| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召 开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式 回购公司股份择机用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额不低于 人民币 12,000.00 万元且不超过人民币 24,000.00 万元，回购股份价格不超过人民 币 55 元/股，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日及 2025 年 2 月 19 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 特别提示： 1、"雅创转债"赎回价格：100.22 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 3 月 31 日收市后仍未转股的"雅创转债"将按照 100.22 元/张的价格被强制赎回，特提醒"雅创转债"债券持有人注意在限期内转 股。本次赎回完成后，"雅创转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）摘 牌。债券持有人持有的"雅创转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日 前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 10 日 3、可转债赎回登记日：2025 年 3 月 31 日 4、可转债赎回日：2025 年 4 月 1 日 5、可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于提前赎回"雅创转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、可转债赎回日：2025 年 4 月 1 日 4、可转债赎回价格：100.22 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 5、可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 4 月 7 日 6、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 9 日 7、可转债停止交易日：2025 年 3 月 27 日 8、可转债停止转股日：2025 年 4 月 1 日 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 3 月 31 日收市后仍未转股的"雅创转债"将按照 100.22 元/张的价格被强制赎回，特提醒"雅创转债"债券持有 ...

可转债发行 - 公司发行363万张可转换公司债券，募资36300万元，净额353869781.25元[2] - 36300万元可转债于2023年11月10日在深交所挂牌交易[3] 转股与赎回 - 转股期限为2024年4月26日至2029年10月19日[4] - 初始转股价格53.34元/股，2024年6月28日调为45.22元/股，7月11日调为34.81元/股[4][5] - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款[6][7] - 赎回价格100.22元/张，含利息0.22元/张[9][10][11] - 赎回对象为2025年3月31日在册持有人[12] - 2025年3月27日起停止交易，4月1日起停止转股，4月1日赎回，4月7日资金到账，4月9日到持有人账户[14][15] 其他情况 - 赎回条件满足前6个月内，实控人等无交易“雅创转债”情形[17] - 保荐人认为提前赎回符合规定及约定，无异议[19][20]

可转债发行 - 2023年10月26日发行36300万元可转换公司债券，共363万张[9] - 2023年11月10日“雅创转债”在深交所挂牌交易[9] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格为53.34元/股[11] - 2024年6月27日转股价格向下修正为45.22元/股[12] - 2023年6月27日调整后转股价格为34.81元/股[13] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款[13] - 2025年3月10日董事会、监事会通过提前赎回议案[14][15][16] - 赎回事宜已履行现阶段程序，尚需信息披露[16][17]

会议情况 - 公司第二届监事会第二十六次会议于2025年3月10日通讯召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 监事会审议通过提前赎回“雅创转债”议案[4] - 认为行使赎回权符合长远战略，不损害股东权益[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] 公告发布 - 《关于提前赎回雅创转债的公告》刊登在巨潮资讯网[5]

会议情况 - 公司第二届董事会第三十次会议于2025年3月10日通讯召开，7位董事全出席[3] 转债赎回 - 2025年2月12日至3月10日公司股票满足“雅创转债”提前赎回条件[4] - “雅创转债”当期转股价34.81元/股，触发赎回价45.253元/股[4] - 董事会决定行使提前赎回权，授权管理层处理后续事宜[4] - 《关于提前赎回“雅创转债”的议案》7票赞成通过[6]

回购计划 - 2025年2月17日通过回购议案，资金1.2 - 2.4亿元，价格不超55元/股，期限不超12个月[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日，回购414,130股，占总股本0.39%[4] - 最高成交价49.007元/股，最低46.697元/股，成交19,993,044.20元[5] 后续安排 - 后续根据市场情况实施回购，及时披露信息[8]

可转债发行 - 公司发行363万张可转换公司债券，募集资金36300万元，净额353869781.25元[4][5] - 36300万元可转债于2023年11月10日在深交所挂牌交易[6] 可转债条款 - 转股期限为2024年4月26日至2029年10月19日[7] - “雅创转债”初始转股价格53.34元/股，最终调整为34.81元/股[7][9][10] - 可转债期限为2023年10月20日至2029年10月19日，本期票面利率0.5%[13] 赎回相关 - 2025年2月12日至3月3日有10个交易日收盘价不低于当期转股价格130%[3][14] - 有条件赎回条款及赎回方式[11][3][14] - 触发赎回条款公司将开会决定是否行使并披露信息[15]

回购计划 - 拟回购资金总额1.2 - 2.4亿元[2] - 回购股份价格不超55元/股[2] - 回购实施期限自2025年2月17日起不超12个月[2] 首次回购情况 - 2025年2月20日首次回购100,000股[3] - 占总股本比例0.0950%[3] - 最高成交价46.80元/股[3] - 最低成交价46.49元/股[4] - 成交均价46.77元/股[4] - 成交总金额4,677,145元[4] 股本信息 - 截至2024年12月31日总股本10,522.31万股[3]