激励计划会议 - 2021 - 2024年多次召开董事会和监事会审议激励计划相关议案[8][9][10] 回购注销 - 拟回购注销14.625万股，回购价31.10元/股，金额454.8375万元[11][12][13][14] 股票作废 - 8名激励对象8.6125万股取消归属作废[15] - 因未达业绩目标，74.5875万股作废[15] - 合计作废83.20万股[15]

会议召开情况 - 2023年度未召开董事会会议，召开1次股东大会[4] - 2023年度召开1次提名委员会会议，审查高管候选人任职资格[6] 人事变动 - 2023年1月17日提名委员会通过聘任总裁等高管议案[12] - 独立董事刘琳2019年12月至2023年1月任职，1月17日任期届满离任[2][13]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》于2024年1月1日变更会计政策[2] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等，变更后按《准则解释第17号》执行[3][4] - 变更无需提交审议，不产生重大影响，不损害公司及股东利益[6][7] - 公告于2024年4月29日发布[9]

人员与业务数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年度业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[2] 审计相关决策 - 2023年4月相关会议通过续聘立信为2023年度审计机构[3][6] 审计工作情况 - 立信对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为立信年报审计表现良好，按时完成工作[9]

保荐机构相关 - 保荐机构查询公司募集资金专户8次[3] - 保荐代表人列席公司股东大会2次、董事会1次[3] - 保荐机构现场检查公司1次[3] - 保荐代表人发表独立意见12次[3] - 保荐机构向本所报告0次[3] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2023年12月13日[4] 公司承诺履行 - 公司首次公开发行前股东相关股份限售等承诺均已履行[6] - 公司首次公开发行前持股5%以上股东持股及减持意向承诺已履行[6] - 公司稳定股价及股份回购等多项承诺均已履行[6][7] 其他情况 - 报告期内保荐代表人无变更，无监管措施事项[8]

限制性股票作废情况 - 2024年4月25日审议通过作废部分限制性股票议案[1] - 合计作废第二类限制性股票83.20万股[5] - 8名激励对象相关8.6125万股取消归属并作废[5] - 因业绩考核未达标74.5875万股作废[5] 影响说明 - 本次作废对公司财务等无实质影响[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4000万股，每股发行价93.09元，募集资金总额37.236亿元[1] - 扣除相关费用后，实际募集资金净额35.2655982615亿元[1] - 2022年12月31日募集资金专户余额6.6740479811亿元[4] - 2023年12月31日募集资金专户余额543.798482万元[4] - 超募资金为25.1980062615亿元[18] 资金使用与收益 - 2023年募投项目投入0.4948046564亿元，节余资金永久补充流动资金0.7663908216亿元，超募资金投入7.55亿元[4] - 2023年募集资金现金管理投资产品到期收回本金14.7900503472亿元，到期收益0.4418606484亿元，利息收入0.112725107亿元[4] - 2022年度投资、2023年收回的理财产品投资金额总计约129.83亿元，到期收益约4.87亿元[24] - 2023年度投资、2023年收回的理财产品投资金额总计约19.89亿元，到期收益约0.05亿元[24][25] - 2023年度投资、尚未到期的理财产品投资金额总计约122.65亿元[25] 项目进展与效益 - 长沙智慧健康监测与医疗护理产品生产基地建设项目投资进度为88.84%，本年度实现效益8,869.94万元[38] - 湘阴智能医疗产业园建设（一期）项目投资进度为80.20%，本年度实现效益3,568.06万元[38] - 研发中心及仓储物流中心建设项目投资进度为100.27%[38] - 补充流动资金投资进度为100.09%[38] 资金管理决策 - 2021 - 2023年分别同意使用23亿、20亿、12亿元闲置募集资金进行现金管理，期限均为12个月[21][22][23] - 2024年公司同意使用7.55亿元超募资金永久补充流动资金[31] 其他事项 - 公司开设14个募集资金账户，并签署《募集资金专户存储三方监管协议》[7] - 公司同意用募集资金向可孚设备提供不超过1.668872亿元无息借款推进募投项目[8] - 可孚设备开设募集资金专户，并签署《募集资金四方监管协议》[9] - 2023年4月24日公司同意将首次公开发行股票募投项目结项，节余募集资金7784.49万元永久补充流动资金，报告期内使用7663.91万元[17] - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[32][33]

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通 过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信及公司为子公司提供担 保的议案》，根据公司发展计划，为满足公司日常经营及业务结算的需要，提高 资金使用效率，公司及子公司 2023 年度拟向银行申请不超过人民币 13 亿元的综 合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承 兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。 公司为全资子公司申请的银行授信额度内的融资提供担保，担保总额不高于人民 币 8 亿元。该事项自董事会通过之日起十二个月内有效，董事会授权公司法定代 表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际经营情况需要，在总额度内办理公 司及子公司的融资和担保事宜，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公 告。 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-023 可孚医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

公司业绩 - 公司营业收入从2017年的8.51亿元增长到2022年的29.77亿元，年复合增长率达28.46%[2] - 公司自产率约为55%，毛利率存在提升空间，2023年前三季度毛利率提升到45%[4] - 公司预计2023-2025年营业收入分别为28.69亿元、34.02亿元、44.12亿元，同比增速分别为-3.6%、18.6%、29.7%[7] - 归母净利润从2017年的-0.24亿元增长到2022年的3.02亿元[20] - 公司销售毛利率呈现上升趋势，2020年销售毛利率提升主要是因为新冠疫情导致防疫物资需求增加[23] - 公司净利率不断优化，2023年前三季度净利率为11.41%，较2022年底增长1.26个百分点[23] 产品与服务 - 公司产品围绕个人健康护理，覆盖健康监测、康复辅具、呼吸支持、医疗护理、中医理疗五大领域[15] - 公司拓展听力保健服务，健耳听力业务收入有望保持快速增长趋势[5] - 公司健耳门店收入从2018年的671.14万元增长到2022年的1.2亿元，未来有望保持快速增长[14] - 公司线上业务占比较大，2022年线上收入占比接近70%，线上销售收入年复合增速超30%[25] - 公司构建了大型电商平台、大型连锁药房、自营门店等相融合的立体式营销渠道，实现线上线下相融合[24] 市场趋势 - 个人健康护理需求提升，家用医疗器械市场持续扩容[31] - 全球助听器市场具有较大潜力，听障患者数量庞大但渗透率较低，全球助听器覆盖率约为17%，存在83%的市场缺口[53] - 我国家用医疗设备市场规模增长趋势明显，预计2025年将达到3500亿元[34] - 全球助听器市场规模预计达到83.3亿美元，年复合增长率为5.18%[56] - 2015-2025年中国助听器市场规模预计年复合增长率为11.01%，2025年有望达到80.7亿元人民币[57]

股份回购计划 - 公司计划用自有资金5000 - 10000万元回购股份[2] - 回购价格不超53元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日，回购903,600股，占总股本0.43%[2] - 最高成交价34.615元/股，最低31.194元/股[2] - 成交总金额29,392,129.55元（不含费用）[2]