会议情况 - 公司第二届监事会第八次会议于2024年3月21日17:00召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3人[2] 激励方案 - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 以2024年3月21日为首次授予日，向339名对象授予633.30万股[4] - 首次授予价格为每股16.60元[4]

激励计划时间线 - 2024年3月1日审议通过多项激励计划相关议案[12] - 3月5 - 14日公示激励对象名单，16日监事会披露情况说明[13] - 3月21日股东大会通过议案，同日披露自查报告[13] 激励计划授予情况 - 授予日为2024年3月21日，授予价格16.60元/股[17] - 首次授予激励对象339人，共6,333,000股[17][18] - 公司全部有效期内激励计划标的股票不超股本20%[19]

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-016 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月21日（星期四）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年3月21日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024年3月21日9:15 - 15:00。 2. 现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药 城8楼801会议室。 3. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5. 会议主持人：董事长张敏先生。 6. 会议出席情况： 出席本次会议 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第八次会议于2024年3月21日16:30召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 激励计划 - 审议通过向339名激励对象授予633.30万股第二类限制性股票[3] - 限制性股票授予价格为每股16.60元[3] - 以2024年3月21日为首次授予日[3]

激励计划时间线 - 2024年3月1日，董事会和监事会审议通过激励计划议案[4] - 2024年3月5 - 14日，激励对象公示，监事会无异议[5] - 2024年3月21日，股东大会通过议案，确定授予日[5][7] 激励计划数据 - 授予633.30万股，激励对象339名[7] - 首次授予价格每股16.60元[8] 授予条件 - 公司和激励对象未发生特定情形[11] 后续安排 - 两交易日内公告首次授予相关文件[13] - 按规定履行后续信息披露义务[13]

会议信息 - 2024年3月1日公司决定召开本次股东大会，3月5日公告通知[6] - 2024年3月21日现场与网络投票结合召开股东大会，现场会议15:00开始[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，持表决权股份120,226,852股，占比57.4593%[10] - 网络投票股东13人，持表决权股份5,632,405股，占比2.6919%[11] 议案表决 - 《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意125,848,332股，占比99.9913%[17] - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案同意117,467,688股，占比99.1893%[18] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案审议通过[18] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意117,501,888股，占比99.2181%[19] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意125,120,547股，占比99.4131%[20] 结果合规 - 本次股东大会召集、召开程序符合相关规定，出席人员及召集人资格合法有效[23] - 本次股东大会表决程序及表决结果合法有效[21][23]

新策略 - 2024年可孚医疗实施限制性股票激励计划[1] - 首次授予激励对象获授限制性股票合计6,333,000股，占激励计划授出总数95.48%，占公司股本总额3.03%[2] - 任何激励对象获授公司股票未超激励计划公告时公司股本总额1%[2] - 公司全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计不超激励计划公告时公司股本总额20%[2] 人员激励 - 贺邦杰等多人获授不同数量限制性股票[2] - 其他核心等人员（331人）获授限制性股票5,083,000股，占激励计划授出总数76.63%[2]

激励计划 - 监事会同意以2024年3月21日为首次授予日[4] - 向339名激励对象授予633.30万股第二类限制性股票[4] - 首次授予价格为每股16.60元[4]

激励计划 - 2024年3月1日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2023年9月4日至2024年3月4日，核查对象为内幕信息知情人[1][2] - 4名核查对象自查期买卖股票，系旧激励计划及独立决策[4] - 未发现利用内幕信息交易或泄露信息情形[4][5] 其他 - 公告日期为2024年3月21日[8]

限制性股票授予情况 - 首次授予日为2024年3月21日[2][20] - 首次授予633.30万股，占公司股本总额3.03%[2] - 授予价格为16.60元/股[2] - 拟授予总计663.30万股，占公司股本总额3.17%[3] - 预留30.00万股，占公司股本总额0.14%，占拟授予权益总额4.52%[4] - 有效期内合计877.8325万股，占公司股本总额4.20%[4] 激励对象情况 - 首次授予激励对象339人[4][20] - 贺邦杰、薛小桥各获授200,000股，各占授出总数3.02%[6] - QUANGANG YANG获授280,000股，占激励计划授予总数4.22%[1] - 其他核心等人员（331人）获授5,083,000股，占激励计划授予总数76.63%[1] 归属比例与业绩考核 - 首次授予第一个归属期归属比例为30%[8] - 若预留授予在2024年第三季度报告披露前，第一个归属期归属比例为30%[8] - 2024 - 2026年净利润增长率分别不低于20%、40%、60%[11] - 业绩目标达成率与公司层面归属比例对应[11] - 个人层面绩效考核与归属比例对应[12][13] 时间安排与审议情况 - 2024年3月1日召开相关会议审议议案[14] - 2024年3月5 - 14日公示拟首次授予激励对象名单和职位[14] - 2024年3月21日股东大会审议通过相关议案[15] - 2024年3月21日董事会和监事会审议通过首次授予议案[15] 费用与资金情况 - 2024 - 2027年预计摊销总费用6441.55万元[24] - 激励对象认购及缴纳个税资金自筹，公司不提供财务资助[26] 各方意见 - 董事会薪酬与考核委员会审议通过首次授予议案[27] - 监事会同意首次授予相关事项[29] - 律师认为首次授予事项取得必要批准和授权，授予条件已成就[30] - 独立财务顾问认为首次授予事项取得必要批准与授权，公司和激励对象符合授予条件[31]