选聘程序 - 公司选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[6] 选聘关注情形 - 关注连续两年或同一年度多次变更等五种情形[7] 选聘方式 - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等[8] 选聘年限 - 每次选聘最长有效年限为3年，续聘可不再重复选聘[11] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[13] 审计费用 - 较上一年度下降20%以上需说明情况[14] 人员轮换 - 审计项目合伙人等累计承担满5年后，连续5年不得参与[14] - 上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[15] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[15] 改聘情形 - 出现六种情况时公司应改聘[16][17] 改聘时间 - 更换原则上应在被审计年度第四季度前完成[17] 改聘审核 - 审核改聘提案应约见前后任并发表意见[17] 解聘通知 - 解聘或不再续聘应及时通知并提供陈述便利[17] 改聘披露 - 董事会审议改聘议案应披露情况[18] 年报披露 - 应在年报中披露事务所等服务年限、费用等信息[21] 违规处理 - 发现选聘违规应报告董事会并处理[21] 制度生效 - 制度经股东会审议批准后生效，董事会负责解释[26]

江苏新瀚新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投 资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护 投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳 定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 往来资金余 额 2025 年半年度 往来累计发生 金额（不 ...

注册资本与股份 - 公司原注册资本为13452.40万元，修订后为17488.12万元[2] - 公司原股份总数为134524000股，修订后已发行股份数为174881200股[2] 股份交易与限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25％，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应30日内执行[5] - 股东对决议有异议，可自作出之日起60日内请求法院撤销[6] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 单独或合计持有公司10％以上股份股东可请求召开临时股东会[13] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，非独立董事含职工代表董事1名[27] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，提前10日书面通知全体董事[30] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上时可不再提取[38] - 无重大投资计划时，公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润10%[40] 重大事项决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会决策；占50%以上，提交股东大会审议[28] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议[10] 制度修订 - 《董事会议事规则》《股东会议事规则》等7项制度修订需提交股东大会审议[49] - 《董事会秘书工作制度》《董事会审计委员会年报工作制度》等14项制度修订无需提交股东大会审议[49]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价31元/股，募集资金62000万元，净额55475.85万元[2] - 截至2025年6月30日，应结余募集资金11869.30万元，实际结余2883.18万元，差异8986.13万元[5] - 超募资金15075.85万元，本期部分用于相关项目，剩余暂时用于现金管理[12] - 累计变更用途的募集资金总额为15075.85万元，占比24.32%[20] 资金使用与收益 - 截至2025年6月30日，期初累计项目投入43085.32万元，本期投入2131.73万元，期末累计45217.05万元[5] - 截至2025年6月30日，期初累计利息收入净额598.76万元，本期1.77万元，期末累计600.53万元[5] - 截至2025年6月30日，期初累计投资收益净额944.84万元，本期65.13万元，期末累计1009.97万元[5] 账户与现金管理 - 截至2025年6月30日，有3个募集资金专户、1个通知存款账户，合计28831766.05元[8][9] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金用于现金管理余额90000000元，未到期产品预期年化收益率0.85%或2.10%或2.30%[9][10] 项目进展与调整 - 公司将“年产8000吨芳香酮及其配套项目（二期工程三车间）”和“建设研发中心”延期至2025年12月31日[13] - 2024年公司调整年产8000吨芳香酮及其配套项目二期工程三车间拟生产产品，取消苯乙酮产品，减少DPS产品设计能力500吨/年，增加1,2 - 己二醇产品设计能力1000吨/年[23] - 年产8000吨芳香酮及其配套项目调整后投资总额41164万元，截至期末投资进度77.37%，本年度实现效益1951.76万元[20] - 建设研发中心调整后投资总额4500万元，截至期末投资进度74.84%[20] - 补充流动资金投资总额10000万元，截至期末投资进度100%[20] - 年产8000吨芳香酮及其配套项目因成本高、市场变化未实现预计效益[25] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[25]

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东总户数为42200余户 [2]

化工与石油板块指数表现 - 化工指数全线上扬 其中化工原料指数上涨2.81% 化工机械指数上涨1.53% 化学制药指数上涨3.70% 农药化肥指数上涨1.03% [1] - 石油指数全线下跌 其中石油加工指数下跌1.10% 石油开采指数下跌1.22% 石油贸易指数下跌1.02% [1] 国际原油期货价格变动 - 纽约商品交易所WTI原油期货主力合约结算价62.80美元/桶 较8月8日下跌1.69% [1] - 洲际交易所布伦特原油期货主力合约结算价65.85美元/桶 较8月8日下跌1.11% [1] 石化产品现货市场表现 - 涨幅前五产品：液氯上涨29.05% 电池级碳酸锂上涨18.57% 工业级碳酸锂上涨14.53% 叶酸上涨6.38% 烟酰胺上涨5.00% [1] - 跌幅前五产品：丁酮下跌8.91% 有机硅DMC下跌8% 有机硅D4下跌7.69% 生胶下跌7.41% 合成氨下跌6.95% [1] 上市化工企业股价表现 - 涨幅前五企业：双一科技上涨41.17% 凯美特气上涨34.73% 宏和科技上涨33.09% 唯科科技上涨31.54% 新瀚新材上涨31.43% [2] - 跌幅前五企业：至正股份下跌13.04% 东华能源下跌11.49% 仁智股份下跌10% 丰山集团下跌8.51% 河化股份下跌8.20% [2]

股价表现 - 截至2025年8月21日15时21分股价报54.30元，较前一交易日下跌1.76元 [1] - 当日开盘价56.50元，最高价56.50元，最低价53.50元 [1] - 全天成交额达10.03亿元，换手率为16.78% [1] 盘中交易特征 - 早盘9点37分出现快速反弹，五分钟内股价波动超过2% [1] - 快速反弹时段成交额达1.67亿元 [1] - 当日主力资金净流出5518.31万元 [1] - 近五个交易日累计主力资金净流出3.48亿元 [1] 公司业务概况 - 主营业务为高性能聚合物材料的研发、生产和销售 [1] - 产品应用于电子电气、汽车工业、医疗器械等领域 [1] - 所属行业为化学原料制造业 [1] - 注册地位于江苏省 [1]

板块整体表现 - 化学制品板块当日上涨0.71%，领涨股为飞鹿股份（涨幅10.40%）[1] - 上证指数报收3771.1点（上涨0.13%），深证成指报收11919.76点（下跌0.06%）[1] - 板块内涨幅前三位个股分别为飞鹿股份（10.40%）、博苑股份（10.25%）、阿科力（9.99%）[1] 个股涨跌情况 - 涨幅超5%的个股包括瑞丰新材（6.21%）、*ST全泰（6.07%）、美思德（5.73%）、美瑞新材（5.49%）[1] - 跌幅最大个股为汇得科技（-9.14%），莱茵生物（-4.44%）和润木材料（-3.91%）位列跌幅前三[2] - 成交额最高个股为固泰集团（6.11亿元）和北化股份（6.10亿元），最低为中触媒（1.22亿元）[1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流出4.49亿元，游资资金净流出5107.95万元，散户资金净流入5.0亿元[2] - 万华化学获主力资金净流入4.24亿元（净占比8.27%），居板块首位[3] - 锦鸡股份（主力净占比10.12%）、美瑞新材（16.17%）和华恒生物（13.94%）获主力资金高度集中流入[3]

行业指数表现 - 化工指数全线上扬 其中化工原料指数累计上涨2.81% 化工机械指数上涨1.53% 化学制药指数上涨3.70% 农药化肥指数上涨1.03% [1] - 石油指数全线下跌 其中石油加工指数累计下跌1.10% 石油开采指数下跌1.22% 石油贸易指数下跌1.02% [1] 大宗商品价格 - 国际原油价格偏弱震荡 WTI原油期货结算价62.80美元/桶 较8月8日下跌1.69% Brent原油期货结算价65.85美元/桶 下跌1.11% [1] - 现货市场涨幅前五产品：液氯上涨29.05% 电池级碳酸锂上涨18.57% 工业级碳酸锂上涨14.53% 叶酸上涨6.38% 烟酰胺上涨5.00% [1] - 现货市场跌幅前五产品：丁酮下跌8.91% 有机硅DMC下跌8% 有机硅D4下跌7.69% 生胶下跌7.41% 合成氨下跌6.95% [1] 上市公司股价表现 - 涨幅前五上市化企：双一科技上涨41.17% 凯美特气上涨34.73% 宏和科技上涨33.09% 唯科科技上涨31.54% 新瀚新材上涨31.43% [2] - 跌幅前五上市化企：至正股份下跌13.04% 东华能源下跌11.49% 仁智股份下跌10% 丰山集团下跌8.51% 河化股份下跌8.20% [2]