会议情况 - 公司第五届监事会第二十五次会议于2025年6月6日通讯召开[2] - 会议通知于2025年6月3日邮件发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由卢云凤主持[2] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[3] - 该议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] 人员变动 - 根据修订章程，监事会停止履职，卢云凤、俞彦诚不再担任监事[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年6月6日通讯召开，9位董事全出席[2] - 公司定于2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》9票同意待股东大会审议[3] - 23项议案9票同意，部分待股东大会审议[4][5][6][7][8]

股份情况 - 公司首次公开发行A股股票20,302,458股，发行后总股本为81,209,818股[3] - 2025年2月14日，公司回购股份812,495股完成注销，总股本减至80,397,323股[7] - 截至公告披露日，公司总股本为80,397,323股，无限售条件流通股占比42.82%，有限售条件股份占比57.18%[8] - 本次申请解除限售股东户数为6户，解除限售股份数量为45,717,710股，占总股本56.8647%，实际上市流通股份数量为11,758,308股，占总股本14.6252%[2][43] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年6月4日[43] 限售与流通记录 - 2022年6月6日，首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为1,047,766股，占股本总数1.2902%[3] - 2022年12月5日，首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通，股份数量为14,461,260股，占股本总数17.8073%[5] - 2023年6月28日，首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通，股份数量为559,270股，占股本总数0.6887%[5] - 2023年10月26日，首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通，股份数量为169,120股，占股本总数0.2083%[6] 股东承诺 - 公司实际控制人蔡英传、冯燕承诺自上市36个月内不转让相关股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[10] - 公司实际控制人蔡英传、冯燕承诺锁定期满24个月内减持股份数量累计不超持有股份总数20%，减持价格不低于发行价[16] - 公司实际控制人严格遵守多项承诺，未履行需上缴收益、赔偿损失、披露原因等[17][30][31][34] 其他情况 - 公司股票于2021年12月3日上市，六名股东原拟解除限售期为2024年12月3日，后因股价原因限售期延长6个月[44] - 蔡英传等三名现任董监高解禁后仍需遵守相关规定及减持承诺[44] - 冯磊和蔡明霞持有的股份可全部上市流通[44] - 本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形[44] - 保荐机构对公司本次部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议[46]

股本结构 - 公司首次公开发行A股股票20,302,458股，发行后总股本81,209,818股[1] - 2025年2月14日回购股份注销后，总股本减至80,397,323股[4] - 截至核查意见出具日，有限售条件股份占比57.1822%，无限售条件流通股占比42.8178%[5] 股份限售与流通 - 2022 - 2023年多次部分解除限售股份上市流通[2][3] - 本次申请解除股份限售股东6户，2025年6月4日上市流通[41] - 本次解除限售股份45,717,710股，占总股本56.8647%[41] 股东与承诺 - 公司实际控制人等严格遵守多项承诺并持续履行[11][14][16] - 未履行承诺需启动赔偿投资者损失工作[30][31][33] - 蔡英传所持限售股份本次全部解除限售[42]

公司概况 - 铜陵洁雅生物科技股份有限公司成立于1999年，是专注湿巾类产品研产销的专业制造商，2021年12月3日登陆深交所创业板，募投项目稳步推进 [2] - 2025年第一季度营业收入为1.24亿元，净利润为1,006.27万元 [2] 投资者问答 业务影响类 - 当前关税政策对公司整体业务影响相对有限 [2] 项目进展类 - 美国湿巾工厂项目目前处在建设期，预计明年投产 [3] - 金佰利欧洲订单2025年4月已开始生产，正按计划推进交付工作，公司持续优化全球供应链管理 [3] 财务相关类 - 公司按规定基于谨慎性原则合理计提资产减值准备，如涉及达标减值事项将及时披露 [3] 业务规划类 - 公司通过产业基金投资孵化做自主品牌，靠引流营销，营收转化率不高，效果不理想 [3] - 面膜业务服务欧莱雅、伽蓝集团等知名客户，逐步拓展国内其他品牌客户，现阶段新增客户订单规模较小 [3] - 控股子公司洁创医疗处于战略调整期，公司现阶段审慎投入，未来动态评估优化业务发展方向 [3] 激励机制类 - 公司关注长效激励机制建设，后续如有明确计划将履行审议及披露义务 [3]

重组蛋白概念板块表现 - 截至5月21日收盘，重组蛋白概念上涨2.52%，位居概念板块涨幅第2，板块内30股上涨 [1] - 三生国健20%涨停，西陇科学、*ST万方、*ST苏吴等涨停，赛升药业、洁雅股份、锦波生物等涨幅居前，分别上涨16.37%、9.31%、9.17% [1] - 跌幅居前的有福瑞达、2.25%、中源协和1.92%、丸美生物1.80% [1] 资金流向 - 今日重组蛋白概念板块获主力资金净流入2.21亿元，23股获主力资金净流入，8股主力资金净流入超千万元 [2] - 西陇科学主力资金净流入2.42亿元居首，热景生物、泽璟制药、赛升药业分别净流入3777.81万元、3248.48万元、2699.23万元 [2] - 资金流入比率方面，西陇科学20.85%、泽璟制药8.53%、成都先导7.96%居前 [3] 个股表现 - 西陇科学今日涨10.00%，换手率25.81%，主力资金净流入24155.46万元 [3] - 赛升药业涨16.37%，换手率25.70%，主力资金净流入2699.23万元 [3] - 三生国健涨19.99%，换手率1.37%，主力资金净流入559.98万元 [4] 资金流出个股 - 中源协和主力资金净流出3511.22万元，跌幅1.92% [5] - 丸美生物主力资金净流出2309.75万元，跌幅1.80% [5] - 智飞生物主力资金净流出3003.11万元，跌幅1.63% [5]

公司概况 - 铜陵洁雅生物科技股份有限公司成立于1999年，是专注湿巾类产品研发、生产与销售的制造商，2021年12月3日登陆深交所创业板，募投项目稳步推进 [2] - 2025年第一季度营业收入为1.24亿元，净利润为1006.27万元 [2] 问答环节 业务影响与项目进展 - 现阶段关税政策调整对公司生产经营未产生重大影响，整体影响可控 [2] - 美国生产基地建设项目按计划推进，处于基础设施建设阶段，预计2025年投产 [3] 业绩情况 - 公司通过业务结构调整实现业绩企稳，2025年承接金佰利欧洲业务 [3] 业务规划 - 洗护类业务主要为欧莱雅代工，正在拓展国内客户，订单规模小，未来可能通过行业并购扩张 [3] 战略方向 - 一方面深耕现有业务，拓展客户新品类需求；另一方面拟布局生物合成技术、大健康产业核心材料和技术等创新领域 [3] 自有品牌 - 公司已通过产业基金开展孵化试点，以线上营销为主，市场转化率不高，效果未达预期 [3] 客户依赖应对 - 主要客户多为世界知名企业，合作稳定性强，客户认证体系严格，一般不会轻易更换供应商；未来公司将优化业务结构，通过技术创新提升核心竞争力 [3] 合规情况 - 本次投资者交流会严格依照相关规定执行，未出现未公开重大信息泄露情况 [3]

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-029 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928 号铜陵洁 雅生物科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董 ...

会议信息 - 公司于2025年4月25日刊登召开2024年度股东大会通知的公告[2] - 现场会议于2025年5月16日14:00召开，由董事会召集，半数以上董事委托王婷主持[2] - 网络投票时间为2025年5月16日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[3] 出席情况 - 出席会议人员共61人，代表股份46,039,376股，占公司有表决权股份总数的57.2648％[4] - 现场会议股东及代理人6人，代表股份45,699,376股，占公司有表决权股份总数的56.8419％[4] - 网络投票股东55人，代表股份340,000股，占公司有表决权股份总数的0.4229％[4] 议案表决 - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意45,990,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8934％[9] - 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》同意45,990,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8934％[11] - 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》同意45,991,276股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8955％[12] - 《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》同意45,992,476股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8981％[13] - 《关于〈公司2024年度审计报告〉的议案》同意45,990,276股，占比99.8934％，中小投资者同意372,700股，占比88.3594％[16] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意367,700股，占比87.1740％，中小投资者同意占比相同[17] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意45,985,076股，占比99.8821％[18] - 《关于〈公司2024年度审计报告〉的议案》反对34,100股，占出席有效表决权股份总数0.0741％，中小投资者反对占比8.0844％[16] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》反对39,100股，占出席有效表决权股份总数9.2698％，中小投资者反对占比相同[17] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》反对39,300股，占出席有效表决权股份总数0.0854％，中小投资者反对占比9.3172％[18][19] - 《关于〈公司2024年度审计报告〉的议案》弃权15,000股，占出席有效表决权股份总数0.0326％，中小投资者弃权占比3.5562％[16] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》弃权15,000股，占出席有效表决权股份总数3.5562％，中小投资者弃权占比相同[17] 决议情况 - 天禾律师认为公司2024年度股东会相关事宜符合规定，决议合法有效[20]

市场表现 - 沪指5月15日下跌0.68% [1] - 申万行业中上涨的有4个 涨幅居前的为美容护理(3.68%)和煤炭(0.42%) [1] - 跌幅居前的行业为计算机(-2.97%)和通信(-2.45%) [1] 美容护理行业数据 - 行业整体上涨3.68% 主力资金净流入3.86亿元 [1] - 行业31只个股中28只上涨 8只涨停 3只下跌 [1] - 23只个股资金净流入 其中9只净流入超3000万元 [1] - 资金净流入前三为福瑞达(1.11亿元)、青松股份(6854.51万元)、洁雅股份(4824.24万元) [1] - 资金净流出前三为青岛金王(-1.72亿元)、稳健医疗(-1446.11万元)、上海家化(-1146.58万元) [1][2] 个股表现 - 福瑞达涨停(10.04%) 换手率3.47% 主力资金流入1.11亿元 [1] - 青松股份涨幅20.08% 换手率21.04% 资金流入6854.51万元 [1] - 洁雅股份涨幅19.99% 换手率15.73% 资金流入4824.24万元 [1] - 青岛金王跌幅5.46% 换手率42.73% 资金流出1.72亿元 [2] - 稳健医疗微涨0.34% 换手率2.62% 资金流出1446.11万元 [2]