关于聘请H股审计机构的公告 - 公司于2025年8月7日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过聘请安永香港为H股发行上市审计机构的议案 [1] - 聘请安永香港作为审计机构需提交股东大会审议 [1][3] - 安永香港为安永全球网络成员，在香港提供审计、税务和咨询等专业服务 [1] 拟聘会计师事务所情况说明 - 公司启动H股发行上市事宜，选择安永香港因其在H股项目有丰富财务审计经验 [1] - 安永香港具备足够独立性、专业能力，经综合考量后决定聘请 [1] 安永香港基本信息 - 安永香港为根据香港法律设立的合伙制事务所，由合伙人全资拥有 [1] - 为众多香港上市公司提供服务，包括银行、保险、证券等金融机构 [1] - 在香港会计及财务汇报局注册为公众利益实体核数师 [2] - 取得中国内地临时执行审计业务许可证，并在美国PCAOB和日本金融厅注册 [2] - 每年购买职业保险 [2] 诚信记录与投资者保护能力 - 香港会计及财务汇报局近三年检查未发现对审计业务有重大影响的事项 [2] - 具备投资者保护能力和相关审计业务资质 [2] 审议程序 - 董事会审计委员会于2025年8月3日审议通过聘请议案 [2] - 董事会和监事会均于2025年8月7日审议通过聘请议案 [3] - 议案需提交股东大会审议批准后生效 [3]

独立董事候选人声明 - 沈楠作为可孚医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，已通过董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与候选人无利害关系或其他可能影响独立履职的情形 [1] - 候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事任职资格的要求 [1][2] - 候选人已承诺参加最近一期独立董事培训并取得深交所认可的资格证书，且不违反《公务员法》、中纪委、中组部等部门对公职人员及高校、金融机构从业人员兼职的相关规定 [2][3] 独立性及合规性 - 候选人及其直系亲属未在公司及附属企业任职，未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十大自然人股东 [4] - 候选人与公司控股股东、实际控制人及其附属企业无重大业务往来，未在相关单位任职，且最近12个月内未出现可能影响独立性的情形 [4][5] - 候选人未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被交易所公开认定不适合担任董事，36个月内未因证券期货犯罪受刑事处罚或行政处罚 [5][6] 履职承诺 - 候选人承诺确保有足够时间和精力履行独立董事职责，不受主要股东或利害关系方影响，如出现不符合任职资格情形将立即辞职 [8] - 候选人授权公司董事会秘书向深交所报送声明内容，并承诺若辞职导致独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士时不拒绝履职 [8] - 候选人声明担任境内上市公司独立董事数量不超过三家，且未在公司连续任职超过六年 [6][8]

关于可孚医疗筹划发行H股股票并在香港联交所上市的公告 核心观点 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市 以推进全球化战略布局 提升海外业务拓展能力和品牌知名度 [1] - 相关议案已通过董事会和监事会审议 具体细节尚未最终确定 需提交股东大会审议并获境内外监管机构批准 [1][2] 发行背景与目的 - 发行H股旨在加速全球化战略实施 增强海外市场竞争力 扩大品牌国际影响力 [1] - 公司将结合股东利益和资本市场状况 在股东大会决议有效期内（24个月或延长期）择机完成发行 [1] 当前进展与后续安排 - 公司正与中介机构商讨发行细节 除已审议议案外 其他具体方案尚未确定 [2] - 需履行中国证监会 香港联交所等境内外监管机构的备案 批准或核准程序 [2] 法律与监管要求 - 发行需符合《公司法》《证券法》及香港上市规则等法律法规 [2] - 实施进度存在不确定性 公司将依法披露后续进展 [2]

可孚医疗科技股份有限公司独立董事提名声明 核心观点 - 可孚医疗科技股份有限公司董事会提名沈楠女士为第二届董事会独立董事候选人 被提名人已通过资格审查并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格及独立性的要求 [1] 被提名人资格与独立性 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 提名人与被提名人无利害关系或其他可能影响独立履职的情形 [1] - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形 符合《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则的任职资格 [1][3] - 被提名人具备上市公司运作相关知识 具有五年以上法律、经济、管理、会计或财务等履职必需的工作经验 [4] 被提名人与公司关联性 - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职 未直接或间接持有公司1%以上股份 非前十名自然人股东 [5][6] - 被提名人及其直系亲属未在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东处任职 亦不在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职 [6] - 被提名人与公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来 未在相关单位及其控股股东处任职 [7] 被提名人合规记录 - 被提名人最近三十六个月内未因证券期货犯罪受刑事处罚或证监会行政处罚 未涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [8] - 被提名人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 无重大失信记录 [8] - 被提名人担任境内上市公司独立董事数量不超过三家 在公司连续任职未超过六年 [9] 提名人承诺事项 - 提名人保证声明内容真实、准确、完整 授权董事会秘书向深交所报送声明并承担法律责任 [10] - 提名人承诺若被提名人在任期内出现不符合独立性要求的情形 将督促其立即辞任 [10]

公司股权激励计划调整 - 公司对2021年和2024年限制性股票激励计划进行多项调整，包括授予价格、股份作废和回购注销等 [4][5][6][7][8][9] - 2021年激励计划经过多次董事会和监事会审议，包括首次授予、作废部分股票、调整限售期条件等 [4][5][6][7] - 2024年激励计划同样经过多次审议，包括首次授予、预留限制性股票授予以及价格调整等 [8][9] 激励计划批准与授权 - 2021年激励计划于2021年12月5日通过第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议审议 [4] - 2021年12月21日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过相关议案 [5] - 2024年激励计划于2024年3月1日通过第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议 [8] - 2024年3月21日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案 [9] 激励计划价格调整 - 公司根据2024年度利润分配方案对2021年和2024年激励计划的限制性股票授予价格进行调整 [10][11][12] - 2024年利润分配方案为每10股派发现金分红12元（含税），合计派发现金红利244,070,722.80元 [10] - 2021年激励计划的授予价格调整公式为P＝P0-V，其中V为每股派息额 [11] - 2024年激励计划的首次及预留授予价格从14.85元/股调整为13.68元/股 [12] 法律意见结论 - 公司对2021年和2024年激励计划的调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规 [10][12][13] - 调整事项符合公司《2021年激励计划（草案）》和《2024年激励计划（草案）》的规定 [12][13]

政策支持与规划 - 七部门联合印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，提出到2027年关键技术取得突破，建立技术、产业和标准体系，产业规模壮大，打造2-3个产业发展集聚区 [1] - 北京目标2030年实现脑机接口创新产品在医疗、康养、工业、教育等领域规模化商用 [2] - 上海目标2030年前脑机接口产品全面实现临床应用 [2] - 广东提出加快脑科学与脑机接口技术突破和产业化 [2] 市场规模预测 - 麦肯锡预测全球脑机接口医疗应用市场规模2030年达400亿美元，2040年达1450亿美元 [1] 技术应用与场景 - 脑机接口技术涉及神经科学、微电子、材料科学和人工智能，应用场景包括医疗康复、健康消费、工业制造和公共服务 [1] - 非侵入式脑机接口商业化进展较快，适用于教育、娱乐等大众消费场景 [3] - 侵入式技术在精准控制和神经康复方面具有优势 [3] - 多模态融合技术将成为重要突破方向 [3] 公司布局与产品 - 喜临门与浙江强脑科技联合发布全球首款集成脑电监测技术的智能床垫"宝褓BrainCo"，实现睡眠监测到主动干预的全周期管理 [2] - 三博脑科推动介入式脑机接口辅助运动功能恢复的临床试验 [2] - 上海普利特、神宇通信、可孚医疗分别在材料研发、AI医疗等领域展开布局 [3] 产业发展建议 - 加快软硬件、算法、伦理和标准的协同攻关，完善数据隐私保护制度 [3] - 推动医保定价、注册审批与试点示范同步推进 [3] - 鼓励龙头企业开放资源，建设公共中试平台 [3]

公司动态 - 可孚医疗第二届董事会第十六次会议审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》[2]

公司动态 - 可孚医疗第二届监事会第十五次会议审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》[2]

可孚医疗H股上市计划 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所主板挂牌上市 [1] - 公司将充分考虑现有股东利益及境内外资本市场情况选择发行时机 [1] - 股东大会决议有效期为24个月或自动延长日或股东同意的其他期限 [1]

公司动态 - 可孚医疗于2025年8月7日召开第二届第十六次董事会会议，审议了《关于补选独立董事的议案》等文件 [1] - 会议以现场方式在公司六楼会议室举行 [1] 财务数据 - 2024年公司营业收入中医疗健康类产品占比95.26%，其他业务占比4.74% [1] - 公司当前市值为78亿元 [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为37.5元 [1]