资金支取与使用 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[6] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[12] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[14] 协议签订与终止 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[5] - 协议有效期届满前提前终止，公司应在协议终止之日起两周内签新协议并在2个交易日内备案公告[7] - 公司通过控股子公司实施募投项目，协议提前终止应在1个月内签新协议并公告[8] 资金用途变更 - 公司改变招股说明书所列资金用途，须经股东大会决定[11] 资金审批与节余处理 - 公司进行募集资金项目投资，资金支出需履行审批手续[12] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免特定程序，使用情况在年报披露[17] - 节余募集资金达到或超过该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需提交股东大会审议[17] 超募资金使用 - 每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超过超募资金总额的30%[17] - 公司计划使用超募资金偿还银行贷款或补充流动资金，需董事会全体董事的2/3以上和全体独立董事同意，并经股东大会审议通过[19] - 除偿债和补流外，单次计划使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额30%以上，须经股东大会审议[20] - 超募资金拟投项目与计划变化，或单个项目拟投金额与计划差异超50%，按变更投向履行审议程序[20] 项目核查与监督 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并披露[26] - 二分之一以上独立董事可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[26] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况现场检查一次[27] - 保荐人或独立财务顾问每个会计年度结束后对年度募集资金情况出具专项核查报告[28] 违规处理 - 违规使用、管理募集资金，董事会视情况处分责任人并要求其承担民事赔偿责任[30] - 董高参与、协助等占用募集资金，董事会、监事会可视情节处分并启动罢免程序[31] - 公司或子公司与关联方非法占用募集资金造成损失应承担赔偿责任，没收违法所得[30] - 情节严重的，公司应上报监管部门追究法律责任[30] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关规定执行，抵触时以规定为准[32] - 制度由公司董事会负责解释[33] - 制度自股东大会审议通过之日起生效[34]

行业环境变化 - 2023年国内家用医疗器械市场环境发生较大变化,2月份以后防护类产品需求快速下降,常规品类需求逐步恢复[1] - 公司提前预判市场变化,主动进行产品结构调整,包括新品研发储备、生产线调整、市场投放调整等,保障了常规产品收入的稳定增长[1] 产品线管理 - 公司早期以代理国内外知名品牌的医疗器械产品为主,随后逐步发展自有品牌"可孚",并加大研发和生产投入[2] - 基于自有渠道反馈的市场数据,公司能够深度挖掘及精准匹配用户需求,进行产品策划、性能设计、品牌定价与推广,实现产品的不断迭代升级[2] - 公司已基本实现核心产品的自主研发和生产,推出了多款高品质畅销产品,在部分细分领域具有较高的市场占有率[2] - 未来将进一步聚焦核心品类,从研发、生产、渠道等方面提升产品的综合竞争力[2] 新品研发 - 2024年预计上市新品包括多个型号新款呼吸机、矫姿带、血压计、助听器、听力计、造口袋,以及尿酸、尿液、便隐血等IVD检测类产品[3] - 公司构建了多层次的产品梯队和研发管线,不断完善五大领域新品研发,夯实核心产品竞争力[3] 背背佳运营 - 公司并购背背佳后,对产品进行了迭代升级,推出多个新款矫姿带产品,提升了产品性能和佩戴舒适度[3] - 基于公司强大的电商运营能力及仓储管理能力,从渠道上对产品进行赋能,并探索抖音、快手等兴趣电商的布局,整体运营效果良好[3] 助听器业务 - 欧美等发达国家助听器佩戴率已达到30%以上,而中国目前助听器佩戴率不足5%,还有很大提升空间[2][3] - 随着我国老龄化加剧,居民收入水平提高,未来我国助听器市场发展空间广阔[2] - 公司于2011年成立首家专业助听器验配中心,并成立全资子公司健耳听力,在摸索和打磨助听器业务运营管理体系[3] - 健耳听力验配中心已签约超800家,基本覆盖全国主要省份,未来将继续保持较高速的拓展节奏[3] - 健耳听力有标准的开店选址评分体系,获客渠道包括线下和线上多种方式[3] - 目前健耳听力主要专注于听力验配服务,未来可能会在门店业态补充方面进行探索[3]

股份回购 - 公司计划用自有资金5000万 - 1亿回购股份，价格不超53元/股，期限12个月[2] - 截至2024年1月31日，回购304,100股，占总股本0.15%[2] - 截至2024年1月31日，最高成交价32.87元/股，最低31.81元/股[2] - 截至2024年1月31日，成交总金额9,848,216.75元（不含费用）[2]

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-004 可孚医疗科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购股份用途：股权激励或员工持股计划。 （3）拟回购的价格区间：不超过人民币 53.00 元/股（含）。 （4）拟回购的数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购金额 区间测算，回购数量为 943,396 股至 1,886,792 股，占公司总股本的比例为 0.45% 至 0.90%。 （5）拟回购的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 （6）拟用于回购的资金总额：不低于人民币 5,000.00 万元（含）且不超过 人民币 10,000.00 万元（含）。 （7）资金来源：自有资金。 2、相关股东是否存在减持计划 截至公告披露日，公司未收到公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人 在回购期间及未来 6 个月的增减持计划；若提出增减持计划，公司将按照法律法 规、 ...

股份回购计划 - 公司计划用自有资金5000万 - 1亿元回购股份[2] - 回购价格不超53元/股，期限12个月[2] 首次回购情况 - 2024年1月29日首次回购304,100股，占总股本0.15%[2] - 首次回购最高成交价32.87元/股，最低31.81元/股[2] - 首次回购成交总金额9,848,216.75元（不含费用）[2]

股权结构 - 长沙械字号医疗投资有限公司持股85,079,923股，占总股本40.66%[2] - 张敏持股12,114,881股，占总股本5.79%[2] - 长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）持股12,114,881股，占总股本5.79%[2] 前十名股东情况 - 广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股5,139,650股，占总股本2.46%[2][4] - 湘潭产兴鼎信私募股权基金企业（有限合伙）持股5,081,434股，占总股本2.43%[2][4] - 宁波怀格共信创业投资合伙企业（有限合伙）持股4,449,784股，占总股本2.13%[2][4] - 可孚医疗科技股份有限公司回购专用证券账户持股4,202,369股，占总股本2.01%[2][4] - 长沙雨花经开鼎信私募股权基金合伙企业（有限合伙）持股3,110,828股，占总股本1.49%[3][4] 前十名无限售条件股东情况 - 广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股占无限售条件流通股比例5.67%[2][4] - 湘潭产兴鼎信私募股权基金企业（有限合伙）持股占无限售条件流通股比例5.61%[2][4] - 宁波怀格共信创业投资合伙企业（有限合伙）持股占无限售条件流通股比例4.91%[2][4] - 可孚医疗科技股份有限公司回购专用证券账户持股占无限售条件流通股比例4.64%[2][4] - 长沙雨花经开鼎信私募股权基金合伙企业（有限合伙）持股占无限售条件流通股比例3.43%[3][4] - 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合持股2,944,600股，占无限售条件流通股比例3.25%[4] 公司决策 - 公司于2024年1月25日召开会议审议通过回购股份方案，用于员工持股计划或股权激励[2]

股份回购 - 2024年1月25日会议审议通过回购方案，增强投资者信心和健全激励机制[2][3] - 拟用集中竞价，价格不超53元/股，资金5000 - 10000万元[3][5] - 预计回购943396 - 1886792股，占比0.45% - 0.90%，期限12个月[5][6]

会议信息 - 公司第二届董事会第六次会议于2024年1月25日召开，7位董事全部出席[2] 股份回购 - 拟回购股份价格不超53元/股，资金1亿内[3][4] - 预计回购股份0.45% - 0.90%，用自有资金[4][5] - 实施期限12个月，授权管理层办理[5][6]

回购计划 - 拟回购资金总额5000 - 10000万元[3] - 回购价格上限53元/股[3] - 预计回购股份943396 - 1886792股，占比0.45% - 0.90%[3] - 回购实施期限为董事会通过方案起12个月内[3] - 回购资金来源为自有资金[3] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[3] - 回购方式为集中竞价交易[10] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产617,666.41万元、净资产488,969.03万元，流动资产388,477.82万元[17] - 按最高回购上限测算，回购资金占总资产1.62%、净资产2.05%、流动资产2.57%[17] 人员动态 - 2023年10月31日，副总裁左汗青、欧阳杰分别归属登记股份48,750股、19,500股[19] 事件进程 - 2023年12月10日，董事长提议回购股份[20] - 2024年1月25日，董事会和监事会审议通过回购方案[24] 其他 - 本次回购存在价格超上限等风险[26]

产品布局和研发 - 公司定位为全生命周期个人健康管理领先企业，拥有丰富的产品线，能够满足各年龄层、全部消费群体的需求[1] - 未来将进一步聚焦核心品类，推动产品迭代升级，提升产品品质和市占率[1] - 公司坚持以市场为导向的研发策略，通过多方参与新品立项讨论，实现研发成果快速转化[1] 生产和渠道 - 公司已实现多种核心产品的自主生产，未来将持续推动核心产品的自研和自产[2] - 线上渠道收入占比约三分之二，线下渠道收入占比约三分之一，公司将持续优化各渠道的运营[2] - 线下渠道方面，公司聚焦与头部客户的战略合作，提升终端品牌影响力[2] 并购和拓展 - 公司并购方向重点关注听力业务，通过并购和拓展相结合的方式完成区域市场布局[3] - 健耳听力采取直营和统一管理的运营模式，形成了成熟的商业模式和运营管理体系[3][4] - 健耳听力验配中心已覆盖全国主要省份，未来将继续保持较高速的拓展节奏[4]