证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-068 中集车辆（集团）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定， 公司开展监事会换届选举工作。 公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名。股东中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"中集集 团"）提名马天飞先生、公司第二届监事会提名冯宝春先生为第三届监事会非职 工代表监事候选人。公司于 2024 年 8 月 22 日召开第二届监事会 2024 年第六次 会议，审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意 提名马天飞先生、冯宝春先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见 附件）。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，上述非职工代表监 事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对各候选人表决。经 公司股东大会 ...

中集车辆(集团)股份有限公司 2024 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 中集车辆(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2024 年 6 月 30 日止半年度 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年上半年占用 | 2024 | 年上半年占 | 2024 年上半年偿 | 2024 | 年上 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | 累计发生金额 | | 用资金的利息(如 | 还累计发生金额 | | 半年期末占 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | (不含利息) | | 有) | | 用资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | 无，不适用 | | | | | | | 非经营性占 ...

公司经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入1,874.12亿元，同比增长15.2%[1] - 公司营业收入为106.99亿元，同比下降20.56%[19] - 公司归属于上市公司股东的净利润为5.63亿元，同比下降70.33%[19] - 公司在全球销售各类车辆62,044辆/台套，实现营业收入107.00亿元，毛利率达14.91%[50] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润5.63亿元[50] - 公司中国市场盈利显著恢复，销量与毛利率双双提升[51] - 公司中国半挂车销量同比提升15.77%，毛利率同比大幅提升4.03个百分点[51] - 公司在中国半挂车市场占有率达14.12%，保持第一[53] - 2024年上半年收入达25.08亿元，毛利率同比提升，实现良好盈利[55] - 凌宇汽车"中途岛计划"显效，在2024年上半年实现扭亏为盈[55] - 北美半挂车销量同比出现回落，收入36.84亿元，毛利率恢复常态水平[58] - 欧洲及其他业务实现收入15.14亿元，英国SDC持续保持领先竞争优势[60,61] - 专用车上装业务销量同比提升超过50%，收入同比提升，业绩取得显著恢复[62] 公司产品与技术 - 公司正在推广"灯塔工厂"，实现大规模自动化柔性生产，解决生产装备落后、技术迟滞、用工成本增加以及节能减排等难题[9] - 公司生产与销售新能源轻量化城市渣土车、纯电动重型载货车、充电与换电型混凝土搅拌车、电动混凝土搅拌半挂车等创新产品[31] - 公司各业务或集团主要产品包括集装箱骨架车、平板车、侧帘半挂车、厢式半挂车、冷藏半挂车、罐式半挂车、混凝土搅拌车上装、城市渣土车上装和重型载货车上装等[37,38,39] - 公司积极推动制冷牛奶罐半挂车、J-RT新能源头挂一体混凝土搅拌列车等创新产品研发[55] - 优化搅拌车筒体线、罐车产线，加速铝合金罐车产线和封头、防浪板新工艺与新产品线建设[55] - 大力发展新能源业务，成为各主机厂新能源水泥搅拌车的主要委改供应商[56] - 公司已成功研发出第一代基于新能源底盘的电动搅拌车样车，并交付客户进行试运行，取得了良好的节油效果[148] 公司战略与管理 - 公司通过第一次创业开启了半挂车业务，第二次创业构建了半挂车业务的跨洋运营格局和全球供应链管理，当前正全面推进第三次创业[34] - 公司将在稳定"跨洋经营，当地制造"基本盘的前提下，不断锻造新质生产力，创新半挂车的设计和生产技术，推动领先半挂车企业生产组织结构性改革[35] - 公司全面实施"星链计划"，从各工厂分别采购转变为集中采购、从全类别生产到专业化"灯塔"工厂生产、从被动库存到主动库存管理、从以单定产的方式转变到以模块化产品驱动销售[32] - 公司构建了"星链灯塔先锋集团"、"北美业务"、"欧洲及其他业务"、"强冠业务集团"及"专用车上装业务"，在全球四大主要市场开展业务[29,30] - 公司在全球拥有21家"灯塔"工厂，布局了全球四大主要市场的生产和销售网络[40] - 公司利用数字化供应链平台，实现供应资源的数字化管理，并通过集中采购降低零部件采购成本[72] - 公司创新销售模式，从按单生产转变到产品推动销售，并从非标准化转变到以模块化产品驱动的销售模式[73] - 公司营销组织、渠道组织、品牌建设等"七个融合"，以创新的营销模式推动商用车行业供给侧结构性改革[73] - 公司启动搭建全球半挂车技术总部，为"星链计划"及"跨洋运营"提供稳定的技术组织支持[75] - 公司构建跨洋运营的高管团队、一线经营团队和总部三大运营中台的管理团队，积极应对跨洋运营的各类风险和挑战[75] 公司募集资金使用 - 公司A股募集资金总额为158,377.68万元，截至2024年6月30日尚未使用的募集资金余额为69,451.59万元[114,115] - 公司A股募集资金投资项目包括数字化转型及研发项目、升级与新建灯塔工厂项目、偿还银行贷款及补充流动资金等[131,134,138] - 公司A股募集资金投资项目中有部分项目已变更或终止[132,135,136] - 公司A股募集资金投资项目中有部分项目尚未达到预定可使用状态[131,134,140,143] - 数字化转型及研发项目之子项目"专用车上装核心模块数字化升级项目"未达到计划进度，主要原因是国内房地产和基础设施投资放缓导致相关产品销量不及预期[148] - 公司重新论证了该项目的可行性、必要性，认为该项目仍然具备投资价值，将继续实施[149] - 公司将部分募集资金投资项目的达到预定可使用状态的日期进行了延期[150] - 公司终止了部分募集资金投资项目，如"涂装线升级技术改造项目"、"扬州中集通华数字化半挂车升级项目"等[151,152] - 公司新增了"星链半挂车高端制造

中集车辆（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘宁作为中集车辆（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中集车辆（集团）股份有限公司第二届董事 会提名为中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过中集车辆（集团）股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-076 中集车辆（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会2024年第八次会议审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议 案》，现就本公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：本公司2024年第三次临时股东大会 2、本次股东大会召集人：本公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 以第一次有效表决结果为准。 公司非上市外资股股东即 H 股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登 记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原 H 股上市相关 管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东 无权以自己名义 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-069 中集车辆（集团）股份有限公司 关于 2025-2027 年度与中集集团日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于日常经营及业务发展的需要，中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"，与其控股子公司合称"本集团"）预计 2025-2027 年度拟与中国国际 海运集装箱（集团）股份有限公司（与其控股子公司合称"中集集团"）发生采购或销 售货物、提供或接受劳务等日常关联交易。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及中国国际海运集装箱（香港）有限 公司（以下简称"中集香港"）合计持有本公司 61.13%股份。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关规定，中集集团为本公司关联方，本次预计本集团 2025- 2027 年度与中集集团之间的交易构成关联交易。 公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第二届董事会 2024 年第八次会议以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-073 中集车辆（集团）股份有限公司 关于使用部分 A 股闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟投资的产品包括协定存款、通知存款、定期存款、保本型 结构性存款、大额存单、保本型银行理财等满足安全性高、流动性好要求的产品。 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1719 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 25,260.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为人民币 6.96 元，募集资金总额为人民币 175,809.60 万元，扣除不 含税发行费用人民币 17,431.92 万元，实际募集资金净额为人民币 158,377.68 万 元。截至 2021 年 7 月 5 日止，公司实际到账募集资金合计人民币 162,560.21 万 元（已扣除不含增值税的承销及保荐费用）。普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙 ...

海通证券股份有限公司 关于中集车辆（集团）股份有限公司 拟签订存款及贷款金融服务框架协议暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中集车 辆（集团）股份有限公司（以下简称"中集车辆"或"公司"，与其控股子公司合 称"车辆集团"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指引——第 2 号创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公 司对拟签订存款及贷款金融服务框架协议暨关联交易的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、关联交易的基本情况 （一）关联交易基本概述 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"中集车辆"，与其控 股子公司合称"车辆集团"）拟与中集集团财务有限公司（以下简称"中集财务公 司"）签订《存款金融服务框架协议》（以下简称"存款框架协议"）及《贷款金 融服务框架协议》（以下简称"贷款框架协议"）。存款业务方面，公司与中集财 务公司基于存款业务的最高额度为人民币 7 亿 ...

拟签订财务担保及保证金框架协议暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司 关于中集车辆（集团）股份有限公司 中集车辆（集团）股份有限公司的部分客户通过向中国商业银行或其他非银 行金融机构获得融资以购买车辆集团产品。基于行业惯例，车辆集团根据对相关 客户的信贷评估，为其向车辆集团购买产品而向中国商业银行或其他非银行金融 机构（包括中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"中集集团"） 下属非银行金融机构）的融资提供担保。 基于车辆集团部分客户向中集集团下属非银行金融机构融资以购买车辆集团 产品的需要，公司拟与中集集团签订《财务担保及保证金框架协议》，设定截至 2025 年 12 月 31 日、2026 年 12 月 31 日、2027 年 12 月 31 日止年度的财务担保的年度 上限。 中集集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相 关规定，中集集团为公司关联方。车辆集团为客户购买车辆集团产品而向中集集 团下属非银行金融机构融资提供财务担保及履约保证金，构成关联交易，中集集 团下属非银行金融机构为担保权人。 公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第二届董事会 2024 年第八 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中集车辆（集团）股份有限公司第二届董事会现就提名刘宁女士 为中集车辆（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为中集车辆（集团）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中集车辆（集团）股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...