保荐代表人变更 - 佳缘科技收到中信证券更换保荐代表人函，鞠宏程因工作变动不再担任[2] - 郑绪鑫接替鞠宏程，变更后持续督导保荐代表人为马峥和郑绪鑫[2] 持续督导信息 - 持续督导期限至2025年12月31日[2] 新保荐代表人情况 - 郑绪鑫现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，执业记录良好[3] - 郑绪鑫曾负责或参与多个IPO等项目[3]

股价情况 - 佳缘科技股票2024年7月19、22日收盘价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[4][5][6] 经营环境 - 近期公司经营及内外部环境无重大变化[4] 交易情况 - 异常波动期间控股股东、实控人无买卖公司股票情况[4] 风险提醒 - 提醒投资者注意股价短期波动和二级市场交易风险[7]

办公地址变更 - 公司因经营发展变更办公地址，2024年7月18日启用[2] - 变更前地址为四川自贸区成都高新区吉泰路20号01号楼4层，邮编610095[2] - 变更后地址为成都市高新区（西区）天辰路333号，邮编610097[2] 联系方式变更 - 变更后联系电话为028 - 86938681[2] - 变更后传真为028 - 62122223[2] - 变更后电子邮箱为dongban@jykjzb.com[2]

会议信息 - 佳缘科技2024年第一次临时股东大会7月4日召开[3] - 现场会议7月4日14:50在成都召开，网络投票7月4日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席股东及代理人共6人，代表股份49,600,775股，占比53.7600%[10] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意率100%[17] 律师意见 - 德恒律师认为会议程序及决议合法有效[18]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月4日14:50现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东6人，代表股份49,600,775股，占比53.7600%[4][5] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意49,600,775股，占比100.0000%[6] - 中小股东同意9,600股，占比100.0000%[7] - 该议案反对和弃权均为0股，占比均为0.0000%[6][7] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开等程序及决议合法有效[9] 备查文件 - 备查文件为股东大会会议决议和律师法律意见[10]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 18 日上午 11：00 在成都市高新区吉泰路 20 号知识产权金融大厦一号楼 4 层以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 6 月 12 日通过电话、邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。其中职工代表监事何垠均以通讯方式出席会议。 会议由监事会主席刘贝贝女士主持。 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-024 佳缘科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 第三届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （ ...

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月4日14:50召开[2] - 网络投票时间为7月4日9:15至15:00[2] - 股权登记日为2024年7月1日[6] 会议审议 - 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[7] 会议登记 - 登记时间为2024年7月2日9:00 - 17:30[9] - 登记地点在成都市高新区吉泰路20号相关办公室[9] 投票信息 - 网络投票代码为"351117"，简称为"佳缘投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为7月4日多个时段[20] - 深交所互联网投票系统7月4日9:15—15:00投票[22]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额107,983.04万元，净额99,499.28万元[1] - 超募资金40,478.07万元[3] 资金使用 - 2022年使用12,000.00万元超募资金，占比29.65%[4] - 2022年用不超8,000.00万元暂时补充，2023年提前归还[4][5] - 2023年用12,000.00万元永久补充，累计用24,000.00万元[5] - 本次拟用12,000.00万元永久补充，占比29.65%[6][10] 资金影响 - 本次永久补充预计当年节约财务费用420万元[8] 公司承诺 - 每十二个月内永久补充和还贷累计不超30%[9] - 补充后十二个月内不进行高风险投资及对外资助[9] 事项流程 - 本次使用超募资金永久补充需提交股东大会审议[1][10][13]

会议信息 - 第三届董事会第二十次会议于2024年6月18日召开[2] - 董事会决定于2024年7月4日召开2024年第一次临时股东大会[6] 资金使用 - 公司拟用12000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.65%[2] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》以5票同意通过，尚需股东大会审议[3][5] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》以5票同意通过[6]

募资情况 - 公司首次公开发行2307.33万股，每股发行价46.80元，募资总额107983.04万元，净额99499.28万元[1] - 超募资金为40478.07万元[3] 资金使用 - 2022 - 2023年累计使用24000.00万元超募资金，2023年末余额17764.34万元[4][5] - 2024年拟用12000.00万元超募资金永久补流，预计节约财务费用420万元[6][7] 审批情况 - 2024年6月18日董事会、监事会通过使用12000.00万元超募资金永久补流[9][11] - 保荐机构对此事项无异议[12]