关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保 的公告 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-015 佳缘科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于向 金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告 如下： 一、本次申请授信的基本情况 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高决策效率，公司拟 向金融机构申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，授信期限为 1 年， 综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函开立等。 公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度 申请事宜并签署相关合同等文件，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。 上述授权额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来确定，实际授信额度、利率、期限、用途等以银行实际批准为准。 二、关联交易概 ...

会议召开情况 - 2023年度公司召开7次董事会会议和4次股东大会会议[2] - 2023年度召开7次审计、1次提名、2次薪酬与考核、1次战略委员会会议[4] 议案审议情况 - 2023年审计、提名、薪酬与考核等委员会审议多项议案[5][6][7] 意见发表情况 - 2023年独立董事对多项议案发表同意意见[8][10] 独立董事情况 - 2023年度独立董事未行使四项特别职权，仍符合独立性规定[16] - 2024年公司独立董事将继续履行职责[16]

业绩总结 - 公司首次公开发行2307.33万股A股，募资总额107983.04万元，净额99499.28万元[2] 项目进展 - 信息化数据平台升级建设累计投入1215.60万元，进度4.57%[5] - 研发及检测中心建设累计投入6510.07万元，进度37.31%[5] - 补充流动资金累计投入15012.16万元，进度100.08%[5] 未来展望 - 两项目原计划2024年5月31日达预定状态，调整为2025年12月31日[8] 其他新策略 - 拟增加全资子公司川石.克锐达为两项目实施主体[6] - 2024年4月19日董事会、监事会通过相关议案[13][14] - 保荐机构对相关事项无异议，将关注资金使用[16]

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-012 佳缘科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的第三 届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）担任公司2024年度审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦 区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成 员所，长期从事证券服 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入金额为22739.28万元[1] - 公司上年度营业收入金额为26952.19万元[1] - 公司2023年度营业收入扣除后金额为22739.28万元[2] - 公司上年度营业收入扣除后金额为26952.19万元[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事杨倩娥、赵宇虹独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2024年4月23日[2]

会议与议案 - 第三届董事会第十九次会议于2024年4月19日召开，5名董事全出席[2] - 《2023年年度报告》等多项议案通过，需提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][8] - 《2024年度高级管理人员薪酬》议案通过，王进、朱伟华回避表决[11][12] - 《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》通过[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》通过[17] - 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》通过[19] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》通过[19] - 《关于<2024年第一季度报告>的议案》通过[22] 财务相关 - 2023年度不派发现金红利，不送红股，不转增股本[8] - 2024年度独立董事津贴标准为每年6万元整（含税）/人，按月发放[10] - 同意增加募投项目实施主体、募投项目延期，无需提交股东大会审议[14] - 同意使用不超过3.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[14] - 公司拟向金融机构申请不超2.5亿元综合授信额度，期限1年[16] 其他事项 - 因11名激励对象离职和业绩未达标，作废364,000股限制性股票[20] - 公司《2024年第一季度报告》内容真实准确完整，同意报出[22] - 董事会决定于2024年5月14日14:45在成都召开2023年年度股东大会[23] - 董事会同意聘请立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期1年[17]

会议时间 - 2024年5月14日14:45召开现场会议[2] - 2024年5月14日9:15至15:00网络投票[2][21] - 2024年5月8日为股权登记日[6] - 2024年5月10日9:00 - 17:30为会议登记时间[9] 会议信息 - 召集人为公司董事会，现场与网络投票结合[1][3] - 地点在成都市高新区吉泰路20号[6] - 会期半天，股东食宿交通自理[12] 会议议案 - 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等8项议案[7][8] 投票规则 - 非累积投票提案按规则表决，否则作废[25] - 填票需签字，有问题应重填，否则作废[26] 登记方式 - 可用邮件、信函登记并提供证件复印件[31] - 需填参会登记表并签名（法人盖章）[29][32]

业绩总结 - 2024年第一季度计提减值准备-2,528,106.76元[2] - 计提使利润总额和净利润增加2,528,106.76元[6] - 计提增加所有者权益2,478,638.78元[6] 减值情况 - 应收账款减值损失-1,265,693.77元[2] - 其他应收款减值损失-217,247.64元[2] - 应收票据减值损失-976,138.50元[2] - 合同资产减值损失-69,026.85元[2] 减值策略 - 对金融资产预期信用损失进行估计[3] - 按存续期计量损失准备[3] - 划组合计算预期信用损失[4] - 合同资产参照应收账款处理[5]

业绩总结 - 公司首次公开发行A股股票2307.33万股，每股发行价46.80元，募资总额107983.04万元，净额99499.28万元[2] 项目进展 - 信息化数据平台升级建设项目承诺投资26572.85万元，截至2023年12月31日累计投入1215.60万元，进度4.57%[5] - 研发及检测中心建设项目承诺投资17448.36万元，截至2023年12月31日累计投入6510.07万元，进度37.31%[5] - 补充流动资金承诺投资15000.00万元，截至2023年12月31日累计投入15012.16万元，进度100.08%[5] 项目调整 - 拟增加全资子公司川石.克锐达为信息化数据平台和研发及检测中心项目实施主体[6] - 两项目原计划2024年5月31日达预定可使用状态，调整后为2025年12月31日[8] 审议情况 - 2024年4月19日董事会、监事会审议通过新增实施主体、开立专户及项目延期议案[13][15] - 保荐机构对相关事项无异议，已履行必要程序，符合规定[16] 备查文件 - 包含公司第三届董事会第十九次会议等多项决议及核查意见[17]