2023 年度，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《监事会议事规则》的规定，切实履行监事会的监督职权和职责， 积极列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、利润分配实施、内部控 制、关联交易、财务状况以及董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督， 督促公司董事会及经营管理层执行股东大会决议，较好地保障了公司股东权益、 公司利益和员工的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。现将公司监事 会 2023 年工作情况报告如下： 一、监事会会议召开及决议情况 2023 年，公司共召开五次监事会会议，全体监事均亲自出席；报告期内，公 司共召开三次股东大会，全体监事均亲自出席；另外，全体监事均列席了公司召 开的董事会会议，前述会议不存在委托出席和缺席情况。监事会会议的召集、召 开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 报告期内，公司监事会对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、 内部控制等方面事项进行了认真监督检查，具体有关事项意见如下： | 时间 | 届次 | 议案内容 | | --- ...

西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为邵阳维 克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，对《邵阳维克 液压股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部环境 （一）内部环境 西部证券股份有限公司 关于邵阳维克液压股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行 职责； 经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理 工作。 公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事 会议事规则》《独立董事工作制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事 规则》《薪酬与考核委员会议事规则》、《战 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-023 邵阳维克液压股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年拟与关联方邵阳市兴旺木制包装有限公司、邵阳先进制造技术研究院有 限公司（以下简称"先进制造研究院"）发生日常关联交易，双方遵循平等互利 及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定 关联交易价格，并根据实际发生的金额结算，预计公司 2024 年与上述关联方发 生日常关联交易总额不超过 339.5 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年 度同类交易预计发生总金额为 305 万元，实际发生总金额为 225.67 万元。。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议，以 5 票赞成的表 决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事宋超 平、唐 ...

邵阳维克液压股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《邵阳维克液压股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事（包括独立董 事）职务的人员；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-026 邵阳维克液压股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，邵阳维克液压股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日 止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 截至 2023 年 12 月 31 日，上述四个募集资金专户资金已使用完毕。 三、本年度募集资金的实际使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意邵阳维克液压股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2599 号）同意注册，本公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）20,973,334 股，每股面值为人民币 1 元，发行价 格为 ...

邵阳维克液压股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审 计委员会议事规则》等规定和要求，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 2、成立日期：2013 年 11 月 6 日 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 5、首席合伙人：石文先 6、基本情况： 中审众环 2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元、证券业务收入 57,267.54 万元。 2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，主要行业涉及制造业，批发和零 售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和 ...

邵阳维克液压股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司特设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律法规和规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，作为负责公司内外部审计 的沟通、监督和核查工作的专门机构，审计委员会对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其 他有 ...

邵阳维克液压股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将该议案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润 6,578,444.38 元。根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，提取 10%的法定盈余公积金 657,844.44 元，2023 年度公司报表实现可 供股东分配的利润 5,920,599.94 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司报表可分配 利润为 140,222,576.98 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等 有关规定，基于公司未来业务发展的良好预期，综合考虑公司财务状况，为更好 地回报广大投资 ...

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-016 邵阳维克液压股份有限公司 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 曹越先生的书面辞职报告。因个人原因，曹越先生申请辞去公司第五届董事会独 立董事职务，同时辞去公司第五届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员 会委员职务。曹越先生原定任期为 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第五 届董事会届满之日（2025 年 4 月 28 日）止。辞职后曹越先生不再担任公司任何 职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等有关规定，曹越先生的辞职将导致公司现有独立董事中欠缺会计专业人士，故 其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在辞职报告生 效之前，曹越先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立 董事及董事 ...

关于邵阳维克液压股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)1100176号 关于邵阳维克液压股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)1100176 号 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发 的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制 和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是邵阳液压公司管理层的责任，我们的责 任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否 ...