛利率同比提升2.4%[1] - 星链半挂车中国市场经营利润同比提升74%[1] - 全球南方半挂车业务销量同比提升13.0%，毛利率同比提升4.6%[1] - 欧洲子公司英国SDC营收同比增长8.7%[2] - 北美半挂车业务在逆境中实现销量7,888台[2] 新能源业务进展 - EV.DTB业务实现营收8.68亿元，EV-DTB渣土车增长142.55%，搅拌车增长86.26%，冷藏车同比增长69.8%[2] - 交付好马配好鞍产品1704列，同比增长25%[2] - 完成EV-RT2.0纯电动头挂列车顶层架构，聚焦短途重载工程场景开发[2] - 启动"汉诺威计划"加快纯电动头挂列车产品组合开发和运营保障基站建设[2] 战略规划 - 加速演化成星链半挂车"全价值链运营者"[1][3] - 通过第三次创业将"跨洋运营"进化成"无国界企业"[3] - 推动EV-RT产品生态闭环和EV-RT、EV-Trailer标准全球化[3] - 尝试EV-Trailer上装的自动化和机器人化[3]

财务表现 - 营业收入97.53亿元 同比下降8.85% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.03亿元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.84亿元 [1] - 基本每股收益0.21元 [1]

股价与融资交易 - 8月22日公司股价上涨0.45% 成交额达1.42亿元 [1] - 当日融资买入1514.20万元 融资偿还1745.96万元 融资净流出231.75万元 [1] - 融资融券余额合计3.05亿元 其中融资余额3.04亿元占流通市值2.34% 处于近一年90%分位高位水平 [1] 融券交易情况 - 8月22日融券偿还200股 融券卖出0股 融券余量13.55万股 [1] - 融券余额121.14万元 处于近一年60%分位较高水平 [1] 公司基本概况 - 公司成立于1996年8月29日 于2021年7月8日上市 总部位于香港和深圳 [2] - 主营业务为半挂车、专用车上装及冷藏厢式车厢体生产 [2] - 收入构成：全球半挂车71.21%（普通半挂车59.32%） 上装/底盘/牵引车14.44%（罐车11.89%） 零部件10%（上装产品8.54%）其他业务4.35% [2] 股东结构变化 - 截至3月31日股东户数3.66万户 较上期增加4.13% [2] - 人均流通股39729股 较上期减少4.05% [2] - 大成高鑫股票A新进第六大流通股东 持股2480.07万股 [3] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入45.91亿元 同比下降10.91% [2] - 归母净利润1.79亿元 同比下降32.59% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现26.64亿元 [3] - 近三年累计派现16.55亿元 [3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票25,260.00万股，每股发行价6.96元，募集资金总额175,809.60万元，净额158,377.68万元[1] 项目调整情况 - 2023年同意终止部分项目，使用46,095.80万元用于星链等三个高端产线升级项目[3] - 2024年将部分项目预定可使用日期延期，终止白银等两个高端制造产线升级项目[4] - 2025年调整星链半挂车高端制造产线升级项目总投资及计划募集资金为26,090.86万元[6] 项目使用情况 - 截至2025年6月30日，公司A股募集资金投资项目累计使用102,663.32万元[7] - 数字化转型及研发项目变更后拟使用7,921.55万元，已使用7,921.55万元[7] - 升级与新建灯塔工厂项目变更后拟使用55,203.03万元，已使用46,666.46万元，进度84.54%[7] - 偿还银行贷款及补充流动资金已使用25,000.00万元，进度100.00%[7] - 星链半挂车高端制造产线升级项目已使用17,744.53万元，进度68.01%[7] - 强冠罐车高端产线升级改造项目已使用5,330.78万元，进度66.58%[7] 项目账户余额 - 截至2025年6月30日，星链半挂车高端制造产线升级项目各账户存储余额分别为中集车辆12188.34万元、驻马店中集华骏1322.41万元等[10] 项目终止与延期 - “东莞星链半挂车高端制造产线升级项目”于2025年6月12日经2024年度股东会审议终止，剩余募集资金暂存原监管账户[11] - 星链半挂车高端制造产线升级项目原计划2025年8月18日达到预定可使用状态，调整后延期至2026年6月30日[12] 项目相关决策 - 公司募投项目投入进度放缓，无损害公司和股东利益及其他影响募集资金使用的情形[14] - 公司决定延长项目达到预定可使用状态日期至2026年6月30日，未投入资金用于设备购置并分阶段投入[16] - 公司于2025年8月25日召开董事会和监事会等审议通过项目延期议案，保荐人无异议[22][23][24][26][27] 项目分析 - 项目延期原因是需统筹生产与施工安排及适配市场发展动态调整[13] - 项目实施必要性能推动公司向高端制造转型，提高生产效率和规模效应，降本增效[18] - 项目实施可行，公司有技术和人才支撑，客户资源可保障产能消化[19]

会议管理 - 出席人员需在委员会会议记录上签字[22] - 秘书制作会议纪要并发送给相关人员[22] - 秘书管理会议材料并在信息披露部门备份[22] 细则规定 - 细则术语含义若无特别说明与《公司章程》相同[24] - 细则未尽事宜或抵触时按相关规定执行[24] - 细则自董事会审议通过之日起生效施行[25] - 细则由公司董事会负责解释和修订[26]

中集车辆（集团）股份有限公司 董事会风控委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 25 日，第三届董事会 2025 年第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）风险 管理，提高风险识别和控制能力，完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律、法规和规范性文件，特设立公司董事会风控委员会（以下简称 "风控委员会"或"委员会"），并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 风控委员会是董事会下设的专门工作机构，是董事会风险管理与内部 控制系统相关事项的咨议组织，在涉及企业战略、运营、市场、财务和法律等风险 领域向董事会提出意见与建议，向董事会报告工作。 第二章 委员会组成 第三条 风控委员会由3名董事组成。 第四条 风控委员会委员（以下简称"委员"）由董事长提名，董事会审议 通过。 第五条 风控委员会设主席一名，负责主持委员会 ...

审计委员会构成 - 由不少于3名非高管董事组成，独立董事过半数，至少1名有会计或财务管理专长[5] - 设主席1名，由独立董事中的会计专业人士担任[6] 任期规定 - 任期与同届董事会一致，委员任期与董事一致，可连选连任[6] 职责范围 - 监督及评估内外部审计、检查财务、审核信息披露、监督及评估内部控制等[9] 审议事项 - 披露财务会计报告等5类事项需全体成员过半数同意后提交董事会[10] 会议安排 - 定期会议每季度至少1次，提前3日书面通知[18] - 两名及以上委员提议或主席认为必要可开临时会议，主席3日内签发通知[18] 参会要求 - 委员连续2次未出席且未委托未提书面意见，或1年内出席不足3/4，董事会可调整[20] - 会议需2/3以上委员出席，决议需全体委员过半数通过[21][23] 其他规定 - 会议一般现场召开，必要时可用视频、电话等方式[23] - 委员应在期限内提交书面意见，可邀请人员列席，必要时聘外部人员[24] - 有利害关系委员需回避，会议制作记录、纪要，材料按制度保存[24][26][27]

战略与投资委员会 - 经2025年8月25日第三届董事会2025年第六次会议审议通过[1] - 由3名委员组成，董事长提名，董事会选举，全体董事过半数通过产生[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 职责与会议 - 研究公司长期战略规划、投资计划并提建议，审议年度投资计划[7] - 按需开会，提前三天书面通知，特定情况3日内签发通知[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[13][16] 公司细则 - 自董事会审议之日起生效施行，由董事会负责解释修订[24][25]

会议决议 - 委员会决议需全体委员过半数通过，回避致无法形成决议时由董事会直接审议[20] 会议召开 - 会议一般现场召开，必要时可视频、电话等方式召开，委员需提交书面意见[20] 人员相关 - 可邀请公司董事等人员列席会议，列席人员按需解释说明[20] - 必要时经董事会批准可聘请外部专业人员，费用由公司承担[20] - 所议事项与委员有利害关系时该委员应回避[20] 保密与记录 - 出席会议人员对所议事项负有保密义务[21] - 会议记录由秘书制作，包含会议编号等内容[23] - 出席会议的委员等应在会议记录上签字[24] 后续工作 - 会议纪要需提交董事会并发送给相关部门和人员[24] - 会议材料由秘书管理并在信息披露事务管理部门备份[24]