资金募集 - 公司公开发行5840万股，发行价37.23元/股，募资21.74232亿元，净额19.7116611239亿元[2] 资金使用策略 - 公司决定用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[3] - 此方式可提高资金效率、降低成本，不影响项目和股东利益[6] 审批流程 - 采购部等确认款项、履行审批签合同，支付时逐级审核，财务支付建台账[4] 监管情况 - 董事会、监事会审议通过该议案，保荐机构无异议[7][9][10]

募资情况 - 公司发行5840万股A股，发行价37.23元/股，募资21.74232亿元[2] - 扣除费用后，募集资金净额为19.7116611239亿元[2] 资金支付 - 公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[2] - 支付可提高资金使用效率，降低成本，不影响项目[6] 各方意见 - 董事会、监事会、保荐机构均认可该支付议案[8][9][10]

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-040 奕东电子科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 印制线路板生产线建设项目 | 35,702.53 | 35,702.53 | | 2 | 先进制造基地建设项目 | 33,080.22 | 33,080.22 | | 3 | 研发中心建设项目 | 12,628.95 | 12,628.95 | | 4 | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 总计 | 91,411.70 | 91,411.70 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年7月22日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审 议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司对 募集资金投 ...

募资情况 - 公司首次公开发行5840万股A股，发行价37.23元/股，募资21.74亿元，净额19.71亿元[1] - 原募投项目总计9.14亿元，含4个项目[3][5] - 2022 - 2023年两次用6.34亿元超募资金永久补充流动资金[5] 项目调整 - 2023年变更募投项目，印制线路板项目更名，投资增至13.16亿元[6][8] - 调整“江西萍乡科技产业园一期工程”投资结构，建设费调减1148.12万元[12] - 基本预备费调减3551.88万元，铺底流动资金调增4700万元，总投资不变[12] 各方意见 - 董事会同意调整募投项目内部投资结构，未改变实施主体等[15] - 监事会认为调整符合公司实际，无变相改变投向和损害股东利益情况[16] - 保荐机构核查认为调整履行必要程序，符合规定，无不利影响，无异议[17][18]

会议信息 - 第二届监事会第十四次会议通知于2024年7月18日发出[2] - 会议于2024年7月22日在公司会议室现场召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[4] 审议议案 - 审议通过调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案[6] - 审议通过使用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换的议案[8]

业绩总结 - 2023年度经审计净利润214万元，扣非净利润 - 1224万元[1] - 业绩预告与年报净利润差异大，扣非净利润盈亏性质变化且差异大[1] 违规情况 - 公司行为违反《创业板股票上市规则（2023年8月修订）》相关规定[2] - 邓玉泉等4人对违规行为负有重要责任[2]

业绩总结 - 2024年1月31日预计2023年归母净利润1400 - 1900万元[2] - 2024年1月31日预计2023年扣非净利润100 - 500万元[2] - 2024年4月26日披露2023年经审计归母净利润214.24万元[2] - 2024年4月26日披露2023年经审计扣非净利润 - 1223.77万元[2] 监管与整改 - 2024年6月19日公司及相关人员收到广东监管局警示函[2] - 公司业绩预告与年报数据差异大，扣非净利润盈亏性质改变[3] - 公司相关人员对违规行为负主要责任[5] - 公司应30日内向监管局报送整改报告和内部问责情况[5] - 公司将按要求整改，加强法规学习和人员培训[6] - 本次监管措施不影响公司正常生产经营[6]

回购计划 - 拟用5000万 - 10000万元自有资金回购A股，价格不超26元/股[2] - 回购期限自2024年2月7日起十二个月内[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购1560300股，占总股本0.6679%[3] - 最高成交价17.98元/股，最低13.79元/股，成交25691716元[3] 其他情况 - 公司未在特定期间回购股份[5] - 集中竞价回购符合要求[6]

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于奕东电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0078 号 致：奕东电子科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具， ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-036 奕东电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：奕东电子科技股份有限公司董事会。 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议时间为：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:30； 现场会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会 议室。 5、会议主持人：董事长邓玉泉先生。 6、会议出席情况： （1）股东出席会议总体情况： 1 通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 159,883,707 股，占上市公司总股份 的 68.4434％。 其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 157,184,087 股，占上市公司总股份的 67.2877 ...