会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年3月1日下午16:00召开，3名监事均出席[2] 资金使用 - 同意使用超募资金75,500.00万元永久补充流动资金，需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] 关联交易 - 审议通过与关联方湖南楮墨仓科技有限公司签订《分布式能源管理协议》[4] 激励计划 - 审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案，部分需提交股东大会审议[6][7][9] - 激励对象公示期不少于10天，股东大会前5日披露审核及公示情况说明[10]

股权激励 - 公司有效期内股权激励计划标的股票总数累计不超公告时股本总额20%[2] - 贺邦杰等8人及331名其他核心人员获授不同数量限制性股票[3]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票总计663.30万股，占公司总股本3.17%[6][27] - 首次授予633.30万股，占公司股本总额3.03%，占拟授予权益总额95.48%[6][27] - 预留30.00万股，占公司股本总额0.14%，占拟授予权益总额4.52%[6][27] - 有效期内合计877.8325万股，占公司股本总额4.20%[7][27] 激励对象情况 - 首次授予激励对象总人数为339人，含2名外籍员工[8][23] - 贺邦杰、薛小桥各获授200,000股，各占计划授出总数3.02%[28] - QUANGANG YANG获授280,000股，占计划授出总数4.22%[29] - 其他核心等人员（331人）获授5,083,000股，占计划授出总数76.63%[29] 激励计划时间与价格 - 有效期最长不超过60个月[9][31] - 需在股东大会通过后60日内完成授予等程序[10][32][64] - 第二类限制性股票授予价格为16.60元/股[8][39] 归属安排 - 首次授予分三批归属，比例为30%、35%、35%[34] - 若预留授予在2024年第三季度报告披露（含当日）前，分三批归属比例为30%、35%、35%；之后分两批，比例均为50%[34][35] 业绩考核 - 首次授予考核年度为2024 - 2026年，2024、2025、2026年净利润增长率分别不低于20%、40%、60%[43] - 若预留授予在2024第三季度报告披露（含当日）前授予，业绩考核安排与首次授予一致；之后授予，2025、2026年净利润增长率分别不低于40%、60%[44] 归属比例规则 - 业绩目标达成率P≥100%，公司层面归属比例X = 100%；90%≤P＜100%，X = 90%；80%≤P＜90%，X = 80%；P＜80%，X = 0%[45] - 个人层面绩效考核结果为A+/优秀，归属比例N = 100%；B/一般，N = 80%；C/合格，N = 50%；D/不合格，N = 0%[45] 调整规则 - 资本公积转增股本等，限制性股票归属数量和授予价格有相应调整公式[49][50][51] - 激励计划调整由董事会审议，律师事务所出具意见，通过后披露董事会决议和法律意见书[52] 费用与参数 - 预计摊销总费用为6080.97万元，2024 - 2027年分别为2645.90万元、2268.64万元、959.73万元、206.70万元[58] - 第二类限制性股票标的股价为33.46元/股[55] - 历史波动率分别为32.68%、25.19%、25.63%、24.46%[55] - 无风险利率分别为1.30%、1.50%、2.10%、2.75%[55] - 股息率为2.82%[56] 其他规定 - 股权激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[62] - 预留权益的授予对象应在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确[64] - 股东大会审议通过后变更计划不得导致提前归属和降低授予价格（特定情况除外）[67] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供贷款及财务资助，应履行申报、信息披露等义务[70] - 若激励对象未达归属条件或严重损害公司利益，已获授但未归属的限制性股票取消归属并作废[70][71] - 公司出现特定情形，激励计划终止实施，已获授但未归属的限制性股票不得归属并作废[75] - 激励对象最近12个月内被认定不适当人选或有重大违法违规等，失去参与资格，未归属股票取消归属[78] - 激励对象职务变更仍在公司任职，限制性股票按原程序进行；因过错变更或离职，未归属股票取消归属[78] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力或身故，限制性股票按原程序进行，董事会可决定免考核[79] - 激励对象非因执行职务丧失劳动能力或因其他原因身故，未归属股票取消归属[79][80] - 公司与激励对象争议纠纷先协商、调解，60日内未解决可向法院诉讼[81] - 上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止实施[75]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票总计663.30万股，占公司总股本3.17%[6][27] - 首次授予633.30万股，占总股本3.03%，占拟授予权益总额95.48%[6][27] - 预留30.00万股，占总股本0.14%，占拟授予权益总额4.52%[6][27] - 有效期内合计877.8325万股，占公司总股本4.20%[7][27] 激励对象情况 - 首次授予激励对象总人数为339人，含2名外籍员工[8][23] - 预留授予部分激励对象在激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[9] 股票归属情况 - 首次授予的第二类限制性股票分三批归属，比例分别为30%、35%、35%[34] - 若预留授予在2024年第三季度报告披露（含当日）前，分三批归属比例为30%、35%、35%；之后分两批归属比例均为50%[34][35] 授予价格情况 - 第二类限制性股票授予价格为每股16.60元[8][39] - 授予价格不低于公告前1个交易日公司股票交易均价的50%（每股16.60元）[40] - 授予价格不低于公告前20个交易日公司股票交易均价的50%（每股15.84元）[40] 业绩考核情况 - 首次授予第二类限制性股票考核年度为2024 - 2026年，2024、2025、2026年净利润增长率分别不低于20%、40%、60%[43] - 若预留授予在2024第三季度报告披露（含当日）前，业绩考核安排与首次授予一致；之后授予，2025、2026年净利润增长率分别不低于40%、60%[44] 归属比例情况 - 业绩目标达成率P≥100%，公司层面归属比例X = 100%；90%≤P＜100%，X = 90%；80%≤P＜90%，X = 80%；P＜80%，X = 0%[45] - 个人层面绩效考核结果A +/优秀，归属比例N = 100%；B/一般，N = 80%；C/合格，N = 50%；D/不合格，N = 0%[45] 调整情况 - 资本公积转增股本等，限制性股票归属数量和授予价格有相应调整公式[49][50][51] - 激励计划调整由董事会审议，律师事务所出具意见，通过后披露决议公告和法律意见书[52] 费用摊销情况 - 预计摊销总费用为6080.97万元，2024 - 2027年分别摊销2645.90万元、2268.64万元、959.73万元、206.70万元[58] 其他情况 - 第二类限制性股票标的股价为33.46元/股[55] - 历史波动率分别为32.68%、25.19%、25.63%、24.46%[55] - 无风险利率分别为1.30%、1.50%、2.10%、2.75%[55] - 股息率为2.82%[56] - 股权激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[62] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内完成授予权益并公告[64] - 预留权益的授予对象应在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确[64] - 股东大会审议通过本激励计划之后变更计划不得导致提前归属和降低授予价格（特定原因除外）[67] - 本激励计划终止时，尚未归属的限制性股票作废失效[68] - 公司最近一个会计年度财务会计报告或财务报告内部控制被注册会计师出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[70] - 公司上市后最近36个月内出现未按规定进行利润分配情形，激励计划终止[70] - 激励对象出现特定违规或离职等情况，取消未归属限制性股票归属或由公司作废失效[73][74] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，限制性股票按原计划进行；因执行职务身故，限制性股票由继承人按原计划持有[74] - 激励计划在公司股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[77]

激励计划基本信息 - 2024年限制性股票激励计划由董事会薪酬与考核委员会拟定[12] - 首次授予激励对象339人，含2名外籍员工[13] - 预留授予部分激励对象12个月内确定，超12个月未明确则权益失效[14] 股票数量与占比 - 拟授予限制性股票总计663.30万股，占总股本3.17%[19] - 首次授予633.30万股，占总股本3.03%，占计划总额95.48%[19] - 预留30.00万股，占总股本0.14%，占计划总额4.52%[19] - 有效期内限制性股票合计877.8325万股，约占总股本4.20%[19] 归属安排 - 首次授予分三批归属，比例30%、35%、35%[21] - 若预留授予在2024年第三季度报告披露（含当日）前，分三批归属比例30%、35%、35%[21] - 若预留授予在2024年第三季度报告披露（含当日）后，分两批归属比例50%、50%[23] 授予价格 - 第二类限制性股票授予价格为每股16.60元[23] 业绩考核 - 首次授予考核年度为2024 - 2026年，2024年净利润增长率不低于20%，2025年不低于40%，2026年不低于60%[28] - 若预留授予在2024第三季度报告披露（含当日）前授予，业绩考核与首次授予一致；之后授予，2025年净利润增长率不低于40%，2026年不低于60%[28][29] 其他规定 - 激励对象获授股票归属前不得转让、担保或偿债，归属后6个月内不得转让[22] - 公司出现特定情形，激励计划终止，已获授但未归属股票作废[32][33] - 因信息披露问题，已获授但未归属股票不得归属并失效，已归属应返还权益[33][34] - 激励计划实施需经股东大会决议批准[53]

股东大会时间 - 现场会议2024年3月21日15:00召开[2] - 网络投票2024年3月21日9:15 - 15:00进行[2] - 股权登记日为2024年3月18日[2] 会议地点 - 现场会议在长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室召开[3] 提案情况 - 审议5项提案，议案2至议案4为特别决议事项[4][5] 登记相关 - 登记分三种方式，时间为2024年3月20日9:30 - 17:30[7][8] - 登记地点在长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼[7][8] 投票相关 - 普通股投票代码为"351087"，简称为"可孚投票"[23] - 深交所交易系统和互联网投票系统可投票[10] - 互联网投票需身份认证[25]

激励计划表决权征集 - 独立董事刘爱明就激励计划议案向股东征集表决权[2] - 征集对象为2024年3月18日登记在册股东[8] - 征集期限为2024年3月19 - 20日[8] 股东大会相关 - 2024年第一次临时股东大会将审议三项议案[16] - 可授权刘爱明出席大会并行使表决权[16] - 授权有效期至大会结束[18]

资金募集 - 公司首次公开发行4000万股，每股发行价93.09元，募集资金总额37.236亿元[1] - 扣除费用后，实际募集资金净额为35.2655982615亿元，超募资金为25.1980062615亿元[1] 资金使用 - 2021 - 2023年公司已使用超募资金15.1亿元用于永久补充流动资金[3] - 公司拟使用7.55亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.96%[4] 决策情况 - 2024年3月1日相关会议审议通过使用7.55亿元超募资金永久补充流动资金议案[6] - 董事会、监事会、独立董事均认可该资金使用方式[7][9][10] 限制条件 - 用于永久补充流动资金每12个月内累计不得超超募资金总额的30%[5] - 补充流动资金后12个月内不得进行高风险投资及为他人（控股子公司除外）提供财务资助[5]

资金募集 - 公司发行4000万股，每股93.09元，募资37.236亿元，净额35.2655982615亿元，超募25.1980062615亿元[1] 资金使用 - 2021 - 2023年已用超募资金15.1亿元永久补充流动资金[3] - 公司拟用7.55亿元超募资金永久补充流动资金，占比29.96%[4] 决策情况 - 2024年3月1日，董事会和监事会通过使用7.55亿元超募资金议案[6] - 董事会同意使用并提请股东大会审议，监事会、独立董事、保荐人认为符合规定[8][9][10][11]

业绩数据 - 2022年楮墨仓营收3517.23万元，净利润291.96万元[7] - 2023年楮墨仓营收3217.35万元，净利润 - 291.90万元[7] 项目信息 - 光伏发电项目年均发电352.76万度，年电费约298万元[2] - 公司提供40000平方米屋顶建光伏项目[10] - 项目节能效益分享期25年[10] 关联交易 - 2024年3月1日公司审议通过关联交易议案[5] - 年初至核查日与楮墨仓无关联交易[12] - 独立董事一致通过关联交易议案[13] 其他 - 楮墨仓注册资本4000万元[6] - 电费按实时电价88%收取，按月结算[11]