浙江争光实业股份有限公司 独立董事2 0 2 3年度述职报告 （金浪） 2023年度，本人作为浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《 公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提 出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小 股东的权益。本人认为公司在2023年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程 序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本 人对2023年度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示 赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。 为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能 ...

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-016 浙江争光实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 在本公司会议室召开 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投票和网 络投票相结合的方式召开。根据有关规定，现将股东大会的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议， 审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股 东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 ...

浙江争光实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江争光实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江争光实业股份有限公司（以 下简称"公司"或"争光股份"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全、有效的内部控制体系，如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标：规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整；堵塞 漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、 完整；确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 二、内部控制评价结论 ...

公司基本信息 - 公司注册地址于2022年10月26日由“浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业开发区”变更为“浙江省杭州市临平区东湖街道龙船坞路96号3幢1楼132室”[9] - 公司办公地址为浙江省杭州市临平区南苑街道世纪大道1号美亚大厦16楼[10] - 公司股票简称为争光股份，股票代码为301092[8] - 公司法定代表人为沈建华[9] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼[10] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[10] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[10] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn[10] - 公司电子信箱为wyf@chinaresin.com[10] 财务表现 - 2023年公司营业收入为526,200,402.55元，同比下降22.16%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为108,791,131.72元，同比下降38.82%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为93,022,187.27元，同比增长15.85%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为86,344,182.88元，同比增长12.36%[11] - 基本每股收益为0.81元/股，同比下降39.10%[11] - 加权平均净资产收益率为6.17%，同比下降4.76个百分点[11] - 2023年末资产总额为2,039,438,290.26元，同比增长10.40%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,819,379,854.45元，同比增长6.26%[11] - 非流动性资产处置损益为-11,122.69元，2022年为98,465,286.77元[14] - 计入当期损益的政府补助为2,247,724.98元，同比增长43.7%[15] - 2023年公司营业收入为526,200,402.55元，同比下降22.16%[56] - 2023年公司境外业务收入为127,177,211.93元，占营业收入的24.17%，毛利率为27.81%[58] - 2023年公司离子交换与吸附树脂产品收入为524,157,487.86元，占营业收入的99.61%，同比下降5.02%[56] - 2023年公司境内业务收入为399,023,190.62元，占营业收入的75.83%，同比下降21.68%[56] - 2023年公司直销模式收入为364,744,025.73元，占营业收入的69.32%，同比下降31.46%[57] - 2023年公司工业水处理业务收入为173,207,781.84元，占营业收入的32.92%，同比下降3.34%[56] - 2023年公司食品及饮用水业务收入为154,183,995.53元，占营业收入的29.30%，同比下降21.73%[56] - 2023年公司环保业务收入为53,392,773.86元，占营业收入的10.15%，同比下降3.53%[56] - 2023年公司电子业务收入为37,125,271.86元，占营业收入的7.06%，同比增长22.34%[56] - 2023年公司新能源业务收入为26,364,527.54元，占营业收入的5.01%，同比增长20.46%[56] - 公司2023年研发投入金额为26,127,138.10元，同比增长12.54%[62] - 公司2023年研发人员数量为81人，同比增长62.00%[64] - 公司2023年研发人员数量占比为22.07%，同比增长6.69%[65] - 公司2023年销售费用为28,913,611.89元，同比增长16.71%[61] - 公司2023年管理费用为26,401,641.85元，同比增长11.22%[61] - 公司2023年财务费用为-18,482,346.34元，同比增长113.45%[61] - 公司2023年前五名客户合计销售金额为105,220,356.79元，占年度销售总额的20.00%[60] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额为119,003,869.68元，占年度采购总额的45.69%[60] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为86,344,182.88元，同比增长12.36%[65] - 公司2023年投资活动现金流入小计为1,303,897,051.76元，同比下降44.46%[65] - 投资活动现金流出小计为1,876,103,362.67元，同比减少22.35%[66] - 投资活动产生的现金流量净额为-572,206,310.91元，同比减少734.50%[66] - 筹资活动现金流入小计为41,894,438.50元，同比增长30.93%[66] - 筹资活动现金流出小计为31,276,739.68元，同比减少44.68%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为10,617,698.82元，同比增长143.27%[66] - 现金及现金等价物净增加额为-474,642,084.20元，同比减少3,462.27%[66] - 货币资金为797,543,615.39元，占总资产的39.11%，同比减少5.22%[67] - 固定资产为249,674,780.37元，占总资产的12.24%，同比增长5.92%[67] - 在建工程为173,125,497.69元，占总资产的8.49%，同比增长3.61%[67] 公司业务与产品 - 公司主要从事离子交换与吸附树脂的研发、生产及销售，并致力于产品在新领域的推广与应用[23] - 公司2023年引进研究生学历研发人员14人、博士学历人员1人，大大充实了公司的研发力量[23] - 截至2023年12月31日，公司拥有各类有效专利22项（其中发明专利14项、实用新型专利8项），2023年度新申请发明专利7项[23] - 公司主持或参与制定的离子交换树脂已发布的国家标准有16项，行业标准3项[23] - 公司技术中心被浙江省科学技术厅认定为“省级高新技术企业研究开发中心”[23] - 公司是国内少数几家掌握核级树脂、粉末树脂、均粒树脂、抛光树脂、生物医药用树脂、凝结水树脂及食品级树脂等中高端离子交换与吸附树脂生产技术的企业[23] - 公司产品广泛应用于工业水处理、食品及饮用水、核工业、电子、新能源、生物医药、环保、湿法冶金等国民经济多个领域[25] - 公司生产的“争光”、“Hydrolite”牌离子交换与吸附树脂覆盖20多个系列400多种型号[25] - 公司是国内同行业中第一家获得国内核电领域准入资格的企业，并经中核集团评审列入中核集团总部合格供应商名录[24] - 公司主要在新能源、电子级树脂、环保行业、有机酸领域、生物医药及大健康产业、中高端水处理市场、食品级饮用水用树脂等领域加大拓展力度[35][36][37][39][40][42][43] - 公司在新能源市场的锂吸附材料研发进展顺利，力争尽快批量化生产，并在电池回收领域能分离提取废液中的锰、钴、镍等金属元素[35] - 公司在电子级超纯化水领域的应用已有几十年，计划结合汉杰特精处理车间及荆门项目建设，建设高质量的（18.2兆、TOC≤5PPb）电子级树脂及抛光树脂生产线[36] - 公司在环保行业的废气治理（VOCS）及CO2吸附中起到关键作用，与华中科技大学联合研发高容量吸附CO2树脂，力争在CO2吸附中有良好性能突破[37] - 公司在有机酸领域的聚乳酸（PLA）生产过程中，主要用于去色素、蛋白、重金属，市场前景良好，部分产品已用于乳酸制造企业[39] - 公司计划在2030年国内生物药用市场达到一万亿以上的背景下，开发生物医药系列高附加值产品，包括固定化酶载体、固相合成载体，琼脂糖等系列产品[40] - 公司2019年出口树脂11.9万吨，进口1.7万吨，进口均价1万美元/吨，出口均价仅2300美元/吨，公司将继续加大对进口替代产品应用性能和应用参数的研究[41] - 公司在中高端水处理市场争取更多份额，凝结水处理树脂要求强度高，耐热稳定性好，树脂的粒径均匀，产品附加值高，进口替代空间较大[42] - 公司将努力建设符合国际及国家要求的标准和工艺及检测方法，确保食品及饮用水安全处理的法定要求，加大市场介入，挖掘新兴市场的亮点[43] 公司治理与管理 - 公司共召开2次股东大会，均由董事会召集，董事长主持[88] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[88] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事2名[88] - 公司建立了较完善的绩效考核标准和激励约束机制[89] - 公司董事会秘书负责投资者关系管理的日常事务[89] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为信息披露媒体[89] - 公司修订了《公司章程》，完善了内部控制管理体系[89] - 公司治理状况符合证监会、深交所相关法律法规的要求[88] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[89] - 公司拥有独立完整的资产结构和业务系统，具备独立面向市场的经营能力[90][91] - 公司不存在资产被控股股东或实际控制人及其关联方控制或占用的情况[90] - 公司高级管理人员未在关联方中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬[90] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策[90] - 公司已建立了股东大会、董事会、监事会、经理层等法人治理结构，形成独立健全的内部经营管理机构[90] - 公司具有独立完整的业务经营体系，包括独立的技术研发体系、原料采购和产品生产体系[91] - 公司主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近2年内未发生重大不利变化[91] - 公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项[91] 员工与薪酬 - 报告期末在职员工的数量合计为367人[111] - 母公司在职员工数量为41人，主要子公司在职员工数量为326人[111] - 公司员工专业构成：生产人员188人，销售人员40人，技术人员81人，财务人员8人，行政人员50人[111] - 公司员工教育程度：博士1人，硕士21人，本科59人，大专68人，高中及以下218人[112] - 公司需承担费用的离退休职工人数为16人[111] - 公司薪酬政策包括基本工资、绩效工资、加班工资、产质量奖、销售奖、营养费、各类补贴、各类福利等[112] - 公司为每位员工缴纳五险一金，并享受年休假、产假、陪产假等假期[112] 利润分配与股东回报 - 公司2023年度权益分派预案为每10股派发现金红利2.60元（含税）[3] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.60元（含税），拟派发现金红利34,688,545.84元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.89%[116] - 公司2023年度利润分配预案的股本基数为133,417,484股，现金分红总额为34,688,545.84元（含税），占利润分配总额的100.00%[116] - 公司2023年度不送红股，不以资本公积金转增股本[116] - 公司2023年度现金分红总额（含其他方式）为34,688,545.84元，可分配利润为348,249,563.82元[116] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金股利16,000,000.08元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度[115] 研发与技术创新 - 公司2023年研发投入金额为26,127,138.10元，同比增长12.54%[62] - 公司2023年研发人员数量为81人，同比增长62.00%[64] - 公司2023年研发人员数量占比为22.07%，同比增长6.69%[65] - 公司2023年引进研究生学历研发人员14人、博士学历人员1人，大大充实了公司的研发力量[23] - 截至2023年12月31日，公司拥有各类有效专利22项（其中发明专利14项、实用新型专利8项），2023年度新申请发明专利7项[23] - 公司主持或参与制定的离子交换树脂已发布的国家标准有16项，行业标准3项[23] - 公司技术中心被浙江省科学技术厅认定为“省级高新技术企业研究开发中心”[23] 环保与安全 - 公司2023年投入环保相关费用401.48万元[133] - 公司2023年缴纳环境保护税1.07万元[133] - 公司通过更换电动叉车减少柴油使用量，并逐步淘汰旧电机，使用节能电机，节约用电量[133] - 公司增加深冷机组用于废气治理，增加有机溶剂回收，减少VOCs排放[133] - 公司已建立全

一、募集资金的基本情况 国信证券股份有限公司 关于浙江争光实业股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等有关规定，作为浙江争光实业股份有限公司（以下简称"争光股份"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"或"保荐机构"）对争光股份首次公开发行股票部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，发表核查意见如 下： 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 27 日出具的《关于同意浙江争 光实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2803 号）， 公司首次公开发行人民币普通股（A）股 3,333.3334 万股，每股发行价格为 36.31 元，募集资金总额为人民币 121,033.34 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额 为人民币 109,997.56 万元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 25 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[2] - 2023年度无财务报告内部控制重大和重要缺陷[23] - 2023年度未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[24] 用户数据 - 公司共有367名员工，其中博士1人，硕士21人，本科生59人，大专生68人[5] 未来展望 - 拟深化成本费用管理降低成本提高效益[25] - 将加强梯队建设优化内部管理吸引人才[26] 其他 - 财务报告内控按错报比例分一般、重要、重大缺陷[19] - 非财务报告内控按直接财产损失分一般、重要、重大缺陷[21] - 报告期无其他需披露的内控重大信息事项[28] - 保荐机构认为2023年度公司内控有效报告真实客观[30]

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-020 浙江争光实业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，募投项目"年处理 15,000 吨食品级树脂生 产线及智能化仓库技术改造项目"已建设完毕，公司对该项目进行结 项并将节余募集资金 2,023.54 万元（含利息收入，实际金额以资金 转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动， 同时拟注销相关募集资金专用账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、 ...

浙江争光实业股份有限公司 本人肖连生，1955年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任株洲钨钼材料厂高级工程师、湖南振升铝材有限公司常务副总经理、中南大 学冶金学院稀冶研究所教师。2020年4月起担任争光股份独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 独立董事2 0 2 3年度述职报告 （肖连生） 2023年度，本人作为浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《 公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，充 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2767 号 浙江争光实业股份有限公司全体股东： 浙江争光实业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项审计说明 2023年12月31日 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 争光股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对争光股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们接受委托，审计了浙江 ...

国信证券股份有限公司 单位：万元 关于浙江争光实业股份有限公司 部分募集资金投资项目延长建设期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 争光实业股份有限公司（以下简称"争光股份""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延长建设期 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江争光实业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2803 号）核准，争光股份向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,333.3334 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 36.31 元，募集资金总额为 121,033.34 万元，扣除发行费用（不含税）11,035.78 万元后 的募集资金净额为 109,997.56 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次 发行的资金到账情况进行了审验，并于 2021 年 10 月 25 ...