会议安排 - 2025年1月16日召开第三届董事会第二十六次会议，审议召开临时股东大会议案[8] - 1月17日在巨潮资讯网刊登召开股东大会通知[9] - 现场会议2月7日14时30分召开，网络投票时间为9:15 - 15:00 [10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，持股38,430,000股，占比35.4354% [13] - 通过网络投票股东68人，持股305,692股，占比0.2819% [14] 会议结果 - 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》等三项议案[20]

公司治理 - 2025年2月7日完成第四届董事会、监事会换届选举[2] - 第四届董监高及证券事务代表任期均为三年[2][5][4][7] 股权结构 - 刘一凡直接持有12,375股，间接持有329,510股[8] - 陈晓萍直接持有51,117股，间接持有350,958股[9] - 冯恩光直接持有24,000股[9] - 颜栋波直接持有5,070股[9] - 陈安直接持有45,000股[10] - 苗雷未持有公司股份[11] - 徐怡间接持有3900股股份[12] 人员信息 - 徐怡2019年6月至今就职于公司，任证券事务代表[12] - 徐怡2020年9月获深交所董事会秘书资格证书[12]

董事会选举 - 2025年2月7日召开第四届董事会第一次会议，9位董事全出席[2] - 楼金芳当选董事长，邵春能当选副董事长，任期三年[2][3] 人员聘任 - 拟聘任楼金芳为总经理，贾飞等为副总经理，任期三年[6][7] - 拟聘任程丹丹为财务总监及董秘，徐怡为证代，任期三年[7][8] 其他 - 董事会下设四个专门委员会，成员确定，任期三年[4] - 各项议案9票同意通过，详情见公告2025 - 013[2][3][4][6][7][8]

股本信息 - 截至2025年1月23日公司总股本为109,228,284股，有表决权股份总数108,450,984股[3] 股东投票情况 - 参加股东大会中小股东及代理人73人，代表股份38,735,692股，占比35.7172%[5] - 现场投票股东5人，代表股份38,430,000股，占比35.4354%；网络投票股东68人，代表股份305,692股，占比0.2819％[5] 选举情况 - 选举楼金芳等7人议案获高票通过，中小股东投票占比不等[6][7][8][9][10][11][16]

净利润预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为4500-6500万元，同比下降76.10%-83.45%[4] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为2610-3910万元，同比下降84.89%-89.91%[4] 仿制药业务影响 - 公司仿制药业务受集采、MAH制度等政策影响，营业收入同比下降[6][7] 生产成本与折旧 - 公司商业化生产尚未放量，同时相应产线转固，折旧成本较高[8] 研发投入 - 公司加大创新药研发投入，导致利润大幅下降[9]

股东大会信息 - 公司定于2025年2月7日14:30召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2025年1月23日[3] 选举信息 - 应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[4][18] - 提案1.00、2.00、3.00表决用累积投票制，须出席股东所持表决权过半数通过[4][5] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年2月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月7日9:15 - 15:00[16]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十二次会议于2025年1月16日召开[2] - 会议通知于2025年1月14日邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实出席3人，2位通讯出席[2] 监事提名 - 拟提名胡富苗、叶慧为第四届非职工代表监事候选人[2] - 两项提名表决均3票同意，0票反对，0票弃权[2][3] - 议案需提交股东大会用累积投票制逐项审议[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年1月16日召开，9位董事全出席[2] - 董事会同意2025年2月7日14:30开临时股东大会，股权登记日2025年1月23日[9] 人事提名 - 拟提名楼金芳等6人为第四届非独立董事候选人，任期三年[2][3][4][5] - 拟提名黄志雄等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[5] 议案审议 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[8]

新产品和新技术研发 - 公司自主研发的HQ2304、HQ2216、BIOS2210药品获临床试验批准[1] 市场数据 - HQ2216同疗效药品2023年整体市场份额为4.39亿元[3] - 精神分裂症全球2023年市场容量近240亿美元[3] - 精神分裂症同款疗效药品2023年全球销售额突破20亿美元，同比增长超20%[3]

公司荣誉 - 公司被认定为浙江省服务业领军企业[3] 未来展望 - 公司将以此为契机持续研发投入[4] 新策略 - 公司通过多元合作带动上下游企业协同发展[4] 业绩影响 - 认定不会对公司当期经营业绩产生直接重大影响[5]